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浙江鼎力机械股份有限公司
关于《2024年度提质增效重回报行动方案》的公告

2024-03-12 来源:上海证券报

证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2024-007

浙江鼎力机械股份有限公司

关于《2024年度提质增效重回报行动方案》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,公司董事会制定并审议通过了《2024年度提质增效重回报行动方案》,具体内容如下:

一、聚焦主业,蓄力前行,不断提升经营质量

作为全球智能高空作业平台领先制造企业,公司围绕行业“电动化、智能化、绿色化”发展方向,以科技研发为依托,以匠心产品为保证,大力实施创新驱动战略,强力推进智能制造。公司建有业内智能化、自动化、绿色化程度领先的高空作业平台“未来工厂”,已实现数字化设计、智能化生产、智慧化管理。全系列产品率先于业内完成电动化,并推出3年质保,其中采用大载重、模块化设计的臂式系列更是业内首创。公司拥有意大利、德国、美国研发中心及中国企业研究院,获有专利250余项,其中发明专利100余项,国外专利60余项,计算机软件著作权登记证5项,参与制定国家标准16项,行业标准9项,自主研发出业内最多的200余款高空作业平台,全面实现技术全球化。公司先后被认定为高新技术企业、专利示范企业、标准创新型企业,是工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”;荣膺“IPAF 年度高空作业平台先驱奖”,实现了中国制造在该国际奖项上零的突破;并已连续多年入围全球高空作业设备制造商10强。

2024年,公司将不断提升经营质量,推动企业高质量发展。一是加强产品研发创新力度,推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化、电动化、智能化新产品,进一步优化产品结构,不断提升公司竞争力和盈利能力。二是加快发展新质生产力,积极培育发展新动能,持续推进智能化数字化建设,进一步构建更加智能、高效、协同的“未来工厂”,将先进智造技术研究成果快速转化应用。三是加速实施全球化战略,继续加大海外市场销售力度,进一步开拓新兴市场,多点开花,实现对全球市场更深更广的覆盖。

二、夯实治理,强化内控,持续提升规范运作水平

公司高度重视治理水平的提升,建立了科学、规范、有效的法人治理结构,形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的相互协调、相互制衡的运行机制。公司严格按照法律法规和监管部门的相关要求,持续推进治理体系和治理能力建设,不断提升规范运作水平。公司近年来相继荣获 “上市公司金质量持续成长奖”、“浙江省成长性最快百强企业”、“中国民营上市公司投资人信心30强”、“浙江省内部控制30强”、“ESG金责奖”等殊荣。

2024年,公司将继续坚持以规范运作为主线,持续提升治理水平,牢筑高质量发展根基。一是不断夯实公司治理基础,制定完整、闭环的公司治理制度体系,加大内部督导力度。二是加强董事会建设,尤其是通过进一步完善独立董事相关制度,建立独立董事专门会议制度,强化独立董事履职保障,着力构建运作规范、决策科学的董事会。三是拓宽投资者参与公司治理的渠道,引导中小投资者积极参加股东大会,为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。四是持续强化ESG建设,促进内驱动力转化,在注重公司治理的同时,不断加强环境保护、社会责任方面的工作落实,增强可持续发展能力。

三、高质量信披,多渠道沟通,积极传递公司投资价值

公司坚持高质量信息披露,以投资者需求为导向,为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。公司一直积极建立与资本市场的有效沟通机制,高度重视与投资者的交流互动,全面保障投资者,尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司建立了全方位、多渠道的沟通平台,与投资者实现良性互动, 进行广泛而深入的交流,积极传递公司投资价值。

2024年,公司将继续以高质量信息披露为抓手,通过多渠道沟通,更好地向市场和投资者传递公司价值。一方面公司将持续完善以投资者需求为导向的信息披露体系,增强公司信息披露深度、广度和精度,不断提高信息披露的有效性,进一步提高信息披露质量和透明度,更好地满足投资者需求。另一方面公司将持续打造健康、透明的投资者关系体系,不断完善沟通渠道,丰富交流方式,通过每年常态化召开3次业绩说明会、调研接待、投资者热线、E互动平台、电子邮箱、策略会等多种形式与投资者加强交流频次,积极响应股东合理诉求,充分回应市场关切,消除信息壁垒,让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值,增强投资者对公司的认同感和信心。

四、共创共赢,股东为本,共享高质量发展成果

(一)稳健经营,持续现金分红

在兼顾公司长远发展的前提下,公司重视投资者合理回报,与全体股东分享公司发展红利。自2015年上市以来,公司每年实施现金分红,年度现金分红总额持续增长,公司已累计向投资者分配现金红利8.73亿元。公司已建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。为了切实保障股东权益,公司严格依据相关法律法规和《公司章程》的要求,每三年重新审定一次未来股东回报规划,确保利润分配政策的稳定性与持续性。

根据公司2024年1月31发布的《2023年年度业绩预增公告》,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为185,600万元左右(未经审计),同比增加47.62%左右,公司业绩延续了良好的增长态势。2024年,公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,在业绩增长的同时,合理优化现金分红方案,加强股东回报,让股东切实感受公司的发展成果。

(二)管理层增持,加强市场信心

2022年公司董事会秘书通过集中竞价方式增持公司股份212,900股,增持金额9,923,008元。基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,公司于2024年3月11日披露了《关于公司董事、董事会秘书增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。公司董事、董事会秘书梁金女士自该计划披露之日起6个月内,拟增持公司股票金额为不低于人民币400万元,不超过人民币金额500万元。

公司牢固树立以投资者为本的理念,通过持续聚焦主业,提升公司业绩,夯实行业领先地位,积极传递公司价值等多种方式提振投资者信心。2024年,公司将把“提质增效重回报”行动方案执行到位,为稳市场、强信心积极贡献力量。

本方案由公司董事会负责解释,自公司董事会审议通过之日起实施。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年3月12日