(上接81版)
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附表：
公司2023年度募集资金使用情况表
单位：万元
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证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-015
航天时代电子技术股份有限公司
2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.048元（含税）；
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确；
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为297,774,457.70元（母公司）。
公司拟定2023年度利润分配方案为：公司拟以2023年12月31日公司总股本3,299,299,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税）。合计拟派发现金红利158,366,368.03元。剩余未分配利润139,408,089.67元转入下一年度。本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次2023年度利润分配预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月21日，公司董事会召开2024年第一次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
2024年3月21日，公司监事会召开2024年第一次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）独立董事意见
2024年3月21日，公司独立董事召开2024年第一次专门会议，审核公司2023年度利润分配预案并发表意见：公司2023年度利润分配方案符合公司实际情况，既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要，有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意公司2023年度利润分配预案。
三、相关风险提示
现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析：
公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年3月23日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-016
航天时代电子技术股份有限公司
关于子公司航天时代飞鸿技术有限公司增资
北京航天飞腾装备技术有限责任公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 航天时代电子技术股份有限公司（下称 “公司”）控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）拟以现金14,893万元增资其控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司（下称“航天飞腾公司”），增资资金主要用于航天飞腾公司精确制导相关产品研发；
● 公司董事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司子公司航天时代飞鸿技术有限公司增资北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议；
● 本次增资完成后，航天飞鸿公司持有航天飞腾公司的股权比例由96.5894%增至97.5117%，仍为航天飞腾公司的控股股东。
一、本次增资情况概述
为加速无人系统产业发展，做优做强无人系统产业链，公司控股子公司航天飞鸿公司拟以现金14,893万元增资其控股子公司航天飞腾公司，其余股东放弃同比例增资，增资资金用于航天飞腾公司精确制导相关产品研发。
2024年3月21日，公司召开董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司子公司航天时代飞鸿技术有限公司增资北京航天飞腾装备技术有限责任公司的议案》，本议案同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、本次增资标的基本情况
航天飞腾公司成立于2017年11月9日，法定代表人陈建国，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路59号23号楼3层3018房间，注册资本33,016.7804万元人民币。主要从事智能制导航空炸弹系统研发、设计、生产和销售。航天飞腾公司目前股权结构如下：
表1 航天飞腾公司现有股权结构 单位：万元
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航天飞腾公司近年来经营情况如下：
表2 航天飞腾公司经营数据 单位：万元
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三、本次增资标的审计评估情况及增资方案
（一）审计评估情况
本次增资的审计评估基准日为2023年6月30日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞腾公司净资产账面值为37,875.70万元。经北京天健兴业资产评估有限公司评估，航天飞腾公司净资产评估值为40,180.92万元。资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司履行完成备案手续。
（二）增资方案
航天飞鸿公司拟以现金14,893万元增资给航天飞腾公司，其余股东放弃同比例增资。
本次增资价格以航天飞腾公司净资产评估值为依据，对应每一元注册资本价格为1.2170元。经测算，本次增资的14,893万元将增加航天飞腾公司注册资本12,237.6220万元，其余2,655.3578万元计入资本公积。增资完成后，航天飞腾公司注册资本由33,016.7804万元增加至45,254.4024万元。增资前后航天飞腾公司股权结构变动情况如下表：
表3 增资完成后航天飞腾公司股权结构 单位：万元
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四、本次增资的必要性及用途
本次航天飞鸿公司增资航天飞腾公司，有助于提升“飞鸿”、“飞腾”品牌的市场竞争力及市场占有率，能够进一步提升公司无人系统产业的综合竞争力，形成无人系统与公司内各专业相互支撑、联动发展、核心在手的体系效能型能力布局，塑造理念先进、独具特色的航天无人系统装备产业发展生态，支撑航天飞鸿公司进一步夯实无人系统产业链“链长”地位。本次增资资金主要用于航天飞腾公司精确制导相关产品研发。
五、本次增资的风险分析及影响
本次航天飞鸿公司拟对航天飞腾公司以现金方式增资，有利于满足航天飞腾公司发展资金需求，不存在风险。
本次增资完成后，航天飞鸿公司持有航天飞腾公司的股权比例由96.5894%增至97.5117%，仍为航天飞腾公司的控股股东。航天飞腾公司注册资本将由33,016.7804万元增加至45,254.4024万元（最终注册资本数额以市场监管机关登记结果为准）。
六、公告附件
1、航天飞腾公司审计报告；
2、航天飞腾公司资产评估报告。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年3月23日
●备查文件：
1、公司董事会2024年第一次会议决议
2、本次增资项目评估备案表
