黑龙江出版传媒股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-006

黑龙江出版传媒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年3月11日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开20日前（2024年2月23日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议形式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑龙江出版传媒股份有限公司公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；其中3人为公司独立董事；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于张立新先生不再担任公司董事等职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江天辅律师事务所

律师：李多多 姜传玉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年3月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-007

黑龙江出版传媒股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月6日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议材料，于2024年3月11日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举第三届董事会副董事长的议案

根据公司2024年第一次临时股东大会审议结果，经省委宣传部考核提名，董事会选举李连峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期至本届董事会期限届满为止。

（二）表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避表决0票。

附：李连峰先生简历

李连峰先生，男，1976年2月出生，本科学历，高级编辑职称。历任黑龙江电视台新闻部农业记者，《新闻夜航》记者、责任编辑，《今日话题》记者、编导，《黑龙江新闻联播》责任编辑，黑龙江电视台总编室副科长、科长、副主任（实任台办公室主任、副处级），电视剧制作部主任（实任台办公室主任、正处级），黑龙江广播电视台办公室主任，黑龙江广播电视网络股份有限公司董事会秘书，黑龙江广播电视传媒网络集团股份有限公司党委委员兼黑龙江广播电视网络股份有限公司董事、副总经理（2016年11月-2017年1月在省委党校第6期中青年干部班（党群政法班）脱产学习），黑龙江出版集团党委委员、纪委书记。现任现任黑龙江出版集团党委委员，公司党委副书记、董事、总经理。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年3月11日