深圳市财富趋势科技股份有限公司

（上接142版）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会同意向独立董事支付人民币6万元/年（含税）的独立董事津贴。不向非独立董事支付董事津贴，在公司任职的董事、高管，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过高级管理人员薪酬部分。

董事会上，本议案全体董事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

同意通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理黄山先生所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事伍新木先生、刘炜女士、徐长生先生分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，公司董事会出具了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

表决情况：4票赞成，0票弃权；0票反对。

关联董事伍新木、刘炜、徐长生回避表决本项议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（十）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

（十一）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2023年年度股东大会，具体时间和地点以公司后续发出的股东大会通知为准。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2024年度提质增效重回报行动方案的议案》

董事会同意通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十五）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

董事会同意制定《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告的议案》

董事会同意通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

董事会同意通过《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议通过《关于新设部分募集资金专项账户的议案》

董事会同意在宁波银行深圳梅林支行新增一个超募资金账户、全资子公司通达信数字科技在中国银行股份有限公司武汉市直支行新增一个募集资金项目“通达信基于大数据的行业安全监测系统”的节余资金账户。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新设部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十九）审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意对此次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-018

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现营业收入434,670,761.74元，归属于上市公司股东的净利润310,715,497.03元，公司可供分配利润1,527,897,027.16元。经综合考虑公司2023年年度经营和盈利状况，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，保证公司正常经营业务的发展，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本为130,673,200股，以此计算合计拟派发现金红利104,538,560元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.64%。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股转增4股，合计转增52,269,280股，转增后公司总股本变更为182,942,480股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开的第五届董事会第十一次会议已审议通过本次利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

（二）独立董事意见

公司2023年年度利润分配预案是基于公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素所作出的，有利于公司实现持续稳定发展。符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意2023年年度利润分配预案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年3月28日召开的第五届监事会第十一次会议已审议通过本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2023年年度利润分配预案充分考虑公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）公司2023年年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-020

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于新设部分募集资金专项账户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

上海证券交易所科创板上市委员会2019年12月9日审核同意，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕481号)同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)16，670，000股，每股面值1.00元，每股发行价格为107.41元。本次公开发行募集资金总额为人民币1，790，524，700.00元，扣除发行费用人民币76，598，441.92元(不含增值税)，募集资金净额为人民币1，713，926，258.08元。本次募集资金已于2020年4月21日全部到位，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月22日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(众环验字(2020)010013号)。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2020年4月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、截止目前募集资金专项账户开立情况

公司已根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定和要求，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中国银河证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司募集资金专项账户的开立情况如下：

1、募投项目专用账户开立情况

■

2、超募资金账户开立情况

■

三、本次新增募集资金专项账户情况

为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，提高募集资金的使用效率，公司将在宁波银行深圳梅林支行新增一个超募资金账户、公司全资子公司武汉通达信数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）在中国银行股份有限公司武汉市直支行新增一个募集资金项目“通达信基于大数据的行业安全监测系统”的节余资金账户，并将签订相应监管协议，用于相关募集资金的存放和使用。

上述新增募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。董事会授权管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账户存储监管协议等具体事宜。公司签订募集资金专项账户存储监管协议后，将及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

本次新设募集资金专项账户的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于加强募集资金管理，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

五、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于新增部分募集资金专项账户的议案》，同意在宁波银行深圳梅林支行营业部新增一个超募资金账户、数字科技在中国银行股份有限公司武汉市直支行新增一个募集资金节余资金账户存放相关募集资金。

（二）独立董事的独立意见

公司本次新增部分募集资金专项账户的事项符合公司实际需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。本次新增募集资金专项账户事项的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意本次公司关于新增部分募集资金专项账户的事项。

（三）监事会的审议和表决情况

公司本次新增部分募集资金专项账户的事项是为了满足公司发展需要，规范公司募集资金管理，提高公司募集资金的使用效率，满足公司募集资金使用的需要，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。因此，我们同意本次公司新增部分募集资金专项账户事项。

六、备查文件

1、《深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

2、《深圳市财富趋势科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

3、《深圳市财富趋势科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-021

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于追认使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年3月28日，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“财富趋势”或“公司”）召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对公司1笔使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市财富趋势科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕481号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，募集资金总额为人民币1,790,524,700.00元，扣除发行费用人民币76,598,441.92元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,713,926,258.08元。上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（众环验字（2020）010013号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次募集资金主要用于“通达信开放式人工智能平台项目”、“通达信可视化金融研究终端项目”、“通达信专业投资交易平台项目”和“通达信基于大数据的行业安全监测系统项目”，具体使用情况如下：

■

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

三、公司前次闲置募集资金进行现金管理的审议情况

公司于2023年2月27日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，在不超过人民币140,000万元（包含本数）的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效。同时，董事会授权董事长（总经理）行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

四、本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司自查发现，在实际现金管理工作中，由于公司相关人员对本授权期滚动使用额度的理解偏差，存在使用闲置募集资金进行现金管理的合计余额超过第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议授权额度的情况，截至2023年12月31日超出额度1,000.00万元。具体情况如下：

单位：万元

■

2024年3月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析；将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并督促证券部对公司主要管理人员就募集资金现金管理的相关法律法规进行培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，要求相关人员树立合规意识，增强责任意识、风险意识，确保未来不再有类似事项发生。

五、对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、定期存款和大额存单、收益凭证等是在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的结构性存款、定期存款和大额存单、收益凭证属于保本型产品，超出额度相对较小，到期后本金和产生的收益将归还至募集专户。未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

六、审议程序和专项意见

（一）董事会意见

公司于2024年3月28日召开公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对前期超额闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认。

（二）监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途以及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有损害公司及股东的利益。综上，公司监事会同意对上述募集资金进行现金管理的事项进行追认。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形。上述业务系安全性高、流动性好的保本型现金管理方式，未对募集资金造成损失，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，未损害公司和全体股东的利益。

公司本次追认使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过。因此，公司已补充履行了必要的法律审批程序。保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上，保荐机构对公司本次追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2024-019

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家数43家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。

（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：王涛先生，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在中审众环执业。最近3年签署4家上市公司审计报告。

签字会计师：张卓先生，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业。最近3年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为李维先生，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在中审众环执业。最近3年复核上市公司审计报告6份。

2.诚信记录

项目合伙人王涛、签字注册会计师张卓、项目质量控制复核合伙人李维最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人王涛、签字注册会计师张卓、项目质量控制复核人李维不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2023年度，公司支付给中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为55.00万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在2023年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果，按时出具各种专业报告。审计委员会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于续聘2024年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

（四）监事会的审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2024年3月29日