滨化集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-018

滨化集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事杨涛女士的辞职报告。杨涛女士因在公司连续担任独立董事职务已满六年，申请辞去公司董事会独立董事及薪酬与绩效考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。杨涛女士确认，其与公司董事会没有不同意见，亦无其他事项需要通知公司股东及债权人。

杨涛女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，未导致董事会及其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规及《公司章程》的有关规定，也未导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，不会影响董事会正常运作。根据《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对杨涛女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年3月29日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-019

滨化集团股份有限公司

关于股东质押股份延期购回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告披露日，滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和宜投资”）持有滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份145,678,110股，占公司总股本的7.08%。

● 和宜投资累计质押公司股份数量（含本次）为24,000,000股，占其持股总数的16.47%，占公司总股本的1.17%。

公司于2024年3月29日收到公司第一大股东和宜投资函告，其办理了公司股份质押延期购回交易，将质押到期日由2024年3月30日延长至2025年3月30日。具体事项如下：

1、本次股份质押基本情况

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2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，和宜投资累计质押股份情况如下：

■

公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年3月29日