内蒙古包钢钢联股份有限公司

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-009

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知和议案等书面材料于2024年3月7日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年3月11日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为确保完成2024年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营及投资等资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用受限，需扩大金融机构授信申请额度，公司2024年拟申请商业银行综合授信及其他机构融资770亿元人民币。授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于开展2024年度融资租赁业务的议案》

为满足生产经营资金的需要，盘活现有资产，拟于2024年度与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，租赁方式为售后回租或直租，融资金额不超过55亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要确定，具体融资租赁金额根据公司实际生产需要确定。

为保证公司融资租赁业务顺利进行，拟提请董事会授权相关人士全权负责办理与2024年度融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：

1、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；

2、根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；

3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

4、办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；

5、上述授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月内发生的融资租赁业务。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于公司2024年度债券发行业务的议案》

2024年计划在交易所市场、银行间市场等平台发行公募/私募公司债不超过30亿元、超短期融资券/短期融资券不超过40亿元，发行规模以实际注册金额为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

为满足生产经营资金需要，公司拟以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司开展不超过5亿元的融资租赁业务，融资期限1-5年。上述额度在本次董事会决议通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

本事项已经2024年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事回避了此项议案的表决。

议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。关联董事张昭、吴明宏、李雪峰回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度预算的议案》

2024年计划生产生铁1482万吨，粗钢1573万吨，商品坯材1485万吨。生产稀土精矿37万吨，萤石65万吨。

2024年公司营业收入预算目标808亿元。

2024年公司基建技改投资计划安排项目123项，计划投资291278万元。

2024年股权投资计划共1项，计划投资6000万元，2024年计划出资3000万元，2025年一2027年每年出资1000万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过《关于审议〈成立北京包钢钢铁技术有限公司可行性研究报告〉的议案》

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过《关于成立北京包钢钢铁技术有限公司的议案》

为进一步推进创新驱动发展，吸引专业化、高层次的成熟人才，加大技术攻关和科研成果转化，公司深入推进校企合作体制机制创新，与北京科技大学联合共建“人才飞地”，并成立北京包钢钢铁技术有限公司（暂定名，以工商核准结果为准），公司注册资本金设定为6000万元，包钢股份持股100%，并以现金出资。出资分为5期：其中完成工商注册1个月内现金出资2000万元，2024年-2027年每年出资1000万元。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司2024年第二次临时股东大会将于2024年3月27日在包头市昆区包钢信息大楼713会议室召开。会议通知详见公司于2024年3月12日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年第二次临时股东大会通知》。

议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年3月 11日

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-011

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为了满足生产经营资金的需要，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）拟以售后回租、直租等方式与铁融国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“铁融租赁公司”）开展融资租赁业务，融入资金不超过5亿元，融资期限为1一5年。上述额度在董事会决议通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

●铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司控制下的控股子公司，本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，无需股东大会审议。

●开展售后回租、直租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁相关设备、备件、无形资产等的正常使用，且回购风险可控。符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，不会损害公司及其股东尤其是中小股东的利益。

一、关联交易概况

公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备、备件，以及知识产权等无形资产以售后回租、直租等方式与铁融租赁公司开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币5亿元，融资期限1-5年。

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。公司3名关联董事回避了对该议案的表决，其余9名非关联董事表决通过了该议案。已经2024年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

上述额度在本次董事会决议通过之日起12个月内有效，其中单笔融资租赁业务由董事会授权经理层确定，包括但不限于融资租赁交易金额、综合成本及融资年限等。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易人介绍

（一）关联人关系介绍

因铁融租赁公司与公司同为包钢（集团）公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、公司名称：铁融国际融资租赁（天津）有限公司

2、统一社会信用代码：91120118MA05NT946T

3、成立时间：2017年3月16日

4、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-902

5、主要办公地点：包头市稀土高新区黄河大街55号众兴大厦10层

6、法定代表人：张莘

7、注册资本：104486.51万元

8、主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修。

9、主要股东或实际控制人：包头钢铁（集团）有限责任公司直接持股41.12%，其他股东为北方稀土（集团）高科技股份有限公司36.74%、包港展博国际商贸有限公司持股18.98%、内蒙古国有资本运营有限公司持股3.16% ；实控人为包头钢铁（集团）有限责任公司。

（三）主要财务数据

截至2023年12月31日，铁融租赁公司总资产28.04亿元，净资产11.29亿元；2023年实现营业收入1.13亿元，净利润0.4亿元。前述财务数据已经审计。

2023年三季度末，铁融租赁公司总资产21.03亿元，净资产7.28亿元；1-9月累计实现营业收入0.75亿元，净利润0.26亿元。

三、交易标的基本情况

(一)租赁标的物：公司冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备、备件，以及知识产权等无形资产，以实际签订的合同为准。

（二）类别：固定资产、无形资产。

（三）权属：包钢股份。

四、交易合同或协议的主要内容和履约安排

（一）出租人：铁融国际融资租赁（天津）有限公司

（二）承租人：内蒙古包钢钢联股份有限公司

（三）租赁方式：售后回租或直接租赁方式

（四）主要内容：售后回租业务是公司将冶炼、轧钢、焦化等相关设备以及知识产权等无形资产，视融资额度，以售后回租方式出售（分批）给铁融租赁公司，收回设备价款，达到融资的目的。然后铁融租赁公司将该设备再出租给本公司，由本公司继续占有并使用该部分设备至租期结束。本公司分期偿付铁融租赁公司本息，交易到期后购回租赁设备等相关资产。将基建、技改、节能、环保及降碳工程新购等相关设备、备件，视设备、备件采购情况，将设备、备件所有权和付款权转让给铁融租赁公司，由铁融租赁公司支付设备、备件款，本公司占有并使用该部分设备、备件至租期结束，期间分期偿付铁融租赁公司本息，交易到期后以象征性金额购回租赁设备。

（五）融资额度：不超过人民币5亿元。

（六）租赁物：冶炼、轧钢、焦化等相关设备，基建、技改、节能、环保和降碳工程等新购设备、备件，以及知识产权等无形资产。

（七）租赁期限：1-5年

（八）租金及支付方式：融资成本按签订租赁协议时市场利率确定，租息每3个月偿付一次，本金按6个月或12个月分次偿还（根据每笔业务具体情况设定）。

（九）保证金：0元

（十）租赁物的所有权、使用权和收益权：在租赁期间，租赁物的所有权归铁融租赁所有，租赁物的使用权和收益权归本公司所有，至租赁期满偿付本息后，租赁物的所有权转移至本公司。

五、关联交易的定价政策和定价依据

本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。具体由公司与铁融租赁公司签订相关合同及协议并参照市场平均价格水平协商确定租赁利率。

六、关联交易对上市公司的影响

（一）开展售后回租融资租赁业务，利用现有的相关设备、无形资产等进行融资，有利于盘活资产、降低资金成本，拓宽融资渠道，使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展；公司新采购设备、备件，采用直租方式进行融资，可以缓解资金压力、降低税负，保障基建、技改、节能、环保和降碳工程顺利实施。

（二）开展售后回租、直租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关机器设备、备件、无形资产等的正常使用，且回购风险可控。

（三）符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。公司3名关联董事张昭、吴明宏、李雪峰回避了对该议案的表决，其余9名非关联董事以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

已经2024年第一次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。公司独立董事认为：公司与铁融租赁公司开展融资租赁业务,能够使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展，符合国家相关法律法规的要求，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公开、公平、公正的原则。全体独立董事同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

（一）公司第七届董事会第十二次会议决议；

（二）公司第七届监事会第十二次会议决议；

（三）公司独立董事事专门会议决议；

（四）公司审计委员会意见。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年3月 11日

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-010

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2024年3月11日以通讯方式召开。会议应到监事4人，参加会议监事4人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

根据公司的生产经营规划、项目投资、基建技改和财务状况，为确保完成2024年度生产经营目标，拟新增对外融资额度以满足经营及投资等资金需求。因各商业银行授信设定附加条件，导致提用受限，需扩大金融机构授信申请额度，公司2024年拟申请商业银行综合授信及其他机构融资770亿元人民币。授信期限自公司股东大会通过之日起至下一年度股东大会批准新的授信额度为止。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于公司2024年度债券发行业务的议案》

2024年计划在交易所市场、银行间市场等平台发行公募/私募公司债不超过30亿元、超短期融资券/短期融资券不超过40亿元，发行规模以实际注册金额为准。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

为满足生产经营资金需要，公司拟以售后回租、直租等方式与铁融国

际融资租赁（天津）有限公司开展不超过5亿元的融资租赁业务，融资期限1-5年。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（四）会议审议通过了《关于公司2024年度预算的议案》

2024年计划生产生铁1482万吨，粗钢1573万吨，商品坯材1485万吨。生产稀土精矿37万吨，萤石65万吨。

2024年公司营业收入预算目标808亿元。

2024年公司基建技改投资计划安排项目123项，计划投资291278万元。

2024年股权投资计划共1项，计划投资6000万元，2024年计划出资3000万元，2025年一2027年每年出资1000万元。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（五）会议审议通过了《关于审议〈成立北京包钢钢铁技术有限公司可行性研究报告〉的议案》

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（六）会议审议通过了《关于成立北京包钢钢铁技术有限公司的议案》

为进一步推进创新驱动发展，吸引专业化、高层次的成熟人才，加大技术攻关和科研成果转化，公司深入推进校企合作体制机制创新，与北京科技大学联合共建“人才飞地”，并成立北京包钢钢铁技术有限公司（暂定名，以工商核准结果为准），公司注册资本金设定为6000万元，包钢股份持股100%，并以现金出资。出资分为5期：其中完成工商注册1个月内现金出资2000万元，2024年-2027年每年出资1000万元。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2024年3月11日

股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2024-012

债券代码：155638 债券简称：19包钢联

债券代码：155712 债券简称：19钢联03

债券代码：163705 债券简称：20钢联03

债券代码：175793 债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：北京包钢钢铁技术有限公司。暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“北京包钢技术公司”。

●投资金额：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）拟以现金出资成立北京包钢技术公司，投资金额6000万元，包钢股份持股比例为100%。

●特别风险提示：

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准。设立后的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境变化等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步推进创新驱动发展，吸引专业化、高层次的成熟人才，加大技术攻关和科研成果转化，拟以现金出资成立北京包钢技术公司，投资金额6000万元，包钢股份持股100%。

（二）董事会审议情况

本次投资已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称

北京包钢钢铁技术有限公司（暂定名，以工商核准结果为准）。

（二）注册资本金

北京包钢技术公司注册资本金为6000万元。公司出资分为5期：其中完成工商注册1个月内现金出资2000万元，2024年-2027年每年出资1000万元。

（三）出资方式

现金出资。

（四）经营范围

工程技术研究与试验发展；分析检测、新材料测试与评价；技术开发、推广、转让、咨询、服务培训、中介服务；钢铁材料及高新应用产品的中试生产、加工、制造、销售。最终以工商核准结果为准。

（五）主要股东及持股比例

主要股东为公司，持股比例为100%。

（六）标的公司的董事会及管理层的人员安排

不设董事会，设董事1名，担任法定代表人、党组织负责人。不设监事会，设监事1名。设总经理1名，设副总经理1名。根据研究方向和建设目标，由包钢股份选派具有科研管理经验的管理人员和研发人员，研究方向负责人引进成熟人才，其余团队成员采取全国市场化招聘的方式。

（四）投资目的

一是实现人才集聚的目标，充分利用北京包钢技术公司地域优势，吸引专业化、高层次的成熟人才，构建“引才在平台、用才在包钢”的科技创新人才队伍，推动科研项目与人才选聘一体化布局；二是实现攻克包钢股份技术难题，解决实际问题的目标，通过北京包钢技术公司的设立，打造“研发在平台、转化在包钢，孵化在平台、产业化在包钢”的运行模式；三是实现科研项目成果转化的目标，北京包钢技术公司通过承担包钢股份重大科研任务，实现成果或产品在包钢落地转化，研究方向将结合实际需求进行动态调整，最终建成服务包钢、行业领先的钢铁工业基地“智囊团”。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）符合包钢股份做精做优钢铁产业的需求

成立北京包钢技术公司是持续优化产品结构，深化落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，做精做优钢铁产业的必要举措，可以全方位激发稀土在钢铁中的特殊性能，促进稀土钢由技术优势转化为产业优势、经济优势和战略优势，形成稀土产业链与钢铁产业链互相支持、良性互动的格局。

（二）符合人才飞地建设和平台集聚人才的需求

依托北京乃至京津冀教育、科技、人才优势，汇聚北京科研院所、全国乃至全球的钢铁、稀土领域优质创新力量和资源，发挥创新“飞地”作用，吸引集聚高层次人才，加快产出高科技成果，显著提升技术创新、科研人才储备、产业链延伸等多个维度的能力。

（三）符合产业政策导向和技术创新引领的需求

有利于发挥属地政策优势，作为独立法人单位可以申请北京市、国家的科技开发项目，享受当地政府招商引资等税收优惠政策。同时，通过实体建设可以进一步集聚内外部创新资源，建立国际一流的科技开发平台，构建灵活高效的科技创新体制机制。

本次投资设立全资公司符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需市场监管部门的核准。设立后的公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境变化等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，但整体风险可控。

公司将紧密关注该子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年3月11日

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-013

内蒙古包钢钢联股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年3月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年3月27日 15点

召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年3月27日

至2024年3月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，相关公告于2024年3月12日披露在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东:法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复

印件(加盖公司公章)、法定代表人资格有效证明和本人身份证办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证办理登记。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人出席会议的，应持股东账户卡、股东授权委托书、本人及委托人身份证办理登记。

3、异地股东可以用信函、传真方式登记。

六、其他事项

公司地址:内蒙古包头市昆区包钢信息大楼

联系人:何丽 何俊生

联系电话:0472-2669529 2669528

传真:0472-2669528

会期半天，参会股东交通食宿费用自理

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

2024年3月12日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

内蒙古包钢钢联股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。