深圳英集芯科技股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-014
深圳英集芯科技股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对公司的影响：深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2024年度发生的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司的主营业务不会对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年3月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币1,850.00万元，关联董事黄洪伟先生、陈鑫先生需回避表决,表决结果：3票同意，0票反对，0弃权，2票回避。
2024年3月18日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0弃权。
2024年3月18日，公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：公司及子公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司及子公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益。
本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年度与博捷半导体科技（苏州）有限公司（以下简称“博捷”）、兰普半导体（深圳）有限公司（以下简称“兰普”）、上海矽诺微电子有限公司（以下简称“矽诺微”）、恒跃半导体（南京）有限公司（以下简称“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆等与生产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币1,850.00万元，具体情况如下：
■
注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注2：2024年占同类业务比例，为2024年年初至披露日实际发生额占2024年年初至披露日同类业务的比例；
注3：2023年度的实际发生金额未经审计；
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
■
注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注2：2023年度的实际发生金额未经审计。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 博捷半导体科技（苏州）有限公司
1.基本情况：
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2、关联关系：该公司是本公司参股公司，同时公司董事长担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（二）兰普半导体（深圳）有限公司
■
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（三） 上海矽诺微电子有限公司
1.基本情况：
■
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（四） 恒跃半导体（南京）有限公司
1.基本情况：
■
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（五） 成都申益科技有限公司
1.基本情况：
■
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
（六） 精芯唯尔（常州）电子科技有限公司
1.基本情况：
■
2、关联关系：该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，资信情况良好，具备良好的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与各关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售原材料，公司及子公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、关联交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司及全体股东利益。
（二）关联交易的公允性及合理性
公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
（三）关联交易的持续性
公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第五次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项无需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2024年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司
董事会
2024年3月20日
证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-015
深圳英集芯科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：
公司董事会同意聘任陈文琪女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
陈文琪女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0756-3393868
传真号码：0756-3393801
电子邮箱：zqb@injoinic.com
邮政编码：519080
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司
董事会
2024年3月20日
附件：陈文琪女士简历
陈文琪：女，中国国籍，无境外永久居留权，1998年出生，本科学历，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明。2021年7月至今，任职于深圳英集芯科技股份有限公司证券部。
截止公告披露日，陈文琪女士与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-016
深圳英集芯科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月18日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月12日以电子邮件等方式向全体监事发出。全体监事推举林丽萍女士主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司本次预计的日常关联交易系公司正常生产经营所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。上述事项关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司监事会
2024年3月20日
