永艺家具股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-007
永艺家具股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司2024年第一次职工代表大会民主选举，选举黄孟玲女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上述职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2024年3月22日
附：公司第五届监事会职工代表监事简历
黄孟玲女士：1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教育技术学专业毕业。2005年11月至2009年7月在衢州赛德广告公司工作，历任办公室文员、办公室主任；2011年加入公司，历任行政专员、行政一部副经理、行政中心经理。现任公司党委书记、职工监事、行政中心副总监。
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-008
永艺家具股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年3月21日
(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于第五届董事会外部非独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于第五届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
■
9、关于选举第五届董事会独立董事的议案
■
10、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案3为特别决议议案，以上议案已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。
2、本次会议议案1-2、4-10为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年3月22日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-010
永艺家具股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事同意，豁免第五届董事会第一次会议的通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举张加勇先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
选举董事会下属各专门委员会成员及其召集人如下：
1、战略委员会成员：张加勇、杨红春、包磊；其中张加勇任召集人。
2、审计委员会成员：邵毅平、尚巍巍、包磊；其中邵毅平任召集人。
3、提名委员会成员：章国政、阮正富、包磊；其中章国政任召集人。
4、薪酬与考核委员会成员：章国政、张加勇、邵毅平；其中章国政任召集人。
任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张加勇先生为公司总经理，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任段大伟先生、卢成益先生、孔航新先生、陈永春先生、丁国军先生、陈熙先生为公司副总经理，以上人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任丁国军先生为公司财务总监，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任顾钦杭先生为公司董事会秘书，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任李云艳女士为公司审计部负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李伟女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-009）
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年3月22日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-011
永艺家具股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意，豁免第五届监事会第一次会议的通知时限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由监事笪玲玲女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举笪玲玲女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
附：笪玲玲女士简历
笪玲玲女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，国家二级人力资源管理师。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年加入公司，曾任公司行政部经理、行政中心总监兼人力资源中心副总监、战略采购中心总监。现任公司监事会主席、办公椅事业中心副总经理。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2024年3月22日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-009
永艺家具股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、审计部负责人、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，并聘任高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举张加勇先生、尚巍巍女士、阮正富先生、杨红春先生为公司第五届董事会非独立董事，选举邵毅平女士、章国政先生、包磊先生为公司第五届董事会独立董事。
公司第五届董事会由本次股东大会选举产生的4名非独立董事及3名独立董事组成，上述董事自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起就任，任期自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届董事会董事的简历详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）
（二）董事长及董事会各专门委员会成员选举情况
2024年3月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，选举张加勇先生担任公司第五届董事会董事长，并选举董事会下属各专门委员会成员及其召集人如下：
1、战略委员会成员：张加勇、杨红春、包磊；其中张加勇任召集人。
2、审计委员会成员：邵毅平、尚巍巍、包磊；其中邵毅平任召集人。
3、提名委员会成员：章国政、阮正富、包磊；其中章国政任召集人。
4、薪酬与考核委员会成员：章国政、张加勇、邵毅平；其中章国政任召集人。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会的召集人邵毅平女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第五届董事会董事长及各专门委员会成员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、第五届监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2024年3月21日，公司召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制方式选举笪玲玲女士、程军先生为公司第五届监事会非职工代表监事。笪玲玲女士、程军先生与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的黄孟玲女士共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届监事会非职工代表监事及职工代表监事的简历详见公司分别于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）、2024年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-007）。
（二）监事会主席选举情况
2024年3月21日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举笪玲玲女士为公司第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2024年3月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张加勇先生为公司总经理，聘任段大伟先生、卢成益先生、孔航新先生、陈永春先生、丁国军先生、陈熙先生为公司副总经理，聘任丁国军先生兼任公司财务总监，聘任顾钦杭先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。高级管理人员的简历详见附件。
上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项并经董事会审计委员会审查通过。董事会提名委员会认为上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。顾钦杭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
四、审计部负责人聘任情况
2024年3月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任李云艳女士为审计部负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。审计部负责人的简历详见附件。
五、证券事务代表聘任情况
2024年3月21日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李伟女士为公司证券事务代表。任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李伟女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。证券事务代表的简历详见附件。
六、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，王佳芬女士不再担任公司董事，蔡定国先生不再担任公司独立董事，吕成先生不再担任公司财务总监。公司对任期届满离任的董事、高级管理人员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
七、 董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0572-5137669
联系传真：0572-5136689
电子信箱：ue-ir@uechairs.com
联系地址：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2024年3月22日
附件：
高级管理人员简历
1、张加勇先生简历
张加勇先生：1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，本科学历。曾任公司执行董事兼总经理。曾获浙江省优秀企业家、湖州市社会主义优秀建设者、安吉县慈善之星等称号。现任公司董事长兼总经理、安吉交银村镇银行董事、中国家具协会副理事长等职务。
2、段大伟先生简历
段大伟先生：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学材料科学与工程专业毕业，本科学历。2002年7月至2006年8月在杭州富达冲压件有限公司与杭州斯凯菲尔技术有限公司担任总经理助理、项目经理、技术部经理。2006年加入公司，曾任公司总经理助理、办公椅市场部总监、宜家事业部总经理、运营二中心总经理、办公椅事业中心副总经理等职务。现任公司副总经理、办公椅事业中心总经理。
3、卢成益先生简历
卢成益先生：1973年8月出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年参与创办公司,曾任办公椅事业中心总经理。现任公司副总经理、永艺越南总经理。
4、孔航新先生简历
孔航新先生：1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任冠捷电子(福建)有限公司质量工程师、开发项目经理，浙江苏泊尔股份有限公司绍兴基地质量经理、越南基地副总经理。现任公司副总经理、宜家事业中心总经理。
5、陈永春先生简历
陈永春先生：1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江省机械工业学校机电专业毕业，专科学历。2001年参与创办公司,曾任公司开发部经理、永艺椅业副总经理、上工永艺副总经理。现任公司副总经理、休闲按摩椅事业中心总经理。
6、丁国军先生简历
丁国军先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任美迪西-普亚医药科技（上海）有限公司财务总监、新大洲控股股份有限公司副总裁、梦百合家居科技股份有限公司总裁助理。现任南通爱利特机电制造有限公司董事长、公司副总经理兼财务总监。
7、陈熙先生简历
陈熙先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年参与创办公司,2001年5月至今任公司工会主席，2010年9月至2014年12月兼任安吉永艺投资有限公司副总经理，2015年1月至2018年10月任公司副总经理、董事会秘书，2018年10月至今任公司副总经理。
8、顾钦杭先生简历
顾钦杭先生：1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾就读于清华大学英语专业、经济学专业和法律硕士专业。2013年8月参加工作，先后就职于浙江省湖州市人民政府办公室、国信证券股份有限公司投资银行事业部，2018年4月至10月任公司总经理助理，2018年10月至今任公司董事会秘书。
审计部负责人简历
1、李云艳女士简历
李云艳女士：1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年加入公司，曾任公司财务中心出纳、会计、副经理、经理。现任公司审计部负责人。
证券事务代表简历
1、李伟女士简历
李伟女士：1981年9月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，哈尔滨工业大学会计学专业毕业，本科学历。曾任公司子公司主办会计，公司审计主管、监事。现任公司证券事务代表。
