安通控股股份有限公司

（上接82版）

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（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条”对关联法人的认定，中航国际融资租赁有限公司的控股股东中航工业产融控股股份有限公司系公司关联自然人陶国飞先生任董事、高管的企业，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则 进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年3月28日

备查文件

（1）第八届董事会第四次会议决议

（2）第八届监事会第四次会议决议

（3）2024年第一次独立董事专门会议会议决议

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-013

安通控股股份有限公司关于

公司会计政策和会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

●经测算，本次会计估计变更后，公司2024年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,072.36万元，公司2024年度利润总额预计将因此减少2,072.36万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。本项议案无需提交股东大会审议。本次会计政策和会计估计变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1.本次会计政策变更的内容

（1）财政部发布企业数据资源相关会计处理暂行规定

2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号，以下简称“暂行规定”），主要内容为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，根据《中华人民共和国会计法》和相关企业会计准则，制定了该暂行规定，并从2024年1月1日起施行。企业应当采用未来适用法执行该暂行规定，暂行规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

（2）财政部发布企业会计准则解释第17号

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，以下简称“解释17号”），主要内容为关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理。

2.本次会计政策变更原因及日期

本公司自2024年1月1日起施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。

本公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》。解释17号三个事项的会计处理中，其中关于供应商融资安排的披露不要求调整前期比较财务报表，关于流动负债与非流动负债的划分要求调整前期比较财务报表。关于售后租回交易的会计处理要求对《企业会计准则第21号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整，并允许企业自发布年度（即2023年度）提前执行。

3.本次会计政策变更对公司影响

根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》的相关规定，本次会计政策变更不涉及追溯调整，不会对公司2024年1月1日前的财务报表产生影响。

二、本次会计估计变更的概述

1.本次会计估计变更的内容

（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值

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2.本次会计估计变更的原因

（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值的主要原因

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶、 集装箱预计净残值按预计废钢价确定，根据国内主要拆船市场上一年度的平均废钢价对船舶、集装箱做相应的调整，2023年国内主要拆船市场平均废钢价为2,697.8元/吨，为提供更可靠、更相关的会计信息对本公司船舶及集装箱预计净残值做相应调整，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。

（2）本次会计估计变更的生效日期：从2024年1月1日起执行。

3.本次会计估计变更对公司影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2024年1月1日前的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2024年船舶及集装箱折旧费预计将增加2,072.36万元，公司2024年度利润总额预计将因此减少2,072.36万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。

三、董事会意见

本次会计政策变更是根据财政部企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意公司进行本次会计政策变更。

四、监事会的意见

公司根据财政部相关规定和要求以及公司的实际经营情况进行会计政策和会计估计的变更，变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

因此，我们同意公司本次会计政策及会计估计变更。

五、审计委员会审议情况

2024年3月20日，公司召开了第八届董事会审计委员会2024年第一次会议，以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

审计委员会意见：公司本次会计政策及会计估计变更系依据财政部的相关规定对公司会计政策及会计估计予以的变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，且对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年3月28日

备查文件

（1）第八届董事会第四次会议决议

（2）第八届监事会第四次会议决议

（3）第八届董事会审计委员会2024年第一次会议决议

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-014

安通控股股份有限公司

关于2024年度预计为全资子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保方名称:本次被担保方泉州安通物流有限公司（以下简称“安通物流”）、泉州安盛船务有限公司（以下简称“安盛船务”）、海南安盛船务有限公司（以下简称“海南安盛”）以及安通华东物流有限公司（以下简称“华东物流”）为安通控股股份有限公司(以下简称“安通控股”或“公司”)的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：为了保证公司业务发展的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2024年度,公司预计对全资子公司提供的担保总额度拟核定为200,000.00万元人民币（美元担保金额暂依据2023年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=708.27人民币元计算）。截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额合计252,363.93万元（不含本次担保金额）。

●本次担保无反担保。

●公司无其他逾期担保的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，2024年度，公司拟对下属子公司安通物流、安盛船务、海南安盛以及华东物流提供的担保总额度拟核定为200,000.00万元人民币（美元担保金额暂依据2023年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=708.27人民币元计算），其中为安通物流提供的担保额度为115,000.00万元；为安盛船务提供的担保额度为34,000.00万元；为海南安盛提供的担保额度为10,000.00万元以及为华东物流提供的担保额度为41,000.00万元。上述担保的担保方式为连带责任保证(含抵押、质押)担保，自公司股东大会批准通过之日起生效，有效期12个月。并授权公司法定代表人在上述额度范围内签订担保协议，同时提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。同意公司为全资子公司提供总额度不超过200,000.00万元人民币的连带责任保证(含抵押、质押)担保。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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上述为公司提供授信及融资额度的金融机构主要包括但不限于：银行、租赁、信托等金融机构。

二、被担保方的基本情况

（一）泉州安通物流有限公司

1.公司名称：泉州安通物流有限公司

2.成立日期：2003年10月30日

3.注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区

4.法定代表人：楼建强

5.注册资本：135,000万元

6.主营业务：许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:国内船舶代理；国内货物运输代理；国内贸易代理；贸易经纪与代理（不含拍卖）；从事国际集装箱船、普通货船运输；集装箱租赁服务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；汽车旧车销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；煤炭及制品销售；水上运输设备零配件销售；汽车零配件零售；建筑材料销售；机械电气设备销售；食用农产品零售；轮胎销售；润滑油销售；金属矿石销售；货物进出口；进出口代理；住房租赁；数据处理服务；信息技术咨询服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.最近一年的财务数据

单位：人民币万元

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8. 股权结构及与公司的关系

安通控股持有安通物流100%股权，安通物流为安通控股的全资子公司。

（二）泉州安盛船务有限公司

1.公司名称：泉州安盛船务有限公司

2.成立日期：2002年4月12日

3.注册地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦A区

4.法定代表人：蔡可光

5.注册资本：145,000万元

6.主营业务：国内沿海普通货船机务、海务管理,船舶检修、保养,船舶买卖、租赁、营运及资产管理,其他船舶管理服务；国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输；国际船舶普通货物运输;国际船舶管理业务;货物代理、集装箱仓储(化学危险品除外)；销售:船用材料及配件;自营和代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.最近一年的财务数据

单位：人民币万元

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8. 股权结构及与公司的关系

安通控股持有安盛船务100%股权，安盛船务为安通控股的全资子公司。

（三）海南安盛船务有限公司

1.公司名称：海南安盛船务有限公司

2.成立日期：2016年6月24日

3.注册地点：海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦18层

4.法定代表人：蔡可光

5.注册资本：103,000万元

6.主营业务：许可项目：技术进出口；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：国内集装箱货物运输代理；船舶拖带服务；船舶租赁；船舶销售；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；船舶修理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7.最近一年的财务数据

单位：人民币万元

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8. 股权结构及与公司的关系

海南安盛为安通控股全资子公司安盛船务100%持股的公司。

（四）安通华东物流有限公司

1.公司名称：安通华东物流有限公司

2.成立日期：2023年2月3日

3.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-532A室

4.法定代表人：荣兴

5.注册资本：10,000万元

6.主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；国内船舶管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；从事国际集装箱船、普通货船运输；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；船舶租赁；运输货物打包服务；国内船舶代理；国际船舶管理业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；水上运输设备销售；运输设备租赁服务；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；销售代理；汽车零配件零售；水上运输设备零配件销售；商务代理代办服务；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.最近一年的财务数据

单位：人民币万元

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8. 股权结构及与公司的关系

华东物流为安通控股全资子公司安通物流100%持股的公司。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司2024年度拟为全资子公司提供的担保额度，担保协议由担保方、被担保方与银行等金融机构协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保方均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、董事会意见

公司本次为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外担保余额为人民币252,363.93万元 （不含本次担保金额），占公司2023年经审计归属上市公司股东的净资产的24.84%；公司无其他逾期担保的情况。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年3月28日

备查文件

（1）第八届董事会第四次会议决议

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-015

安通控股股份有限公司关于

向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体如下：

根据公司未来12个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币20亿元（美元授信金额暂依据2023年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=708.27人民币元计算）。授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构主要为银行、租赁、信托等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信期内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

同时，董事会拟授权公司法定代表人自该议案批准之日起12个月内，在授权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务中心负责具体实施。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-016

安通控股股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品；

●投资金额：拟不超过人民币40亿元；

●已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

●特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响公司正常经营的情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司拟使用不超过人民币40亿元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。在上述额度范围内，自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

（一）投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币40亿元的闲置自有资金购买理财。

（三）资金来源

本次理财资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司使用闲置自有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。本次委托理财资金投资的产品不得用于质押，不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

（五）投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在40亿元投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四

次会议分别以全票同意审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金进行现金管理，并选择适当的时机，购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品。同时，在上述额度范围内授权公司财务中心负责具体实施购买理财产品的业务，授权公司法定代表人全权代表公司签署购买理财产品业务的有关合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管上述投资产品属于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部将不定期的对投资理财产品的资金使用和保管情况进行审计、核实。同时，本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转及主营业务的正常开展。使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-017

安通控股股份有限公司

关于重新制定《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于重新制定〈公司章程〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等最新法律法规重新制定《安通控股股份有限公司章程》。同时，本次制定《安通控股股份有限公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《安通控股股份有限公司章程》。

本次重新制定的《安通控股股份有限公司章程》已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年3月28日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-018

安通控股股份有限公司关于

召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月17日 14点 00分

召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月17日

至2024年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已于2024年3月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2、特别决议议案：议案7、议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.现场参会登记手续

（1）法人股东可凭营业执照复印件（盖章）、法人股东证券账户卡、法定代 表人证明书或法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人员身份证 办理登记手续；

（2）个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2.现场参会登记地点及授权委托书送达地点：安通控股股份有限公司

地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号

联系电话：0595-28092211 传真：0595-28092211

邮政编码：362000

联系人：荣兴、黄志军

3.现场参会登记时间：2024年4月12日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。

六、其他事项

1.本次临时股东大会预期为半天，出席本次会议的所有股东的食宿及交通费用自理

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年3月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-019

安通控股股份有限公司关于

召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年4月9日(星期二)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年3月29日(星期五) 至4月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱antong@renjian.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月28日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月9日下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月9日 下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王维

董事、总裁：楼建强

独立董事：邵立新

副总裁兼董事会秘书：荣兴

财务总监：艾晓锋

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月9日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年3月29日(星期五) 至4月8日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱antong@renjian.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：荣兴、黄志军

电话：0595-28092211

邮箱：antong@renjian.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2024年3月28日