(上接353版)

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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于大额计提的公告》，公告编号：临2024-011）

七、审议通过《关于其他应收款减值核销的议案》；

监事会认为，本次核销符合会计准则及相关规定，拟核销的其他应收款已全额计提减值准备，不会对公司当期利润总额产生影响。监事会同意公司本次核销事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为，公司2024年关联交易预计事项系公司正常经营所需，交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。监事会同意公司2024年度的日常关联交易预计金额。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票。关联监事顾文女士、蔡云泉先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：临2024-012）

九、审议通过《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

监事会同意2024年度公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

2023年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务的审计费用为人民币100万元，内控审计服务的审计费用为人民币25万元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2024-014）

十、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为，《公司2023年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观地反映了公司内部控制情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、《上海飞乐音响股份有限公司2023年度内部控制审计报告》）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2024年3月30日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2024-009

上海飞乐音响股份有限公司关于公司

2023年年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2023年年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；

● 公司2023年年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润37,851,182.89元。

母公司本年度实现净利润10,337,177.62元，不提取法定盈余公积金，加上年期末可供分配利润-4,259,317,030.56元，期末可供分配利润为-4,248,979,852.94元。

鉴于报告期末母公司未分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月28日，公司以现场和通讯表决相结合的方式召开第十二届董事会第二十四次会议，会议审议并一致通过《公司2023年度利润分配的预案》，同意公司2023年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）监事会意见

公司于2024年3月28日召开第十二届监事会第十八次会议，审议通过《公司2023年度利润分配的预案》，鉴于2023年期末母公司可供分配利润为负，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会同意本次利润分配方案为：2023年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2024-011

上海飞乐音响股份有限公司

关于大额计提的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年3月28日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议及第十二届监事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《关于对诉讼计提预计负债的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备的情况

为公允反映公司各类资产的价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2023年12月31日的资产进行减值测试，根据测试结果，公司对存在减值迹象的各类资产计提减值准备。

2023年合并报表共计新增计提减值准备4,658.65万元，转回减值准备1,804.43万元，转销减值准备546.57万元，核销减值准备57.62万元，合并范围变动减少1,175.35万元。具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

2023年合并报表本期计提资产减值准备净额人民币2,854.23万元，影响公司2023年利润总额减少人民币2,854.23万元。

二、对诉讼计提预计负债的情况

2019年11月1日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局的《行政处罚决定书》。此后，上海金融法院受理了部分投资者诉飞乐音响证券虚假陈述责任纠纷案。截至目前，公司已收到的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件代表人诉讼及非代表人诉讼已知赔偿金及诉讼费用总计金额预计为337,428,019.22元（最终赔偿金额以生效法律文书为准）。截止2022年公司已对当时收到的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件计提预计负债3.30亿元。根据专业律师对上述案件预计赔偿情况提供的专业意见和实际赔付情况，拟补充计提7,428,019.22元的预计负债。

三、计提事项对公司的影响

2023年，公司合并报表本期计提资产减值准备净额人民币2,854.23万元，影响公司2023年利润总额减少人民币2,854.23万元，2023年对上述诉讼计提预计负债742.80万元，合计将减少公司2023年利润总额约3,597.03万元。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024年3月30日

证券代码：600651证券简称：飞乐音响 编号：临2024-012

上海飞乐音响股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司2024年度日常关联交易预计金额为6,680万元；

●公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响，不会对关联方形成依赖；

●本事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李鑫先生、陆晓冬先生对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。同日，公司召开第十二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事顾文女士、蔡云泉先生对该项议案回避表决，其余非关联监事一致同意本议案。

2、公司独立董事于2024年3月25日召开第十二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审核认为：公司及下属子公司与关联法人之间预计的2024年度日常关联交易，均系公司日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。我们一致同意将该议案提交公司第十二届董事会第二十四次会议审议。

3、公司董事会审计委员会已于2024年3月25日召开第十二届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议并一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将本次关联交易议案提交公司第十二届董事会第二十四次会议审议。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年3月29日、2023年5月31日召开第十二届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意2023年度公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生不超过人民币12,180万元的日常关联交易。2023年度，公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为4,081.24万元，具体如下：

■

2023年度公司与上述关联人实际发生的日常关联交易金额为4,081.24万元，均在预计范围内，符合公司实际生产经营情况。2023年度日常关联交易的预计发生额与实际发生额差异较大的原因是公司预计的日常关联交易额度是与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。具体情况如下：

（1）公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业实际发生关联交易4,081.24万元。

■

（三）2024年度日常关联交易预计

根据公司日常生产经营的需要，公司及下属企业与关联人上海仪电（集团）有限公司及其下属企业2024年度日常关联交易预计如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：上海仪电（集团）有限公司

企业法定代表人：毛辰

注册资本：人民币350,000万元

住所：上海市田林路168号

主营业务：信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；合同能源管理；软件开发；安防设备销售；半导体照明器件制造；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；通信设备制造；物联网设备制造；船用配套设备制造；家用电器制造；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，上海仪电（集团）有限公司未经审计的母公司总资产为2,752,676.86万元，净资产为1,765,487.44万元；营业总收入为48,598.01万元，净利润为27,157.72万元。

关联关系：上海仪电（集团）有限公司为我公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条及《公司关联交易制度》的相关规定，上海仪电（集团）有限公司为我公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2024年3月30日