(上接38版)

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企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

主要股东：公司、河钢股份有限公司

截至2023年末，炭素化工公司经审计的资产总额为70,814.74万元，负债总额41,504.76万元（其中：贷款总额27,600.00万元，流动负债总额40,241.96万元），净资产29,309.98万元，2023年度营业收入实现150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77万元。

2.被担保人与公司关系

炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。

（四）唐山中浩化工有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：唐山中浩化工有限公司

统一社会信用代码：911302945576763157

成立时间：2010年06月17日

注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

主要办公地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

法定代表人：王军

注册资本：239,404.25万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2024年11月19日）；1,3一二氧戊环生产（经营至2024年5月14日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口；安全阀校验。

主要股东：公司

截至2023年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为398,638.43 万元，负债总额139,694.87万元（其中贷款总额64,900.00万元，流动负债114,883.43万元），净资产258,943.56万元，2023年营业收入实现259,365.84万元，利润总额5,613.30万元，净利润5,836.30万元。

2.被担保人与公司关系

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

（五）承德中滦煤化工有限公司

1.被担保人基本情况

公司名称：承德中滦煤化工有限公司

统一社会信用代码：91130803567366492K

成立时间：2011年01月01日

注册地点：承德双滦区滦河镇

主要办公地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：王立平

注册资本：77,800万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

主要股东：公司、承德钢铁集团有限公司

截至2023年末，承德中滦公司经审计的资产总额为151,901.07万元，负债总额104,936.65万元（其中：贷款总额25,000.00万元，流动负债总额99,269.60万元），净资产46,964.42万元，2023年度营业收入实现222,925.99万元，利润总额-17,205.19万元，净利-20,322.53万元。

2.被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有其49%的股权。

三、担保协议的主要内容

本公告为预计担保公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体担保协议。在上述批准额度内，公司发生具体担保事项时，将持续披露担保公告。

四、担保的必要性和合理性

公司为迁安中化公司、唐山中润公司、炭素化工公司、唐山中浩公司、承德中滦公司提供融资担保，有利于促进其正常的生产经营。上述公司为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险总体可控。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

2024年3月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理担保事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）董事会意见

公司和北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”）分别持有迁安中化公司49.82%的股权，公司与首钢股份同比例提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。迁安中化公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

唐山中润公司成立时，公司引进河钢股份有限公司、唐山港兴实业集团有限公司作为战略合作伙伴，主要考虑可以形成长期稳定的销售渠道，保障唐山中润公司可持续发展。公司作为持股94.08%的大股东，为唐山中润公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中润公司经营稳定，银行信用良好，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额融资担保，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

唐山中浩公司为公司的全资子公司。公司为唐山中浩公司提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。唐山中浩公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供融资担保，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，公司对其提供的融资担保至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东利益。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，经公司董事会审议及股东大会决议通过，自公 司 2022年年度股东大会召开之日起至公司2023年年度股东大会召开日，公司对所属子公司提供不超过196,400.00万元的融资担保，已使用76,485.00万元，剩余额度 119,915.00万元。

截至公告披露日，公司对子公司担保余额 95,196.20万元，占公司最近一期经审计净资产的比例6.69%。除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-020

开滦能源化工股份有限公司

关于预计2024年提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●财务资助对象：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）、唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公司”）。

●财务资助方式：委托贷款

●财务资助金额：自开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过59,940万元。

● 履行的审议程序：已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、预计2024年提供财务资助概述

根据所属公司的运营实际，自公司2023年年度股东大会召开之日起至2024年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供的委托贷款不超过59,940万元。具体明细如下：

■

在公司2023年年度股东大会审议通过的委托贷款额度内，公司提供的单笔委托贷款事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司董事会授权公司总经理在公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期限内，办理上述委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

公司对所属子公司提供的委托贷款，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

2024年3月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。上述委托贷款事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

二、财务资助对象基本情况

（一）唐山开滦炭素化工有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山开滦炭素化工有限公司

统一社会信用代码：911302006677220603

成立时间：2007年11月12日

注册地点：河北省唐山海港经济开发区5号路北

法定代表人：李顺常

注册资本：22,011.1024万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、河钢股份有限公司

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；餐饮服务。一般项目：货物进出口；技术进出口。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2023年末，炭素化工公司经审计的资产总额为70,814.74万元，负债总额41,504.76万元，净资产29,309.98万元，2023年度营业收入实现150,108.96万元，利润总额-1,991.09万元，净利润-1,957.77万元，资产负债率58.61%。截至公告日，炭素化工公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.炭素化工公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.炭素化工公司为公司的控股子公司，公司持有其94.72%的股权；河钢股份有限公司持有其5.28%的股权。

5.炭素化工公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为炭素化工公司提供全额财务资助。

6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2023年度共为炭素化工公司发放4笔委托贷款，金额共计26,400.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（二）承德中滦煤化工有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：承德中滦煤化工有限公司

统一社会信用代码：91130803567366492K

成立时间：2011年01月01日

注册地点：承德双滦区滦河镇

注册资本：77,800万元

法定代表人：王立平

企业性质：其他有限责任公司

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、承德钢铁集团有限公司

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2023年末，承德中滦公司经审计的资产总额为151,901.07万元，负债总额104,936.65万元，净资产46,964.42万元，2023年度营业收入实现222,925.99万元，利润总额-17,205.19万元，净利润-20,322.53万元，资产负债率69.08%。截至公告日，承德中滦公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.承德中滦公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有其49%的股权。

5.承德中滦公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司与对方股东承德钢铁集团有限公司按股比为其提供资金支持。

6.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2023年度共为承德中滦公司发放1笔委托贷款，金额共计4,590.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）唐山中阳新能源有限公司

1.财务资助对象的基本情况

公司名称：唐山中阳新能源有限公司

统一社会信用代码：9113022157387774XB

成立时间：2011年04月28日

注册地点（主要办公地点）：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化油库南侧

法定代表人：王仁龙

注册资本：5,000.00万元

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主要股东：开滦能源化工股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：危险化学品生产。

2.财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2023年末，唐山中阳公司经审计的资产总额为14,952.86万元，负债总额9,483.85万元，净资产5,469.00万元，2023年度营业收入实现42,889.10万元，利润总额102.66万元，净利润8.18万元，资产负债率63.42%。截至公告日，唐山中阳公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3.唐山中阳公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行人的情况。

4.唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供全额财务资助。

5.财务资助对象上一会计年度被资助情况

公司2023年度共为唐山中阳公司发放2笔委托贷款，金额共计6,000.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

本公告为预计提供财务资助公告，公司与相关子公司目前尚未签订具体协议。在上述批准额度内，公司发生提供财务资助事项时，将持续披露公告。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司提供财务资助的对象为全资或控股子公司，公司可以掌握资金的使用情况，不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注被资助对象的经营情况和财务状况，评估风险变化，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司持有炭素化工公司94.72%的股权。公司为炭素化工公司提供全额委托贷款，保障该公司正常的资金需求。炭素化工公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限公司持有49%的股权。双方股东按照股比提供资金支持，保障该公司正常的资金需求。承德中滦公司经营稳定，销售渠道畅通，公司对其发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

唐山中阳公司为公司的全资子公司。公司为唐山中阳公司提供委托贷款，保障该公司正常的资金需求。公司对唐山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告日，公司提供财务资助总余额为71,399.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.01%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为38,999.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例2.74%；公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-021

开滦能源化工股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月26日 14 点00分

召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月26日

至2024年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

公司三位独立董事将在本次年度股东大会上分别做《2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2024年3月30日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：开滦（集团）有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)北京国枫律师事务所律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

（二）登记时间：2024年4月24日上午8:00－12:00，下午14:00－18:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：河北唐山新华东道70号东楼公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）会议联系人：张嘉颖、郭宣辉

联系电话：（0315）2812013、3026507

联系传真：（0315）3026507

电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

开滦能源化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-022

开滦能源化工股份有限公司

2023年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露指引》和《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注：以上产品销售量和销售金额均为对外部市场的销售。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，数据已经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二四年三月三十日

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2024-023

开滦能源化工股份有限公司

关于财务资助事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、被资助对象的基本情况

（一）基本信息

公司名称：唐山中泓炭素化工有限公司

统一社会信用代码：9113023056198453X6

成立时间：2010年09月20日

住所：曹妃甸工业区化工产业园区

法定代表人：李顺常

注册资本：30,000.00万元

类型：其他有限责任公司

主要股东：开滦能源化工股份有限公司、北京首钢特殊钢有限公司

经营范围：货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）财务资助对象最近一年的主要财务指标

截至2023年12月末，唐山中泓炭素化工有限公司（以下简称“唐山中泓公司”）经审计的资产总额为48,194.15万元，负债总额62,367.06万元，净资产-14,172.91万元，2023年1-12月无营业收入，利润总额-16,100.97万元，净利润-16,100.97万元，资产负债率129.41%。

（三）唐山中泓公司为开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）合营企业，公司持有其50%的股权，北京首钢特殊钢有限公司（以下简称“首钢特钢公司”）持有其50%的股权，首钢特钢公司与公司不存在关联关系。

二、公司向唐山中泓公司提供财务资助情况

经公司第七届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过，公司在2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，公司向唐山中泓公司提供不超过31,300.00万元的委托贷款。截至本公告日，公司通过开滦集团财务有限责任公司向唐山中泓公司分别提供13,178.00万元、2,512.00万元、15,309.00万元的委托贷款，贷款利率为4.35%，贷款期限为一年。首钢特钢公司已向唐山中泓公司提供同比例财务资助。

三、财务资助风险分析及拟采取的措施

依据唐山中泓公司2023年末的财务状况，公司对唐山中泓公司的长期股权投资按照权益法核算账面价值已减记为零，公司判断对唐山中泓公司委托贷款可能存在减值风险，基于谨慎性原则，公司聘请评估机构全面评估其资产质量、经营情况，对持有的唐山中泓公司委托贷款可收回金额进行了估值分析。根据中都国脉（北京）资产评估有限公司出具的《估值分析报告》（中都咨报字【2024】461号）对持有的唐山中泓公司委托贷款可收回金额估值，公司本期计提委托贷款减值准备70,460,700.00元。

公司将深入研究论证唐山中泓公司煤焦油装置现状和行业发展形势，积极与首钢特钢公司协商项目推进方案。此外，公司将密切关注唐山中泓公司运行环境、下游产业链延伸项目等方面的发展变化，动态跟踪、评估风险，采取相应措施控制或降低财务资助风险，维护公司利益。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○二四年三月三十日