（上接113版）

（上接113版）

一、方案适应对象：公司董事、监事

二、本方案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

三、薪酬发放标准

（一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬；

（二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬；

（三）独立董事津贴6万元/年（税前）。

四、其他规定

（一）公司董事、监事因任期内辞职、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；

（二）董事、监事薪酬方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2024 年3月30日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-018

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司

2023年度集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年04月11日(星期四)下午 13:00-16:00

● 会议召开地点：网络会议地址为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）；现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路 1 号）

● 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络与现场相结合的方式举行

● 投资者可于2024年04月02日(星期二)至04月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ylamt@yunlu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解中国航空发动机集团有限公司所属上市公司，充分展示公司的经营业绩、发展前景等情况，公司拟于2024年4月11日（星期四）下午13:00-16:00参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会，通过网络与现场相结合的形式，与广大投资者进行互动交流。

一、业绩说明会的安排

（一）会议召开时间：2024年04月11日下午 13:00-16:00

（二）召开方式：网络与现场相结合，其中 13:00-14:00 网络形式在线交流、14:30-16:00现场交流。

（三）会议召开地点：网络会议地址为上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）；现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路 1 号）

（四）沟通参与方式

网络平台及地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com/

现场地点：深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路 1 号）

二、参加人员

公司董事长、独立董事、董事会秘书兼财务总监及有关部门人员

（如遇特殊情况，出席人员可能调整）

三、预征集问题事项

投资者可于2024年04月02日(星期二)至04月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ylamt@yunlu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询办法

联系人：荆丕凯

电话：0532-82599992

邮箱：ylamt@yunlu.com.cn

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2024年3月30日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-012

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年3月29日下午4点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张强主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司当前经营发展的实际情况，履行了相应的决策程序，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果等事项，监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于公司2023年募集资金存放与使用情况的议案》

监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、审议通过《关于修订公司〈高级管理人员年终奖金管理办法〉的议案》

监事会认为：公司对《高级管理人员年终奖金管理办法》的相关条款进行修订，进一步规范了公司高级管理人员的薪酬和年终奖金管理工作，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员奖金的议案》

监事会认为：公司2023年度高级管理人员奖金方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司《高级管理人员年终奖金管理办法》及实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》

监事会认为：公司2024年度董事薪酬方案符合《上市公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的公告》。

八、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

监事会认为：公司2024年度高级管理人员薪酬方案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展，审议程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等规定的要求，认真履行监事会的职责，依法行使监督职权，维护了公司股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

全体监事对本议案进行回避表决。

本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的公告》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2024年3月30日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-016

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2023 年12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2024年3月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订相关情况

■

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2024年3月30日

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-017

青岛云路先进材料技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月26日 14点30分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月26日

至2024年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2024 年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024 年 4 月 25 日 09:00-16:00。

（二）登记地点

山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路 7 号青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会秘书办公室。

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024 年 4月 25 日下午 16:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2024年3月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛云路先进材料技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月26日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。