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福建福光股份有限公司
关于追光者2号持股计划第一次持有人会议决议公告

2024-03-12 来源:上海证券报

证券代码:688010 证券简称:福光股份 公告编号:2024-021

福建福光股份有限公司

关于追光者2号持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司(以下简称“公司”)追光者2号持股计划第一次持有人会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议的通知于2024年3月8日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书黄健先生召集和主持,出席本次会议的持有人36人,代表追光者2号持股计划份额467.00万份,占公司追光者2号持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司追光者2号持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于设立追光者2号持股计划管理委员会的议案》

为保证公司追光者2号持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划(草案)》及《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划管理办法》等相关规定,同意设立追光者2号持股计划管理委员会,作为追光者2号持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。追光者2号持股计划管理委员会委员的任期为追光者2号持股计划的存续期。

表决结果:同意467.00万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举追光者2号持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,选举翁小凤女士、刘官禄先生和李俊攀先生为公司追光者2号持股计划管理委员会委员,任期为追光者2号持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意467.00万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开追光者2号持股计划管理委员会第一次会议,选举翁小凤女士为公司追光者2号持股计划管理委员会主任,任期与追光者2号持股计划的存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司追光者2号持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划(草案)》和《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划管理办法》的有关规定,持有人大会授权追光者2号持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项,具体如下:

1、负责召集持有人会议;

2、代表全体持有人对持股计划的日常管理;

3、代表全体持有人行使股东权利;

4、管理持股计划利益分配;

5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排;

7、办理持股计划份额继承登记;

8、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

9、代表全体持有人签署相关文件;

10、持有人会议授权的其它职责。

11、《福建福光股份有限公司追光者2号持股计划(草案)》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果:同意467.00万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2024年3月12日