(上接262版)

(上接262版)

单位：万元

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2、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

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3、关联租赁

单位：万元

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4、债权转移

单位：万元

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说明：2024年，公司预计通过华菱湘钢抹账的单位有平顶山天安煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司等单位；预计通过华菱涟钢抹账的单位有贵州水城矿业股份有限公司、郑州煤电物资供销有限公司等单位。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

1、日常关联销售及提供劳务

单位：万元

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2、日常关联采购及接受劳务

单位：万元

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注：湖南钢铁集团下属子公司中，公司与湘钢梅塞尔实际发生金额（关联采购）为138.51万元。

3、关联租赁

单位：万元

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4、债权转移

单位：万元

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说明：

1、公司对下游客户销售电缆，形成应收债权；同时，关联方华菱湘钢、华菱涟钢、阳春新钢因为从事钢铁生产业务，向上述客户采购商品，形成应付债务。公司通过与关联方及上述客户签订《债权债务转让协议》，将公司对上述客户的债权转移成为对关联方的债权，并由关联方根据其对该等客户的采购付款进度对公司进行支付。

2、2023年，华菱湘钢抹账的单位有平顶山天安煤业股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、冀中能源峰峰集团有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司等企业；通过华菱涟钢抹账的单位有贵州水城矿业股份有限公司、郑州煤电物资供销有限公司等企业。

3、对预计与公司发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的单一关联方，公司进行单独列示；其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示。

4、根据生产经营实际情况，部分关联交易的实际发生金额较预计发生金额有所差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

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（二）最近一期财务数据（2023年三季报）

单位：万元

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（三）履约能力分析

上述关联交易系公司正常的生产经营所需。关联方的经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司以当期市场价格向关联方销售产品和提供劳务，同时采购商品和接受劳务，交易原则客观、公平、公正，价格公允。

（二）关联交易协议签署情况

该交易为日常关联交易，公司将根据日常生产经营的实际需要与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占营业收入的比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于2024年3月27日召开独立董事2024年第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

全体独立董事一致认为：公司2024年度日常关联交易预计的议案，是公司日常生产经营发展所需，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，价格公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意上述日常关联交易预计的相关内容，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、保荐机构意见

保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定，该事项已经独立董事2024年第一次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。中信证券对公司2024年度日常关联交易预计无异议。

八、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第一次专门会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议；

3、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议；

4、中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-028

湖南华菱线缆股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2023年度审计报告和内部控制鉴证报告。同时，天健会计师事务所是公司选聘的向特定对象发行A股股票项目的审计服务机构，为公司提供了专项的审计服务和指导建议，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。2023年度，公司给予天健会计师事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为65万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

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2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（一）项目成员情况

1、项目组成员

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2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、审计委员会意见

公司自聘请天健会计师事务所以来，天健会计师事务所一直都严格按照中国会计师独立审计准则的规定执行审计工作，出具的审计报告符合公司的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。考虑到公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。

2、董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构及内控审计机构。

3、监事会意见

天健会计师事务所在2023年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

四、备查文件

1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

2、湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-031

湖南华菱线缆股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年期货套期保值业务执行情况及2024年期货套期保值业务预计的议案》，同意公司为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动引起的经营风险，使用自有资金开展最高保证金投入金额不超过人民币1.2亿元的期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用，业务期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述期货套期保值事项尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、期货套期保值业务的目的

公司生产电线电缆产品，产品主要原材料为铜、铝，单位价值较高，为规避主要原材料价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，公司利用期货工具对生产经营所需的原材料相关的铜、铝金属开展套期保值业务。

二、本次期货套期保值业务的基本情况

1、期货套期保值品种范围：公司期货套期保值的品种范围为公司所需原材料铜、铝。

2、期货套期保值的投资金额：

本次期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币1.2亿元。

3、业务期间：本次套期保值业务期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在有效期内额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

4、资金来源：资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

三、会计政策及核算原则

公司开展期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定执行。

四、期货套期保值业务的风险分析

公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避铜、铝等原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

4、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

5、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

五、拟采取风险控制措施

1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司股东大会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制度》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22 号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期保值》等相关规定执行，合理进行会计处理工作。

6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

六、开展套期保值业务对公司的影响

公司开展的期货套期保值业务仅限生产原材料铜、铝，主要是为了规避市场价格波动所带来的风险，不进行投机性的交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

七、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-033

湖南华菱线缆股份有限公司

关于召开2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月11日（星期四）下午15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，出席业绩说明会的人员有：公司董事长张志钢先生，董事兼总经理熊硕先生，独立董事杨平波女士，副总经理、财务总监兼董事会秘李牡丹女士，保荐代表人姚伟华先生。

为广泛听取投资者的意见和建议，公司拟提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可通过以下两种方式，依据相关提示，授权登入“价值在线”进行提问并参与互动交流。

参与方式一:访问https://eseb.cn/1dbTFKqSYcU

参与方式二：微信扫一扫以下小程序码：

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特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-030

湖南华菱线缆股份有限公司

关于制定或修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、制定或修订公司相关制度履行的审批程序

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定或修订公司相关制度的议案》。

二、制定或修订相关制度的原因

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》，深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，对公司相关制度进行新增或修订。

三、本次制定或修订公司相关制度列表

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其中，《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司董事会

2024年3月30日