苏州赛腾精密电子股份有限公司
（上接101版）
（10）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的其他事项可由董事会授权董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵建华、娄洪卫、王勇、肖雪参与本次员工持股计划，对本议案回避表决，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
5、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则》。
6、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。
7、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保决策制度》。
8、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易控制与决策制度》。
9、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制实施细则》。
10、审议通过《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则》。
11、审议通过《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。
12、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
13、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。
14、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
15、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
16、审议通过《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。
17、审议通过《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024年 4月 8日 14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司 2024年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2024年3月21日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-011
苏州赛腾精密电子股份有限公司
第三届监事会第二十三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月21日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年3月19日通过电子邮件方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》
监事会经对《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》审核后认为：
《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次员工持股计划的实施将进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
表决结果：2人赞成， 0人反对， 0人弃权，关联监事别远峰参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、审议通过《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》
监事会经对《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》审核后认为：
《苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：2人赞成， 0人反对， 0人弃权，关联监事别远峰参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会
2024年3月21日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-013
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订
《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月21日在公司会议室召开了第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》，修订的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过后生效。
鉴于公司 2023年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司注册资本由原来的190,429,148元变更为200,316,148 元，公司总股份数由原来的190,429,148股变更为200,316,148股。
因公司注册资本及相关法规的要求，公司拟对《公司章程》部分条款做相应调整，具体修订如下：
■■■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司
董事会
2024年3月21日
