2024年

3月22日

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西安国际医学投资股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

2024-03-22 来源:上海证券报

证券代码:000516 证券简称:国际医学 公告编号:2024-010

西安国际医学投资股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间:2024年3月21日(星期四)下午2:45

网络投票时间为:2024年3月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2024年3月21日的交易时间,即09:15一09:25,09:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2024年3月21日09:15一15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点:西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院北院区保障楼5层会议室

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人:史今董事长

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席情况:

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共59人,持有公司730,749,265股,占公司股份总额的32.3225%,占公司有表决权股份总数的32.3225%。

其中,参加本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共10人,代表股份721,272,835股,占公司股份总数的31.9033%;参加网络投票的股东49人,代表股份 9,476,430股,占公司股份总数的0.4192%。

8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,通过了以下议案,议案具体表决情况见下表:

总体表决结果

中小投资者表决结果

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

2.律师姓名:吕延峰、田慧

3.结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1.西安国际医学投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;

2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二四年三月二十二日