2024年

3月12日

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浙江东亚药业股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司杭州善泰生物科技有限公司
并完成工商登记的公告

2024-03-12 来源:上海证券报

证券代码:605177 证券简称:东亚药业 公告编号:2024-013

债券代码:111015 债券简称:东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司杭州善泰生物科技有限公司

并完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:杭州善泰生物科技有限公司(以下简称“杭州善泰”)

●投资金额:注册资本1,000万元,其中浙江东亚药业股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金认缴人民币980万元,占杭州善泰注册资本的98%;陈伟认缴人民币20万元,占杭州善泰注册资本的2%。

●相关风险提示:本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策,对日常经营无重大影响,但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度,进一步加强风险管理意识,组建优秀的经营管理团队,不断适应市场变化,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次投资概述

1、投资概述

公司为了进一步提升和完善整体产业发展布局,加强公司现有医药产业管线的竞争力,与陈伟共同出资设立了杭州善泰。杭州善泰注册资金为1,000万元人民币,其中,公司以自有资金认缴人民币980万元,占杭州善泰注册资本的98%;陈伟认缴人民币20万元,占杭州善泰注册资本的2%。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定,本次对外投资在公司管理层审批权限范围内,无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对手方介绍

1.自然人

陈伟,1989年出生,华中科技大学微生物学专业,博士,高级工程师,历任浙江珲达生物科技有限公司高级创新经理,杭州珲益生物科技有限公司董事、运营副总经理兼技术总监,现任杭州善泰生物科技有限公司法人代表、执行董事兼总经理。

陈伟不属于失信被执行人,与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、控股子公司工商登记信息

近日,杭州善泰完成了工商登记手续,并取得了由杭州市钱塘区市场监督管理局颁发的《营业执照》,登记的相关信息如下:

名称:杭州善泰生物科技有限公司

统一社会信用代码:91330114MA8GG19K70

类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈伟

注册资本:壹仟万元人民币整

成立日期:2025年3月5日

住所:浙江省杭州市钱塘区下沙街道和享科技中心21幢三层(自主申报)

经营范围:一般项目:生物农药技术研发;生物基材料技术研发;生物基材料销售;发酵过程优化技术研发;生物基材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业酶制剂研发;海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;工程和技术研究和试验发展;生物化工产品技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售;食品添加剂销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;日用品销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理;生物饲料研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:保健食品生产;药品生产;药品进出口;饲料添加剂生产;兽药生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司为了进一步提升和完善整体产业发展布局,加强公司现有医药产业管线的竞争力,公司在杭州设立控股子公司杭州善泰;杭州善泰通过合成生物学技术研究平台的搭建,以实现公司在生物制造产业方向的布局,并推动现有产品管线与生物技术的深度融合,持续增强公司的市场竞争力以实现业绩的持续性增长。

2、对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策,对日常经营无重大影响,但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度,进一步加强风险管理意识,组建优秀的经营管理团队,不断适应市场变化,积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

本次投资设立杭州善泰符合公司的整体战略发展规划,不会对公司当年利润产生较大影响,但如能按计划顺利实施并实现预期收益,将会对公司以后年度利润产生积极影响。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司

董事会

2024年3月11日