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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，相关条款序号相应调整。

本次修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其进一步授权人士办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

二、新增及修订部分管理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作条例》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》。

其中修订后的《独立董事工作条例》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议。修订后的《独立董事工作条例》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。具体情况如下表所示：

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特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年3月23日

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-013

福建福昕软件开发股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月8日 15点00分

召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月8日

至2024年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年3月22日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案3、议案4.02、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间

2024年4月7日09:00-18:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年4月6日17:00前送达。

（三）登记地点

福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

邮编：350003

联系电话：0591-38509866

传真：0591-38509869

邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn

联系人：李蔚岚、林飞静

（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年3月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建福昕软件开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-014

福建福昕软件开发股份有限公司

股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日内（2024年3月20日、3月21日、3月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司目前仍然处于深化订阅转型阶段，表观收入增速放缓。公司已发布《2023年度业绩快报公告》，2023年实现营业总收入61,221.69万元，同比增长5.58%，剔除外币汇率波动对收入的影响4.67%后，同比增长约0.91%。叠加新产品研发投入等因素的影响，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润预计-9,910.30万元，较上年同期下降5,582.84%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-19,007.15万元，较上年同期下降143.67%。

● 截至2024年3月22日收盘，公司股票收盘价格为84.83元/股，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为负，因此无PE倍数。公司经营情况未发生重大变化，但存在股价波动较大的风险。

● 公司敬请广大投资者关注本公告相关风险提示，审慎决策，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内（2024年3月20日、3月21日、3月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关情况进行必要核实，现说明如下：

（一）日常经营情况

公司近期日常经营情况正常，未发生重大变化。公司经营方式和主要市场等均未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整。公司在业务模式上的订阅转型和公司在销售模式上的渠道转型有序推进，进展正常。

（二）重大事项情况

2024年3月22日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144万元，用于收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称“福昕鲲鹏”）38.2749%的股权。公司原持有福昕鲲鹏34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司将持有福昕鲲鹏73.2436%的股权，福昕鲲鹏将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。同日，公司披露《关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024-011）。在公司披露该对外投资事项前，严格进行了有关的信息保密工作，并对所涉的全体内幕信息知情人进行了登记，上报上海证券交易所。

除前述事项，经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实：截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的其他重大事宜，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、董事会声明

本公司董事会确认，截至本公告披露日，除已按规定披露的事项外，公司不存在其他任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司郑重提醒投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。公司特别提醒投资者关注以下风险事项：

（一）根据公司《2023年度业绩快报公告》，公司2023年实现营业总收入61,221.69万元，较上年同期增加5.58%，剔除外币汇率波动对收入的影响4.67%后，同比增长约0.91%；实现归属于母公司所有者的净利润-9,910.30万元，较上年同期减少5,582.84%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润人民币-19,007.15万元，较上年同期减少143.67%。具体数据以2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）近年，AI模型更迭与演变加快，国产大模型在今年亦有了能力上的明显提升。大模型在应用方面的能力日渐强化，AI应用端商业化进程持续加速，AGI对产业变革的巨大影响正在落地并已形成共识。公司海外版PDF编辑器系接入GPT3.5，已经实现AI助手功能，国内则系接入百度文心，目前尚处于备案阶段。公司一直在密切关注各类模型的发展和变革，并积极研究与评测各类主流模型，寻求更多合作可能性，以期为用户提供更丰富的智能文档服务。由于当前国内外的AI模型均处于快速发展的阶段，公司在评测时将综合考虑大模型能力、技术合作路径、产品契合度、用户需求及成本费用等综合因素。公司智能文档服务的研发仍在进行中，未来所研发的产品能否得到市场上的认可，以及对公司未来业绩的影响均存在不确定性。

（三）截至2024年3月22日收盘，公司股票收盘价格为84.83元/股，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为负，因此无PE倍数。公司经营情况未发生重大变化，但存在股价波动较大的风险。

（四）公司将根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法完全掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及可能涉及的投资风险。

（五）公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年3月23日