（上接121版）

（上接121版）

2024年3月28日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，会议审议并通过了该议案。

关联董事赵炜诚回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

18、《关于公司副总经理2023年薪酬考核兑现方案的议案》；

2024年3月28日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，会议审议并通过了该议案。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

19、《关于2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》；

同意2024年度在公司取薪的董监事（非独立董事、非职工监事）薪酬预算总额为不超过210万元。

2024年3月28日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，会议审议并通过了该议案。

关联董事杨明、赵炜诚回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

20、《关于公司经营管理层三年任期激励实施方案的议案》；

2024年3月28日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，会议审议并通过了该议案。

关联董事赵炜诚回避表决。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

21、《关于上海寰保渣业处置有限公司减资的议案》；

同意根据寰保渣业实际业务需要，减少注册资本，减资后寰保渣业注册资本从668.16万元减至100万元。授权公司经营层根据实际情况具体实施。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

22、《关于诸暨浦越建发投资有限公司关闭注销的议案》；

由于投资项目结束且无新增投资计划，同意对诸暨浦越建发投资有限公司实施关闭注销，并授权公司经营层根据实际情况具体实施。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

23、《关于公司日常关联交易预计的议案》；

同意公司自2024年4月19日至公司2024年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计。在此期间，预计公司及子公司不需要通过公开招标方式发生关联交易额度约为113,663万元。其中，向关联人提供施工服务额度约为107,397万元，向关联人提供设计咨询服务额度约为2,166万元，向关联人提供房屋租赁服务额度为1,100万元，向关联人购买产品额度约为1,400万元，接受关联人提供施工及养护服务额度约为1,110万元，接受关联人提供土地/房屋租赁服务额度约为122万元，接受关联人提供信息管理软件服务额度约为217万元，向关联人销售产品额度约为101万元，接受关联人提供咨询服务额度约为50万元。

2024年3月28日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过该议案。

关联董事陈怡、杨卫东回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

24、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

同意继续购买公司董事、监事、高级管理人员责任保险；在保险费用不超过50万元/年与保险赔偿限额不超过1亿元的情况下，授权公司经营层结合公司自身情况和市场实际情况办理责任险购买的相关事宜，授权有效期为2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开前一日。

2024年3月28日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议，同意将该议案提交股东大会审议。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

25、《关于制订公司〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》；

同意公司为明确对公司股东权益的回报，细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款而制订的《未来三年股东回报规划（2024-2026）》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

26、《关于补选董事的议案》；

同意补选庞晓明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2024年3月28日，公司召开第八届董事会提名委员会2024年第一次会议，会议审议并通过了该议案。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

27、《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任赵莉菁女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2024年3月28日，公司召开第八届董事会提名委员会2024年第一次会议，会议审议并通过了该议案。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

28、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意公司为贯彻最新监管制度的精神，进一步规范独立董事相关事务管理而对《公司章程》涉及独立董事的部分进行的修订。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

29、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

同意公司为贯彻最新监管制度的精神，进一步规范独立董事相关事务管理而对公司《独立董事制度》进行的修订。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

30、《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

公司于2024年4月19日(星期五)下午2:00现场召开2023年年度股东大会，会议地点：上海市浦东新区北蔡镇锦尊路399号大华锦绣皇冠假日酒店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

上述第1、3、4、5、6、8、9、10、11、12、19、23、24、25、26、28、29项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

附件：

庞晓明先生简历

庞晓明，男，1981年出生，研究生，工学硕士，高级工程师。曾任上海浦东工程建设管理有限公司计划投控合约部经理、总经理助理，上海浦东发展（集团）有限公司市政环保发展部总经理助理、市政环保发展部副总经理，公司董事、副总经理。现任上海浦东发展（集团）有限公司区域开发和房地产发展部总经理。

庞晓明先生未持有公司股票，由于任职原因，其与上海浦东发展（集团）有限公司存在关联关系，除此之外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

赵莉菁女士简历

赵莉菁，女，1980年出生，大学本科，经济学学士。曾任上海森兰外高桥商业营运中心有限公司招商部副总经理，上海中心大厦商务运营有限公司招商部高级经理，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司办公产品营销中心总经理助理、副总经理。

赵莉菁女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-016

上海浦东建设股份有限公司

关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订

银企合作相关协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称浦发财务公司）签订《银企合作协议》（以下简称协议），协议中的综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务及非融资性保函业务等。协议中还包括除综合授信外的其他金融服务。协议有效期为自公司2023年年度股东大会批准且经双方签字盖章之日起壹年。

● 2024年3月28日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。本议案还将提交公司股东大会审议。

● 本公司与浦发财务公司的控股股东同为上海浦东发展（集团）有限公司，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议》。根据协议约定，浦发财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，并在资金平衡的基础上支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案并提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。

二、关联交易主要内容与金额

（一）授信方面

为支持公司重大项目，浦发财务公司授予本公司及子公司综合授信额度人民币20亿元整，具体分配情况如下：

浦发财务公司允许公司子公司上海浦东路桥（集团）有限公司及其控股子公司使用综合授信额度，最高不超过人民币7亿元整。

浦发财务公司允许公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司及其控股子公司使用综合授信额度，最高不超过人民币7亿元整。

浦发财务公司允许公司及上述未提及的公司其他控股子公司使用综合授信额度，最高不超过人民币6亿元整。

综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务及非融资性保函业务等。

为确保公司综合授信额度20亿元的使用灵活性，浦发财务公司可在综合授信额度之内根据公司实际需求灵活调整额度分配，具体以浦发财务公司实际审批情况为准。

（二）存款及资金结算

除综合授信外，浦发财务公司将为公司提供优质、便捷的人民币资金汇划与资金结算服务，向公司提供通知存款、协定存款等多利率层次的存款品种。公司在浦发财务公司每日存款余额的最高限额不高于公司最近一期经审计合并净资产的50%，但公司银团贷款协议有特殊约定的除外。

（三）其他金融服务

除综合授信外，浦发财务公司将为公司提供其他金融服务，具体包括：

为公司提供网上银行、上门服务等方便、快捷的金融服务方式，提高公司满意度和资金使用效益。

根据公司需要，由浦发财务公司提供项目财务顾问服务，具体服务项目经双方协商后，相关费用可以给予减免。浦发财务公司承诺为公司保守因业务往来而知晓的双方的商业秘密，但法律法规另有规定的除外。

（四）协议有效期

协议有效期为自公司2023年年度股东大会批准且经双方签字盖章之日起壹年。

三、关联方基本情况

（一）关联关系

公司与浦发财务公司的控股股东同为上海浦东发展（集团）有限公司，本次交易构成关联交易。

（二）关联方介绍

公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层

统一社会信用代码：91310000630883397E

法定代表人：王蔚

成立日期：1998年3月9日

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。

2023年主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

四、定价政策和定价依据

浦发财务公司为公司提供金融服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许公司根据资金回笼实际情况提前还贷。浦发财务公司提供的存款利率不低于市场平均水平。根据公司需求，由浦发财务公司提供项目财务顾问服务，具体服务项目经双方协商后，相关费用可以给予减免。

五、前次关联交易的执行情况

2023年度，公司在浦发财务公司的日均存款为89,119.41万元，其中单日存款余额的最高额为212,250.50万元，未高于本公司最近一期经审计的合并净资产的50%；公司在浦发财务公司的授信总额为200,000.00万元，综合授信业务实际发生额14,418.62万元；截至2023年12月31日止，公司在浦发财务公司的存款余额为23,122.26万元，未超过浦发财务公司吸收存款余额的50%。公司在浦发财务公司的贷款余额为0.00万元。上述内容符合《上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》的要求。

公司在浦发财务公司存款安全性和流动性良好，2023年度在浦发财务公司存款不影响本公司正常生产经营，未发生因浦发财务公司头寸不足延迟付款等情况。

六、关联交易对本公司的影响

公司与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。公司与浦发财务公司进行关联交易时，将严格遵守国家法律法规和金融监管、证券监管部门的各项规定和要求。公司将定期对浦发财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险持续评估报告。该关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

七、关联交易履行的审议程序

1、2024年3月28日，公司召开第八届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订〈银企合作协议〉暨关联交易的议案》。

2、2024年3月28日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。关联委员陈怡对该议案回避表决。

3、2024年3月28日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。关联董事陈怡对该议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》的规定，本议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2024-019

上海浦东建设股份有限公司

关于公司日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上市公司不会对关联方形成依赖。

● 上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称浦东路桥）、上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）、上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称沥青材料）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称德勤投资）、上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称保理公司）、上海浦兴投资发展有限公司（以下简称浦兴投资）、上海浦川投资发展有限公司（以下简称浦川投资）、无锡普惠投资发展有限公司（以下简称无锡普惠）、上海寰保渣业处置有限公司（以下简称寰保渣业）为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）为本公司控股股东，本公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称浦开集团）董事祝应华先生在过去12个月内曾担任公司控股股东浦发集团董事，本公司及子公司与浦开集团构成关联关系。公司控股股东浦发集团副总经理林东女士担任上海申迪（集团）有限公司（以下简称申迪集团）董事，本公司及子公司与申迪集团构成关联关系。公司控股股东浦发集团副总经理褚峰先生担任上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称临港集团）董事，本公司及子公司与临港集团构成关联关系。本公司董事杨卫东先生现担任上海同济工程咨询有限公司（以下简称同济咨询）法定代表人、董事，本公司及子公司与同济咨询构成关联关系。

● 本议案还将提交公司股东大会审议。

一、关联交易情况概述

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月28日，公司召开第八届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。

2、2024年3月28日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联委员陈怡女士对该议案回避表决。

3、2024年3月28日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。关联董事陈怡女士、杨卫东先生对该议案回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》和《公司章程》的规定，本议案还将提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：

1、2023年1月1日-4月20日公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况：

2022年3月18日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对自2022年4月12日至公司2022年年度股东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预测。2022年4月12日，公司召开2021年年度股东大会审议通过该议案。2022年8月26日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》，新增了公司及子公司在2022年8月26日至公司2022年年度股东大会召开之日期间新增的日常关联交易预测。2022年9月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。公司及子公司2022年度不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况已在公司2022年年度报告中披露。

■

注：上表中的剩余额度为公司2021年年度股东大会召开之日至公司2022年年度股东大会召开之日期间预计的不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易金额减去公司2022年度已发生的合同签订金额。上述预计期内部分工程施工项目合同因涉及设计变更、工作量调整、工期变化等原因，造成施工现场服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目金额已转入2023年度预计。保理公司因关联方资金需求、融资方式等发生变化，原预计的业务未在报告期内落地。

2、2023年4月20日-12月31日公司及子公司不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况：

2023年3月24日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，对自2023年4月20日至公司2023年年度股东大会召开之日期间公司及子公司可能发生的日常关联交易进行了预计。2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会审议通过该议案。2023年8月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》，新增了公司及子公司在2023年8月18日至公司2023年年度股东大会召开之日期间新增的日常关联交易预计。2023年9月7日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。

■

注：上述预计期内部分工程施工项目合同设计变更、工作量调整、工期变化等原因，造成施工服务进度与预计产生一定偏差，部分预计项目存在变更或无法按期签约的可能。保理业务因关联方资金需求、融资方式等发生变化，原预计的业务未在报告期内落地。

（三）预计公司及子公司自2024年4月19日至公司2024年年度股东大会召开之日期间，不需要通过公开招标方式发生的日常关联交易情况如下：

■

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

浦发集团为公司控股股东，公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其

他控股子公司构成关联关系。浦开集团董事祝应华先生在过去12个月内曾担任公司控股股东浦发集团董事，本公司及子公司与浦开集团构成关联关系。公司控股股东浦发集团副总经理林东女士担任申迪集团董事，本公司及子公司与申迪集团构成关联关系。公司控股股东浦发集团副总经理褚峰先生担任临港集团董事，本公司及子公司与临港集团构成关联关系。公司董事杨卫东先生现担任同济咨询法定代表人、董事，本公司及子公司与同济咨询构成关联关系。

（一）关联方基本情况及关联关系介绍

1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司

关联关系：公司控股股东

成立日期：1997年11月14日

注册资本：人民币399,881万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东绣路1229号

统一社会信用代码：91310000132294194W

法定代表人：李俊兰

经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

2023年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

2、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：1996年5月20日

注册资本：人民币150,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号25－26楼

统一社会信用代码：913100006306161250

法定代表人：王汇文

经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。

2023年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

3、公司名称：上海浦发租赁住房建设发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：2004年1月15日

注册资本：人民币107,800万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浦东新区龙东大道5385号708室

统一社会信用代码：913101157584253871

法定代表人：程刚

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑装潢材料、建筑五金的销售，咨询服务，自有房屋租赁。

2023年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

4、公司名称：上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：2011年6月28日

注册资本：人民币60,000万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市浦东新区浦三路930弄5号

统一社会信用代码：91310115577499483L

法定代表人：毕舜伟

经营范围：公租房投资开发、建设管理、房屋购销、房屋租赁，物业管理。

2023年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

5、公司名称：上海浦发综合养护（集团）有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：1999年12月7日

注册资本：人民币20,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浦东新区惠南镇人民中路104号

统一社会信用代码：913101156309056050

法定代表人：丁卫东

经营范围：许可项目：港口经营；各类工程建设活动。一般项目：公路管理与养护，园林绿化工程施工，设备租赁，城市绿化管理，排水管道养护维修，生活垃圾清扫，河道维修养护，保洁服务，泵站维护。

2023年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

6、公司名称：上海浦东环保发展有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：2011年1月26日

注册资本：人民币16,200万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧

统一社会信用代码：913101155680907313

法定代表人：徐霖

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电、输电、供电业务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测服务。一般项目：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保高新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，污水处理及其再生利用，新能源发电及电能、热能的综合利用，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑砌块制造、销售，轻质建筑材料制造、销售，建筑材料销售，建筑废弃物再生技术研发，环境保护监测，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，热力生产和供应，供冷服务，节能管理服务，合同能源管理，土壤环境污染防治服务，土壤污染治理与修复服务，电气设备、通用设备、专用设备修理，园区管理服务，环保咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

2023年主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

7、公司名称：上海浦东国有资产投资管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：1993年5月17日

注册资本：人民币107,491.20万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2244弄1号3楼

统一社会信用代码：913101151335146467

法定代表人：丁崔忠

经营范围：一般项目：对授权范围内的国有企业进行控股、参股、投资转让、资产托管、破产清理，国内贸易，物业管理，自有房屋租赁，自有设备的融物租赁，招投标中介服务。

2023年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

8、公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司

关联关系：浦发集团子公司

成立日期：1998年3月25日

注册资本：人民币1,500万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市浦东新区佳林路1028号

统一社会信用代码：91310115631863961E

法定代表人：徐业云

经营范围：一般项目：工程管理服务；市政设施管理；水污染治理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；城市绿化管理；软件开发；信息技术咨询服务。许可项目：建设工程监理；水运工程监理；公路工程监理。

2023年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

9、公司名称：上海浦东开发（集团）有限公司

关联关系：浦开集团董事祝应华先生在过去12个月内曾担任公司控股股东浦发集团董事，本公司及子公司与浦开集团构成关联关系。

成立日期：2016年6月23日

注册资本：人民币955,000万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：上海市浦东新区兰花路333号203室

统一社会信用代码：91310115MA1H7WWU95

法定代表人：严炯浩

经营范围：项目建设、运营、管理，土地综合开发，园林绿化，农作物、花卉、苗木的种植、销售，市政公用建设工程施工，物业管理，各类广告的制作、代理、发布。

2022年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

10、公司名称：上海申迪（集团）有限公司

关联关系：公司控股股东浦发集团副总经理林东女士担任申迪集团董事，本公司及子公司与申迪集团构成关联关系。

成立日期：2010年8月8日

注册资本：人民币2,225,065万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区申迪南路88号10楼

统一社会信用代码：913100005601172662

法定代表人：杨劲松

经营范围：许可项目：房地产开发经营。一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；停车场服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告发布；数字广告制作；会议及展览服务；酒店管理；电动汽车充电基础设施运营；工程管理服务；市政设施管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；财务咨询；货物进出口；技术进出口。

2022年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

11、公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司

关联关系：公司控股股东浦发集团副总经理褚峰先生担任临港集团董事，本公司及子公司与临港集团构成关联关系。

成立日期：2003年9月19日

注册资本：人民币1,255,708.5657万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：上海市浦东新区海港大道1515号17层

统一社会信用代码：913100007547623351

法定代表人：袁国华

经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。

2022年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

12、公司名称：上海同济工程咨询有限公司

关联关系：公司董事杨卫东先生现担任同济咨询法定代表人、董事，本公司及子公司与同济咨询构成关联关系。

成立日期：1999年8月2日

注册资本：人民币1,200万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市杨浦区四平路1398号18楼

统一社会信用代码：913101106312858749

法定代表人：杨卫东

经营范围：建筑、市政公用工程、城市规划、生态建设和环境工程、化工、医药、建材、水利、铁路、公路、港口、地下建筑工程、航空、航天、冶金、煤炭、石油、电力、轻纺、林业与生态、热力及燃力、给排水、邮电、通讯、广播设备、机械、电子等专业及一般工业与民用建筑安装工程的工程咨询（编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、工程项目管理、工程招标代理、采购招标代理服务、工程造价咨询服务、工程建设监理）；建设工程设计咨询，工程总承包服务，环保建设工程，工程法律咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），工程检测及建筑工程、产业规划科技、经济规划科技、新能源科技、污染场地修复科技、水处理科技、信息化科技、环保科技、节能科技、新材料科技领域内的技术开发、技术培训、技术咨询、技术转让。

2023年度主要财务指标（经审计）：

（单位：人民币万元）

■

（二）关联方履约能力分析

本公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生本公司及子公司对其应收款项形成坏账的情况。根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性较小。

三、定价原则和定价依据

公司及子公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会造成对关联方形成依赖，不影响上市公司独立性。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日