福建水泥股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-003

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2024年3月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2024年3月17日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决，通过《关于聘任总法律顾问、财务总监的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

经公司总经理提名，党委会研究，董事会同意聘任陈胜祥同志为公司总法律顾问，聘任陈宣祥同志为公司财务总监（简历见附件）。

本议案经提名委员会事前审核，聘任财务总监事项还经审计委员会事前审议同意。

特此公告。

附件：个人简历及相关说明

福建水泥股份有限公司董事会

2024年3月26日

附件：

个人简历及相关说明

1. 陈胜祥先生：1973年出生，福建龙岩人，中共党员，1995年毕业于华东政法学院法律系法学专业，大学本科学历，具备企业法律顾问、法律职业资格、董事会秘书资格。现任福建水泥党委副书记。曾任福建省煤炭工业总公司办公室（政策法规室）科员，福建省煤炭工业总公司政策法规处副科级职员、法律顾问兼机关团支部书记、直属机关团委副书记，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司办公室（法律事务室）副主办科员、主任助理、法律顾问、律师，福能集团法律事务室（律师事务部）一级主办科员、一级主任科员、法律顾问、律师，福建联美建设集团有限公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问。

陈胜祥未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

2. 陈宣祥先生：1971年出生，福建永定人，中共党员，1995年毕业于北京民族大学经管系财务会计专业，大专学历，会计师。曾任永定长丰金属铸件有限公司财务部会计；三株（集团）漳州营销有限公司会计、审计、财务部副部长；龙岩三德水泥建材有限公司财务部职工，财务部财务课组长、副课长、课长；三德（中国）水泥股份有限公司财务部副经理；华润水泥（龙岩曹溪）有限公司财务部副经理；华润水泥（龙岩雁石）有限公司财务部经理；漳平振鸿水泥有限公司财务副总监；华润水泥控股有限公司东南大区（原福建大区）财务助理总监；华润水泥（富川）有限公司副总监、财务总监。

陈宣祥未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-004

福建水泥股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月22日收到公司财务总监谢增华女士的辞呈，谢增华女士因到龄退休辞去公司财务总监职务。上述辞职后，谢增华女士在公司仍担任董事及董事会相关专门委员会职务。

公司董事会对谢增华女士担任公司财务总监期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2024年3月26日