(上接137版)

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委托人姓名/名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：二〇二四年【 】月【 】日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

1、投票时间：2024年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年4月29日上午9:15，结束时间为2024年4月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-10

秦川机床工具集团股份公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议于2024年3月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年3月28日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事7人，其中现场参会6人，视频参会1人，董事杭宝军先生因公出差不能出席，委托董事李强先生出席并表决。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2023年度财务报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告全文》《2023年年度报告摘要》。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》；

公司2023年度实现归属于母公司的净利润52,258,309.40元,母公司本年净利润 5,672,993.70元，累计未分配利润160,102,027.31元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后的利润，可以按照股东持有的股份比例分配。鉴于公司已于2023年10月向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税）,共计派发现金股利3,029.65万元(含税)，同时公司目前正在进行股份回购，且近年来为发展高档数控机床产业，新建多个技改项目，需要投入大量资金。考虑公司战略发展规划需要，能够为投资者创造更高的价值回报，建议本年度不再进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提减值准备的公告》。

8、审议通过《关于2023年度高管人员考核意见的报告》；

董事李强、杭宝军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

9、审议通过《关于2024年高管人员薪酬核定的议案》；

董事李强、杭宝军回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

10、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中信证券股份有限公司对此报告发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内控评价报告》。

11、审议通过《2024年度内部控制工作计划》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《2024年度财务预算报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司2024年度战略发展、生产经营资金需求，保证各项工作顺利进行，董事会同意公司及下属子公司2024年度向银行申请的综合授信额度，并授权借款主体法定代表人在各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14、审议《关于2024年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；

14.1、审议通过《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供9,000万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.2、审议通过《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.3、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.4、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3,000万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.5、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.6、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供800万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14.7、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供2,500万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外担保的公告》。

15、审议通过《2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

17、审议通过《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；

公司2023年度财务报告和内部控制审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所按审计工作的质量要求和双方商定的时间完成了年度审计工作。经审议，董事会同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用共计99.75万元，其中财务报告审计费用66.50万元，内控报告审计费用33.25万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

19、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

20、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》和《提名委员会工作细则》。

21、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》；

公司定于2024年4月29日（星期一）以现场结合网络投票方式召开2023年度股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-19

秦川机床工具集团股份公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月10日（星期三）15:00-16:00

● 会议召开方式：网络文字互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2024年4月8日18:00前访问网址 https://eseb.cn/1d4BCBHTTfG或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月10日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年4月10日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

二、参加人员

董事长马旭耀先生，董事、总经理李强先生，财务总监张秋玲女士，董事会秘书李静女士，独立董事聂丽洁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年4月10日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1d4BCBHTTfG或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月8日18:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0917-3670898

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-16

秦川机床工具集团股份公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，首席合伙人为邱靖之，截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至今，下同）天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：刘丹，2014年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2014年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告1家。

拟签字注册会计师：谭学，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师：李亚雄，2022年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告超过20家，近三年复核挂牌公司审计报告超过20家。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟支付2023年度审计费用共计99.75万元，其中：财务报告审计费用66.50万元，内控审计费用33.25万元。较上年同期减少5.25万元，降低5%。

董事会提请股东大会授权管理层根据公司规模和审计工作业务量确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，并对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面进行了审查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。因此，公司董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了该项议案，全体董事一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

3、拟续聘会计师事务所有关信息。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-15

秦川机床工具集团股份公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，公司及控股子公司2024年度最高担保额度为3.29亿元，占2023年度经审计归属于母公司净资产的6.90%，其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为1.21亿元，占2023年度经审计归属于母公司净资产的2.54%。

被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、宝鸡忠诚进出口有限公司（以下简称“忠诚进出口公司”）、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称“铸造公司”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称“精密数控”）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称“忠诚精密零件”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）对子公司担保

公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过9,000万元的银行授信额度担保。秦川格兰德承诺以不低于11,000万元（净值）的固定资产对公司提供反担保。

2、子公司之间担保

（1）宝鸡机床全资子公司忠诚进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚进出口公司提供总额不超过2,500万元的银行授信额度担保。

（2）宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过600万元的银行授信额度担保。

（3）宝鸡机床控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过3,000万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以3,378万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

（4）宝鸡机床控股子公司精密数控拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。精密数控承诺以1,642万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

（5）宝鸡机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过800万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以1,004万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

（6）汉江机床控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于1,800万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保的前提条件。

（二）对外担保审议情况

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期：2002年6月

注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖1号

法定代表人：柏民绪

股权结构：注册资本为人民币8,483.99万元，公司持股比例81.3%；宝鸡隆科机床有限公司持股比例14.1%；陕西省投资公司持股比例4.6%。

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。

主要财务状况：2023年末资产总额12,014万元，负债总额21,393万元(其中银行贷款总额10,000万元、流动负债总额21,076万元)，净资产-9,379万元，营业收入9,429万元，利润总额146万元，净利润146万元。

2、宝鸡忠诚进出口有限公司

成立日期：2016年7月

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十四路

法定代表人：黄军强

股权结构：注册资本为人民币200万元，宝鸡机床持股比例100%。

与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司。

经营范围：机械设备及配件、机电设备及配件、五金机械、五金电器、仪器仪表、电子设备、食品的采购、销售及售后服务，预包装食品的采购、销售及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、展览展示服务、翻译服务等。

主要财务状况：2023年末资产总额为7,111万元，负债总额为5,394万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,394万元，），净资产为1,717万元，资产负债率75.86%，营业收入26,166万元，利润总额1,060万元，净利润795万元。

3、宝鸡忠诚铸造有限责任公司

成立日期：2003年10月

注册地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路1号

法定代表人：朱卫平

股权结构：注册资本为人民币1,950万元，宝鸡机床持股比例100%。

与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司。

经营范围：机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售；铸锻件加工；技术咨询及服务；房屋、设备、场地租赁；水电转售；铸锻件原、辅材料的销售。

主要财务状况：2023年末资产总额2,643万元，负债总额1,885万元（其中银行贷款总额350万元，流动负债总额1,871万元），净资产758万元，资产负债率71.30%，营业收入3,577万元，利润总额-83万元，净利润-84万元。

4、陕西关中工具制造有限公司

成立日期：2008年3月

注册地点：凤翔县科技工业园（关中路34号）

法定代表人：高攀

股权结构：注册资本为人民币2,621.88万元，宝鸡机床持股比例68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%，公司持股比例5.2%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例23.04%。

与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。

经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。

主要财务状况：2023年12月末资产总额20,981万元，负债总额10,399万元（其中流动负债总额8,752万元，银行贷款总额1,800万元），净资产10,582万元，资产负债率49.56%，营业收入9,002万元，利润总额-402万元，净利润-434万元。

5、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司

成立日期：2013年6月

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十一路

法人代表人：谭梦哲

股权结构：注册资本为人民币3,000万元，宝鸡机床持股比例51%，宝鸡市工业发展公司持股比例49%。

与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司。

经营范围：金属切削机床，机床附件、零备件、机械加工制造、机床修理安装。

主要财务状况：2023年末资产总额8,919万元，负债总额5,258万元（其中银行贷款总额500万元，流动负债总额5,216万元），净资产3,661万元，资产负债率58.95%，营业收入8,137万元，利润总额85万元，净利润84万元。

6、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司

成立日期：2003年8月

注册地点：宝鸡市高新开发区高新一路2号

法定代表人：蔡瑞锋

股权结构：注册资本为人民币2,096万元，宝鸡机床持股比例68.89%，陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例2.39%，宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例0.95%，自然人持股比例27.77%。

与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司。

经营范围：机械设备零部件的研制、生产、销售及来料加工、技术服务。

主要财务状况：2023年末资产总额5,134万元，负债总额2,654万元（其中银行贷款总额800万元，流动负债总额2,610万元），净资产2,480万元，资产负债率51.70%，营业收入5,049万元，利润总额15万元，净利润12万元。

7、陕西汉机精密机械股份有限公司

成立日期：2011年12月8日

注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人：余建旬

股权结构：注册资本为人民币14,000万元，陕西汉江机床有限公司持股比例62.44%；公司持股比例28.57%；汉中市产业发展投资有限公司持股比例4.17%；宁波市新炜流体科技有限公司持股比例4.82%。

与本公司关系：汉江机床的控股子公司

经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。

主要财务状况：2023年末资产总额20,616万元，负债总额11,552万元(其中银行贷款总额1,000万元，流动负债总额11,362万元)，净资产9,064万元，资产负债率56.03%,营业收入3,347万元，利润总额-1618万元，净利润-1618万元。

上述7家被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

上述子公司2023年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子公司的业务发展，保证日常经营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好，未发生过贷款逾期未还情况，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为其提供担保风险可控，不存在违反相关法律法规的情况。上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的利益。因此，公司董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司实际担保余额为19,880万元，均为对合并报表范围内各公司提供的担保，占2023年度经审计归属于母公司净资产的4.17%。本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为3.29亿元，占2023年度经审计归属于母公司净资产的6.90%。截至本公告日，公司无逾期对外担保的情形。

六、备查文件

第八届董事会第三十九次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-14

秦川机床工具集团股份公司

关于2023年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下。

一、计提资产减值准备情况概述

为了保证公司资产的安全性和完整性,提高资产的利用效率,及时掌握公司资产存量的变动情况,公司以2023年12月31日为基准日对各类财产物资进行了清查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程的可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。

二、资产减值准备计提依据及方法

根据财政部于2017年3月31日发布的修订后《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》等准则，及财政部有关规定和要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则。

（一）预期信用损失依据及方法

1、应收账款预期信用损失的确定方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、租赁应收款等（以下统称“应收账款”），无论是否存在重大融资成分，本公司均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。计提方法：

对有客观证据表明其已发生减值的应收账款单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计算预期信用损失；

对于经单独测试未发生减值的应收账款，及当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定信用风险特征组合的依据及计量预期信用损失的方法：

■

2、其他应收款预期信用损失的确定方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

（二）存货跌价准备计提依据及方法

期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备，对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

公司库存商品、在制品、外购商品通常按照单个项目计提存货跌价准备；原材料、周转材料、委托加工物资和包装物由于数量繁多、单价较低，一般按照存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（四）固定资产、在建工程、无形资产等长期资产减值计提依据及方法

期末对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，于资产负债表日进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

三、本期计提资产减值准备的金额

单位：万元

■

报告期计提资产减值准备42,246,813.78元，转销或者核销减值准备4,311,128.47元。

四、本期计提资产减值准备对公司的影响

本期因计提减值准备减少2023年公司净利润34,738,690.56元。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意本次计提2023年度资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提2023年度减值准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意本次计提2023年度资产减值准备。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议；

2、第八届监事会第二十三次会议决议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年3月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-13

秦川机床工具集团股份公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会计政策变更系秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《解释第17号》）的规定和要求而进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更已经公司于2024年3月28日召开的第八届董事会第三十九次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2023年10月25日，财政部发布了《解释第17号》（财会〔2023〕21号）的通知，本解释规定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。

（二）变更日期

公司按照财政部要求，自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《解释第17号》。

（三）变更前后采用会计政策的变化

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2023年10月25日发布的《解释第17号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更情况说明

《解释第17号》明确了企业关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露，主要包括以下内容：

（一）列示

1.企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于符合《企业会计准则第30号一一财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。

2.对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件）。企业根据《企业会计准则第30号一财务报表列报》第十九条（四）对该负债的流动性进行划分时，应当区别以下情况考虑在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利：

（1）企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。

（2）企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基于资产负债表日之后6个月的财务状况进行评估），不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。

3.根据《企业会计准则第30号一财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。

负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果该企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

（二）披露

附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的，企业应当在附注中披露下列信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险：

1.关于契约条件的信息（包括契约条件的性质和企业应遵循契约条件的时间），以及相关负债的账面价值。

2.如果存在表明企业可能难以遵循契约条件的事实和情况，则应当予以披露（如企业在报告期内或报告期后已采取行动以避免或减轻潜在的违约事项等）。假如基于企业在资产负债表日的实际情况进行评估，企业将被视为未遵循相关契约条件的，则应当披露这一事实。

（三）新旧衔接

企业在首次执行本解释的规定时，应当按照本解释的规定对可比期间信息进行调整。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第三十九次会议决议；

2、第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年3月30日