（上接114版）

（上接114版）

2、销售商品的关联交易。公司从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金，下游客户为黄金冶炼或精炼企业。贵州紫金矿业股份有限公司为持有公司5%股份的股东紫金矿业集团南方投资有限公司的关联方企业。前述关联方为从事黄金冶炼或精炼的企业，公司向其销售商品的关联交易的发生系出于双方实际业务需要，与公司主营业务直接相关。

（二）关联交易定价的公允性

1、购买商品、接受劳务的关联交易。公司向关联方购买商品和接受劳务的关联交易系根据双方实际业务需要、由双方通过招投标、比选或商务谈判等方式确定，具有合理性和公允性。

2、销售商品的关联交易。公司对所有金精矿客户执行统一的定价政策，产品结算价格根据公司点价当日上金所Au99.95的加权平均价乘以折价系数确定；折价系数根据产品交付时公司与客户共同指定的检测机构出具的检测报告中确定的金精矿品位确定。公司向贵州紫金矿业股份有限公司销售金精矿的定价方式与向其他客户销售金精矿的定价方式完全一致。

（三）对公司的影响

上述购买商品、接受劳务及销售商品的关联交易系正常的商业交易行为，属于公司开展业务的正常需要，且各方根据合同约定履行各自的权利义务，为公司生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了积极作用，能够实现公司与各关联方之间的资源优势互补。上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情况，也不存在对公司或关联方进行利益输送的情形。

五、相关意见

（一）独立董事专门会议决议

公司向实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业的单位或企业采购皮带运输机、材料、设备等商品和地质勘查、建设工程等矿山技术服务，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，且公司历史上也向上述关联方采购相关商品和服务，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益；同时，公司向关联方销售金精矿也系基于日常经营业务需要，且向关联方的销售政策与向其他非关联方客户的销售政策一致，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。公司独立董事一致同意本次日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）保荐机构意见

公司上述2024年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，关联董事、关联监事回避表决，独立董事已召开专门会议审议通过，一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，上述事项尚需提交股东大会审议批准，公司履行了必要的决策程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。上述2024年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展的需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议；

2、第一届监事会第十七次会议决议；

3、第一届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

4、中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-006

四川容大黄金股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2024年3月29日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年3月19日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会同意报出《203年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告全文》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2023年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

公司监事会同意报出《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天健会计师事务所对四川容大黄金股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告》。

（五）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

经与会监事讨论，认为《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意拟以公司总股本4.20亿股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），以4.20亿股计算，合计派发现金股利105,000,000.00元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，审计服务费共计80万元，其中财务报告审计50万元，内部控制审计20万元，募集资金年度存放与使用鉴证10万元，聘期一年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的暂时闲置募集资金及10,000.00万元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

1、采购商品和接受劳务的关联交易

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关联监事张宇蓉回避表决。

2、销售商品的关联交易

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

同意公司2024年度日常关联交易预计情况；公司向关联方采购商品和接受劳务的关联交易以及销售商品的关联交易，是出于公司正常经营业务需要，与公司主营业务直接相关，价格公允，不会损害公司及中小投资者利益。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月三十日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-008

四川容大黄金股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“四川黄金”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号），公司首次发行人民币普通股（A股）6,000.00万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币7.09元，共计募集资金425,400,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,132,547.17元后的募集资金为403,267,452.83元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后，公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。

（二）募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、2023年年度募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体详见2023年3月28日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-017）。

（二）募集资金专户的存储情况

截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户，无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

2023年5月19日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金9,789.05万元，置换已支付发行费用的自筹资金1,304.04万元，合计置换金额11,093.09万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242号），保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于2023年5月20日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-033）。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

梭罗沟金矿矿区资源勘查项目是对梭罗沟金矿进行探边摸底增储，提供更充足的资源储备，同时为开采提供技术支撑，为矿山长远发展提供地质矿产依据和决策指导，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态，故无法计算效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目为改善矿区环境、革新资源开采方式、提高资源综合利用水平、优化工艺设备做好节能减排，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目为矿山安全开采、生产效率、应急处理等方面提供有力保障，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，故无法单独核算经济效益。

（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（五）其他情况的说明

1、为提高资金使用效率，公司于2023年8月25日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

2、2023年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司在募集资金使用过程中，由于公司工作人员的个人失误，误将募集资金专户资金3,000.00万元用于购买结构性存款。针对上述募集资金账户操作失误情况，公司已要求银行于次日原路退还该笔资金，同时公司相关人员已进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。除上述情形外，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年度

编制单位：四川容大黄金股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-009

四川容大黄金股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。现就利润分配预案公告如下：

一、2023年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度净利润为210,921,901.75元，截止2023年12月31日可供股东分配的利润为436,312,441.77元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，经公司董事会审议，公司拟以公司总股本4.2亿股为基数，进行如下分配：

向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），以4.20亿股计算，合计派发现金股利105,000,000.00元（含税）。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

二、2023年度利润分配预案的决策程序

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。

公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性；同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：本次利润分配预案，考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2023年度利润分配预案。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议；

2、第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-010

四川容大黄金股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、项目基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

经综合考虑公司的业务情况、会计处理难易程度与天健的过往合作情况等因素，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，审计服务费共计80万元，其中财务报告审计50万元，内部控制审计20万元，募集资金年度存放与使用鉴证10万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备专业胜任和投资者保护能力，同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第一届董事会第二十七次会议，以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交2023年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第一届监事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第一届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

2、第一届董事会第二十七次会议决议；

3、第一届监事会第十七次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况说明。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日