上海海优威新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-027
转债代码：118008 证券简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年3月20日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海海优威新材料股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，亲自出席7人；
2、公司在任监事3人，亲自出席2人；
3、董事会秘书出席会议；
4、其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提名第四届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、3为涉及中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：宋兵、毛娅婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2024年3月21日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-028
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年3月20日在公司2024年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体监事参加会议。经全体监事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求，召集人已在会议上就豁免本次监事会会议通知时间的相关情况作出说明。
本次会议应到监事3名，实到监事3名，经与监事会一致推举，本次会议由监事刘俊刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举监事会主席的议案》
经审核，同意选举刘俊刚先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第六次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-029）。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司监事会
2024年3月21日
证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-029
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意提名刘俊刚先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。具体详情和刘俊刚先生的简历请见公司于2024年3月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-021）。
公司于2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意选举刘俊刚先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。同时，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举刘俊刚先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第六次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司监事会
2024年3月21日
