上海医药集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号:临2024-016
上海医药集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年3月19日
(二)股东大会召开的地点：中国上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼 601 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海医药集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会依法召集，半数以上董事推举沈波先生主持本次股东大会。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，董事姚嘉勇先生、陈发树先生、李永忠先生因其他公务未能出席本次股东大会，前述人员均非公司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席2人,监事徐有利先生因其他公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书钟涛先生出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举第八届董事会执行董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第2项议案采用累积投票方式进行表决，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、见飞扬
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
2024年3月20日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2024-015
上海医药集团股份有限公司
关于副董事长辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年3月19日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到姚嘉勇先生的书面辞职报告。因工作调动，姚嘉勇先生辞去本公司董事、副董事长等全部职务。辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞任后，姚嘉勇先生将不在公司及下属企业担任任何职务。
姚嘉勇先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的事项须提请公司股东注意。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，姚嘉勇先生辞任未导致公司董事会成员低于法定人数。公司拥有完善的治理和管理结构，以及内部控制机制，上述事项对公司日常经营无重大影响。
公司董事会谨向姚嘉勇先生在相关任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年三月二十日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2024-017
上海医药集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月19日在上海市徐汇区枫林路 450 号枫林国际大厦二期六楼裙楼608会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事八名，实到董事八名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、《关于推选第八届董事会董事长的议案》
推选杨秋华先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满时止。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
2、《关于推选第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的议案》
推选杨秋华先生为公司第八届董事会战略委员会委员，并推选其担任召集人，任期至第八届董事会届满时止。陈发树先生、王忠先生作为第八届董事会战略委员会委员的身份不变。
推选杨秋华先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第八届董事会届满时止。王忠先生作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的身份不变；顾朝阳先生作为第八届董事会薪酬与考核委员会委员的身份不变。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年三月二十日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2024-018
上海医药集团股份有限公司
关于推选第八届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会执行董事的议案》，同意选举杨秋华先生担任公司第八届董事会执行董事，任期至第八届董事会届满时止（详见公司公告临2024-016号）。
同日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于推选第八届董事会董事长的议案》，同意杨秋华先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满时止。
杨秋华先生简历如下：
杨秋华先生，1972年8月出生，华东理工大学制药工程硕士。高级工程师。现为本公司党委书记、董事长、执行董事。现任上海实业(集团)有限公司副总裁，上海实业控股有限公司副行政总裁,上海医药（集团）有限公司党委书记。杨秋华先生具有丰富的企业管理经验，曾任上海三维制药有限公司党委书记、总经理，上海实业投资有限公司副董事长、总经理，香港天厨有限公司董事长，上实投资（上海）有限公司副总裁，南洋兄弟烟草股份有限公司董事长，永发印务有限公司董事长等职务。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年三月二十日
