广东天安新材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记
并取得换发营业执照的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-015

广东天安新材料股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记

并取得换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，广东天安新材料股份有限公司收到控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司（以下简称“瑞欣装材”）通知，因业务发展需要，瑞欣装材法定代表人由曹春清变更为冷娟，上述变更事项已完成工商变更登记手续并取得由浙江省嘉兴市嘉善县市场监督管理局核准换发的《营业执照》，本次变更仅涉及法定代表人变更，其他登记事项未发生变更，变更后的相关工商登记信息如下：

1、统一社会信用代码：9133042177939396X2

2、名称：浙江瑞欣装饰材料有限公司

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、住所：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇东方路669号

5、法定代表人：冷娟

6、注册资本：贰仟捌佰壹拾万元人民币

7、成立日期：2005年09月08日

8、营业期限：2055年09月07日

9、经营范围：生产销售：装饰板、胶带纸、PVC封边条、防火板、PP膜、无指纹膜，外墙膜；批发零售：五金配件、竹木制品、家具、纸张、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)；进出口贸易(国家限制、禁止的除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2024-016

广东天安新材料股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年03月27日(星期三)上午10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年03月20日(星期三)至03月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@tianantech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年3月22日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年03月27日上午09:00-10:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年03月27日上午10:00-11:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：吴启超先生

独立董事：安林女士

副总经理、财务总监：刘巧云女士

副总经理、董事会秘书：曾艳华女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年03月27日上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年03月20日(星期三)至03月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@tianantech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0757-82560399

邮箱：securities@tianantech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司

2024年3月20日