(上接83版)

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2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其关系密切的家庭成员控制的企业之间的关联交易，主要涉及的是深圳尚金缘、航民百泰与该等关联公司间互相委托加工或采购黄金饰品，为满足客户对特殊款式、工艺的需求而发生的商业往来。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

五、审议程序

本公司在召开董事会会议前，于2024年3月28日上午以现场会议方式召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事对《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》进行了会前审核并发表了审核意见，认为：①公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2023年关联交易情况及2024年度日常关联交易的预计均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营；②本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

公司第九届董事会第九次会议对《公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事张佩华女士因公务出差委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决，关联董事周灿坤先生回避表决，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2023年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东环冠珠宝金饰有限公司将回避表决。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二四年三月三十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2024-005

浙江航民股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于2024年3月16日以专人送达、微信等方式发出，会议于2024年3月28日上午8时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事2人，监事陈慧女士因公务出差委托监事会主席龚雪春代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司《2023年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过公司2023年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过公司2023年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023度公司实现归属于母公司所有者净利润685,172,554.71元，加上年初未分配利润 4,309,825,059.40元，减去2022年度利润分配315,245,657.70元，扣除根据本公司章程及会计准则规定，对2023年度实现净利润按10%提取法定盈余公积 54,774,295.39元，对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计248,990.95元，实际可供股东分配的利润4,624,728,670.07元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日止本公司总股本1,050,818,859股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为46.01%。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过公司关于为下属公司提供财务资助的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2023年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《浙江航民股份有限公司2023年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二○二四年三月三十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2024-014

浙江航民股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提质增效

公司是一家专注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人类穿戴舒适漂亮的美好愿望，聚焦“纺织印染+黄金饰品”双主业发展，并以热电、非织造布生产、工业用水、污水处理及印染机械相配套的公司。目前，公司年印染布匹位居全国第二，“飞航”牌多种纤维混纺面料、高纺真面料及印花面料等在市场上享有较高的知名度，是国内服装一线品牌合作供应商，进入ZARA、M＆S、Wal-Mart、VF等国际知名品牌的全球采购供应链体系。同时，公司年黄金饰品业务设计、制造量位居全国前三，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，为多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工与批发服务。

2024年，公司将继续聚焦双主业，深耕细作。（一）顺应经济社会发展趋势，以理念变革、行动变革、目标变革为引领，在提质量、增效益上积极进取，激发和增强企业活力。以“五化”联动全力推进新型工业化，努力实现发展动力创新化、产业结构高端化、生产过程集约化、生产效益最大化。（二）坚定“创新制胜”信念，强化技术、模式、组织、管理、产品、营销等创新，提升市场竞争优势。（三）积极推进数字经济与先进制造业深度融合，优化和再造流程，提升效率和附加值，推动管理方式、盈利模式、运行机制等系统改进。（四）牢牢把握精细管理这一企业效益源泉，把严格管理和科学管理有机结合起来，既要严字当头，又要结合实际，讲求效率、讲求结果。（五）积极响应《中共中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》，打好绿色低碳攻坚战。增强底线思维、极限思维，增强安全生产责任感、紧迫感，打好安全生产保卫战。提高业务法律风险防控能力，打好依法治企持久战。加强现金流管控，严控应收账款和预付账款，规范印章管理和合同管理，确保资金财产安全。防控重大风险。（六）坚持协调发展，坚定做强做优印染、黄金饰品等主体产业，深化热电、自来水处理、污水处理、印染机械等上下游协同效应。发挥好深圳尚金缘的渠道和窗口优势，继续推进航民黄金珠宝产业园招商引资。对国家鼓励支持的战略性新兴行业深入调研、适时切入、积极培育。

二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司坚持以人民为中心的价值取向，高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。2023年，公司实施2022年度分红派息方案，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47.93%。公司自2020一2022年，连续三年向股东进行的现金分红共846,655,083.6元，年均分红占公司三年实现的年均净利润的43.97％。2021年公司回购注销股份29,999,982股。

2024 年，公司将在正常经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

三、提升信息披露质量与投资者关系管理

公司遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，借助业绩发布会、投资者交流会、官方网站、社交媒体等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景。未来公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。同时，公司将参照最新的监管指引，以ESG（环境、社会、治理）为抓手，编制和发布社会责任报告（截至目前公司已十六次对外公开发布报告），展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

四、强化公司治理与风险管理

公司将进一步完善内部治理体系，强化合规建设，组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种培训，普及法规信息和监管案例，跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，并且通过以业绩为导向的经营目标考核体系，将董监高薪酬与公司经营业绩相匹配，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，并以稳健的经营和财务表现，为投资者带来务实的股东回报，切实履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二四年三月三十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2024-010

浙江航民股份有限公司

关于使用闲置资金开展投资理财

业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：在控制风险的前提下，投资于流动性好且不影响公司正常经营的理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）；

● 投资金额：最高不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议通过；

● 特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。

（二）投资金额

在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币6亿元的闲置资金，开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

投资于安全性高、流动性好的稳健型理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）。

（五）投资期限

授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日。

二、审议程序

2024年3月28日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币6亿元的闲置资金，开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务的审批和执行程序，确保上述事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财的相关情况，确保资金到期收回。

1、公司注重风险控制，谨慎投资，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注其投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权董事长负责投资理财业务的审批。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展投资理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二四年三月三十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2024-008

浙江航民股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利3元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2023年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023度公司实现归属于母公司所有者净利润685,172,554.71元，加上年初未分配利润 4,309,825,059.40元，减去2022年度利润分配315,245,657.70元，扣除根据本公司章程及会计准则规定，对2023年度实现净利润按10%提取法定盈余公积 54,774,295.39元，对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计248,990.95元，实际可供股东分配的利润4,624,728,670.07元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日止本公司总股本1,050,818,859股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为46.01%。

如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第九次会议全票审议通过了此次利润分配预案，尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2023年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2023年度利润分配预案无异议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二四年三月三十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2024-006

浙江航民股份有限公司

与浙江航民实业集团有限公司及其

关联方2024年度日常关联交易

预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第九次会议审议通过了《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。公司四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

表1： 金额单位：人民币万元

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2023年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。

表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

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（三）2024年度日常关联交易预计

表3： 金额单位：人民币万元

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【注】此列数据为2024年1-2月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

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（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

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2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

上述与航民集团、航民集团下属企业、科尔集团有限公司（董事关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司）及其关联方之间的关联交易主要涉及销售产品、采购货物或接受劳务。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司、科尔集团有限公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用品等原辅材料。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

五、审议程序

本公司在召开董事会会议前，于2024年3月28日上午以现场会议方式召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事对《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》进行了会前审核并发表了审核意见，认为：①公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2023年关联交易情况及2024年度日常关联交易的预计均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营；②本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。

公司第九届董事会第九次会议对《公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》进行审议，会议应到董事9名，实到董事9名，4位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2023年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司将回避表决。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二四年三月三十日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2024-004

浙江航民股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2024年3月16日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2024年3月28日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行,会议应到董事9人，实到董事7人，董事周灿坤先生因公务出差委托董事陆才平先生代为出席并表决，独立董事张佩华女士因公务出差委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过公司《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过公司2023年年度报告全文及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会2023年度会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过公司《2024年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过公司2023年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案

在审议此议案时四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，公司独立董事专门会议2024年第一次会议对此议案进行了会前审核并发表审核意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年3月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案

在审议此议案时关联董事（周灿坤先生）回避表决，公司独立董事专门会议2024年第一次会议对此议案进行了会前审核并发表审核意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年3月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过公司2023年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023度公司实现归属于母公司所有者净利润685,172,554.71元，加上年初未分配利润 4,309,825,059.40元，减去2022年度利润分配315,245,657.70元，扣除根据本公司章程及会计准则规定，对2023年度实现净利润按10%提取法定盈余公积 54,774,295.39元，对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计248,990.95元，实际可供股东分配的利润4,624,728,670.07元。

根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日止本公司总股本1,050,818,859股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金315,245,657.70元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为46.01%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年3月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过公司续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2024年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。

本议案已经公司董事会审计委员会2023年度会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年3月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年3月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过公司关于为下属公司提供财务资助的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年3月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于为下属公司提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年3月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14、审议通过公司董事2024年度薪酬的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议，建议公司董事2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事，其年度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定；独立董事实行年度薪酬，其津贴参照同类上市公司并依据其工作量确定，每位独立董事的年度薪酬为6万元（税前）。

在审议此议案时四位董事（朱重庆先生、钱水土先生、张佩华女士、龚启辉先生）回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议通过公司高级管理人员2024年度薪酬的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会2023年度会议审议，建议公司高级管理人员2024年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的高级管理人员，其年度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定。

在审议此议案时兼任公司董事的朱建庆先生（按照公司总经理职务考核）回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《董事会关于2023年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案已经公司董事会审计委员会2023年度会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《浙江航民股份有限公司2023年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年3月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

20、审议通过公司关于召开2023年年度股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2024年3月30日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

21、会议听取《公司2023年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

22、会议听取《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

23、会议听取《公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

24、会议听取《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本报告已经公司董事会审计委员会2023年度会议审议通过。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二四年三月三十日