北京城建投资发展股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-12
北京城建投资发展股份有限公司
关于“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，积极推行“提质增效重回报”行动。相关举措公告如下：
一、坚持战略引领，全力保障公司主业稳健发展
经过二十多年的沉淀，目前公司形成了房地产开发、对外股权投资、商业地产运营三大板块协同发展的良好局面，同时不断探索向文旅地产转型升级，持续向“国内领先的城市开发运营商”迈进。
近年来，公司以战略思维谋篇布局，主动适应市场新形势，抢抓市场机遇，通过灵活销售策略、创新营销模式、提高产品品质等方式，全面加快项目去化速度，多项经济指标屡创历史最高水平，经初步测算公司2023年企业经营额、企业经营回款额、销售签约额、销售回款额四项指标首次全部超过400亿元（具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年报为准），巩固了稳健发展的局面。
未来，公司将深刻把握市场重塑机遇期，通过抓好战略规划落地实施、加大优质土地资源储备、持续提升项目开发效率、深挖商业地产和对外股权投资板块创效潜力等方式，推动三大主业稳健发展。同时公司还将坚持创新思维，加大文旅地产、康养产业资源投入，精准发力城市更新领域，有序推进代建等轻资产运营模式，密切关注“三大工程”政策落地实施进程，重点紧盯城中村改造和保障性住房建设新契机，奋力开创公司高质量发展新局面。
二、重视股东回报，实现公司与投资者共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理投资回报，《公司章程》明确规定“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的12%”。
公司近年来一直实施积极稳定的利润分配政策，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。公司在2020年和2021年累计投入资金10亿元完成股份回购、2022年亏损9.26亿元（主要受公司和参股投资企业所持有的交易性金融资产股价下跌影响）的情况下，连续3年稳定向全体股东分配现金红利，有效维护了公司价值及全体股东权益。为进一步维护全体股东权益，公司于2023年12月12日召开股东大会，决定注销首次回购的101,843,405股股票，2024年1月31日完成注销。
未来公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，继续为投资者提供稳定的现金分红，稳定广大投资者的分红预期。
三、完善公司治理，强化信息披露与投资者关系管理工作
公司将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管要求，不断完善公司治理体系，以证监会颁布《上市公司独立董事管理办法》等政策为契机，做好制度建设和执行工作，同时做好董监高人员的培训工作，强化“关键少数”规范意识和履职能力。
公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，切实保护投资者的合法权益。目前，公司已常态化组织召开业绩说明会，公司还通过e互动平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者交流沟通，将公司生产经营状况及时传递给投资者，同时广泛吸收投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。未来公司将进一步加强信息披露和投资者关系工作，建立更加专业、合规、透明的沟通机制，向市场有效传递公司价值。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2024年3月26日
证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-11
北京城建投资发展股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年3月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事胡俞越因公务未能亲自出席会议，委托独立董事李明代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议，会议审议通过了以下议案：
一、关于首城公司向创兴银行申请2.2亿元贷款的议案
同意北京首城置业有限公司向创兴银行有限公司申请开发贷款人民币2.2亿元，期限不超过3年，以东郡家园项目剩余现房抵押的方式提供保证。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于设立项目公司的议案
同意在北京市通州区设立项目公司，负责跟踪运作项目。项目公司名称以市场监督管理部门最终核定为准，注册资本3000万元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于公司“提质增效重回报”行动方案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2024-12号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2024年3月26日
