成都富森美家居股份有限公司

（上接97版)

董事兼总经理：薪酬为270-360万元/年（税前）；

董事兼副总经理：薪酬为60-140万元/年（税前）；

独立董事、外部非独立董事津贴标准：96,000元/年（税前）。

（二）2024年公司监事薪酬标准为：

监事会主席：薪酬为48-80万元/年（税前）；

职工代表监事：薪酬为30-80万元/年（税前）；

监事：薪酬为30-80万元/年（税前）。

（三）2024年公司的高级管理人员年度薪酬标准为：

总经理：薪酬为270-360万元/年（税前）；

副总经理：薪酬为60-140万元/年（税前）；

财务总监: 薪酬为60-140万元/年（税前）；

董事会秘书：薪酬为60-140万元/年（税前）。

三、其他

1、董事、监事和高级管理人员在工作中有突出表现，为公司做出突出贡献，超额完成公司绩效考核目标的，董事会薪酬与考核委员会可结合实际贡献，给予特殊奖励，特殊奖励后的薪酬总额可不受上述薪酬标准范围的限制。

2、董事、监事和高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员有权取消其薪酬或绩效奖励。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-003

成都富森美家居股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年3月28日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年3月18日以微信、电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事7人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

《公司2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事刘宝华、许志、倪得兵和离任独立董事严洪、罗宏、盛毅向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2023度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110号标准无保留意见《审计报告》，2023年公司实现营业收入1,524,072,551.32元，实现归属于母公司所有者的净利润806,270,164.16元，母公司实现净利润340,382,817.78元。截至2023年12月31日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，本期提取盈余公积金374,229,470.00元，累计未分配利润为2,986,188,722.41元。

公司拟以2023年12月31日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税），共计派发现金股利508,952,079.20元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。如果本预案经公司2023年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施。

董事会审计委员对利润分配预案进行了审议并发表审核意见。《审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）刊登于2024年3月29日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2023年内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

董事会审计委员会对公司2023年度内部控制自我评价报告情况进行审议，并发表审核意见。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》和《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2023年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

董事会审计委员会对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都富森美家居股份有限非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于2023年度关联交易的议案》

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事专门会议对公司2023年度关联交易情况进行审议并发表审核意见。《第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会对2023年度关联交易进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司与公司持股5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司发生市场租赁和市场服务和写字楼管理服务的关联交易，预计2024年关联交易总金额为229.30万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文件。

表决结果：赞成4票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。

独立董事专门会议对公司2024年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

董事会审计委员会对公司2024年度日常关联交易预计进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所进行审议并发表审核意见。《董事会审计委员会关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于拟续聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

表决结果：赞成6票、弃权0票、反对0票。关联董事刘兵、刘云华、刘义、岳清金根据《上市公司治理准则》第60条的规定，分别回避本人薪酬的讨论和表决。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会对2024年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬和考核委员会对2024年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会对2024年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬和考核委员会对2024年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

董事会薪酬与考核委员会对2024年度董事薪酬发表了审核意见，《董事会薪酬和考核委员会对2024年董事、监事和高级管理人员薪酬方案的审核意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2024-010）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明》

公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币100,000万元，进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。同时，授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-011）和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2024-012）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过《关于对部分未实缴的子公司进行减资和注销的议案》

根据公司战略规划，结合各子公司实际经营情况。董事会同意全资子公司成都富森美新零售有限公司（以下简称“富森新零售”）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称“海南进出口”）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称“海南投资”）和全资孙公司成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称“焦糖盒子”）进行减资，富森新零售注册资本20,000万元减少至2,328万元，海南进出口注册资本由3,000万减少至200万，海南投资注册资本由30,000万元减少至13,000万元，焦糖盒子注册资本由3,000万元减少至1,550万元。同时，决定注销全资子公司成都富森美投资有限公司（以下简称“富森美投资”）。

同时，董事会授权相关人员办理上述公司减资和注销工作，包括不限于工商、税务和银行等业务机构办理减资和注销手续。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《关于对部分未实缴的子公司进行减资和注销的公告》（公告编号2024-013）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，结合公司业务发展实际情况，同意修订《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会通知》

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

同意公司于2024年4月19日召开2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-014

成都富森美家居股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过，决定于2024年4月19日15:00召开公司2023年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2023年度股东大会。

2．股东大会召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定召开2023年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）15：00开始

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日（星期五）9∶15至15∶00期间任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

■

2．议案审议及披露情况

第1项和第3-10项议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，第2-10项议案已经第五届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2024年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3．以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2024年4月18日（星期四）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

2．登记时间：2024年4月18日（星期四）9:00-17:00。

3．登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

邮编：610041；

传真号码：028-82832555。

4．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式

会议咨询：公司证券事务部

联系人：谢海霞、刘通

联系电话：028-67670333

传真：028-82832555

邮箱：zqb@fsmjj.com

2．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3．网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4．相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东大会授权委托书

六、备查文件

1．公司第五届董事会第十八次会议决议；

2．公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日

成都富森美家居股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所系统投票的程序

1．投票时间：2024年4月19日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年4月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都富森美家居股份有限公司

参会股东登记表

截止2024年4月12日（星期五）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2023年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三：

成都富森美家居股份有限公司

股东大会授权委托书

委托人／股东单位：

委托人身份证号／股东各单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2024年4月19日召开的2023年度股东大会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2023年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2023年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2023年度股东大会结束之日止。

本次股东大会提案表决意见表

■

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人签名／委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

签发日期： 年 月 日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-004

成都富森美家居股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年3月28日9：00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年3月18日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人，会议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

《公司2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110号标准无保留意见《审计报告》，2023年公司实现营业收入1,524,072,551.32元，实现归属于母公司所有者的净利润806,270,164.16元，母公司实现净利润340,382,817.78元。截至2023年12月31日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，本期提取盈余公积金374,229,470.00元，累计未分配利润为2,986,188,722.41元。

公司拟以2023年12月31日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税），共计派发现金股利508,952,079.20元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营的实际情况相符。

6、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》

2023年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况.

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《关于2023年度关联交易的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为公司2023年度发生的关联交易价格是依据市场原则、比照同类型产品价格水平经过协商确定的，交易价格公允，不存在损害任何一方利益的情形。所有关联交易均履行了必要的决策程序，决策程序合法合规。

8、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

监事会认为公司2024年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

13、审议通过《董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明》

经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

监事会认为公司目前经营情况正常，财务状况和现金流较好，并且公司建立了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，进行证券投资和委托理财，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。

因此，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币100,000万元，进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

15、审议通过《关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

16、审议通《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案须提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十八日