河南黄河旋风股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-021
河南黄河旋风股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监董安文先生，因公司第九届董事会改组，申请辞去财务总监职务，辞职后继续在公司任职。公司对董安文先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2024年3月11日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司根据发展需要，优化管理层结构，聘任庞文龙先生为公司总经理、徐二豪先生为公司财务总监（附简历）。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年3月12日
附简历：
徐二豪：男，中国籍，汉族，1987年6月出生，中共党员，本科学历。2012年7月至2013年5月，就职于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司财务管理部；2013年6月至2015年9月，就职于许昌美特桥架股份有限公司财务管理部；2015年10月至2021年11月，就职于许昌市市投城市发展集团有限公司财务部、开发部；2021年12月至2023年1月，担任许昌市投资集团有限公司二级业务经理；2023年2月至2023年11月，担任许昌市市投城市发展集团有限公司总经理助理；2023年12月至今，担任许昌市投资集团有限公司战略投资发展部副经理。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-020
河南黄河旋风股份有限公司
关于董事长辞职暨选举董事长、
副董事长、调整第九届董事会
专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长辞职情况
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事长庞文龙先生的辞职报告，因第九届董事会改组，庞文龙先生申请辞去董事长及董事会提名委员会委员职务，辞职后继续在公司任职。
根据《公司法》等有关法律规定，庞文龙先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对庞文龙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司选举新任董事长、副董事长的情况
公司于2024年3月11日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》，选举李戈先生为公司第九届董事会董事长、选举庞文龙先生为第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。
三、调整第九届董事会专门委员会成员的情况
鉴于公司第九届董事会改组，为更好地发挥董事会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司于2024年3月11日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专业委员会人员组成的议案》，公司拟对原董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会成员进行调整，各委员会由以下成员组成：
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上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第九届董事会一致。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年3月12日
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临2024-018
河南黄河旋风股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年3月11日
(二)股东大会召开的地点：河南省长葛市人民路200号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会秘书袁超峰先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事李涛因公未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书袁超峰出席本次会议；公司高管李明涛、何天运、董安文列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
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4、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；
2、本次会议的议案2为关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东许昌市国有产业投资有限公司、许昌市金投开发建设有限公司已回避表决，表决结果为审议通过；
3、本次会议的议案3、议案4为累积投票议案，表决结果为审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南世纪通律师事务所
律师：封冠洪、王玉琦
2、律师见证结论意见：
河南黄河旋风股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年3月12日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临2024-019
河南黄河旋风股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2024年3月11日以传真和电子邮件方式发出，于2024年3月11日下午16:00以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由庞文龙先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
选举李戈先生为公司第九届董事会董事长，庞文龙先生为第九届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、聘任庞文龙先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
2、聘任徐二豪先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于调整公司第九届董事会专业委员会人员的议案》
为更好地发挥董事会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司拟对原董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会成员进行调整，经与会董事讨论、审议，决定公司第九届董事会专门委员会人员如下：
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上述专门委员会任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第九届董事会一致。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2024年3月12日
