协鑫集成科技股份有限公司
第五届董事会第五十六次会议决议公告

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-031

协鑫集成科技股份有限公司

第五届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十六次会议于2024年3月22日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2024年3月29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于半导体产业基金延期的议案》。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-032

协鑫集成科技股份有限公司

关于半导体产业基金延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于半导体产业基金延期的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基金投资概述

公司于2018年7月9日召开第四届董事会第二十六次会议及2018年7月25日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》，为构建产业投资整合平台，推动公司的战略发展布局，公司全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币5.61亿元投资徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）。具体内容详见公司于2018年7月10日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资半导体产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-057）。

截止目前，睿芯基金的全体合伙人出资结构如下：

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二、基金延期情况

根据睿芯基金合伙协议，睿芯基金的存续期为7年，即2017年11月27日起至2024年11月27日止。截止目前，睿芯基金持有中环领先半导体科技股份有限公司3.49%股权。鉴于投资项目中环领先半导体科技股份有限公司拟上市的锁定期承诺，为保障基金的正常运作，实现最优的基金收益和合伙人权益，经普通合伙人提议并由全体合伙人一致同意，决定延长睿芯基金存续期四年，延长期限自2024年11月27日起至2028年11月27日止。除以上基金存续期变更外，合伙协议其他主要内容保持不变。

三、基金延期对公司的影响

本次睿芯基金延期有利于保证基金的良好稳定运作，实现基金更为高效的经营管理，不涉及各合伙人其他权利义务变化。本次基金延期事项符合本公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-033

协鑫集成科技股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第三十九次会议及2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度公司向融资机构申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意在2023年度公司及子公司拟向融资机构申请总额度不超过人民币109.3亿元综合授信额度，同时公司为子公司申请不超过人民币84.3亿元的担保额度，公司子公司为子公司申请不超过人民币8亿元的担保额度，公司控股子公司为公司申请不超过人民币2亿元的担保额度。上述综合授信以及担保额度自2022年度股东大会通过之日起生效，至2023年度股东大会召开之日止失效。

公司于2023年7月19日召开第五届董事会第四十四次会议及2023年8月4日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度新增对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司芜湖鑫欣光伏发电有限公司新增提供不超过4,000万元担保额度；同意公司及其控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司、阜宁协鑫集成科技有限公司为公司控股子公司句容协鑫集成科技有限公司新增提供不超过9,000万元担保额度。上述担保额度自2023年第五次临时股东大会通过之日起生效，至2023年度股东大会召开之日止失效。

公司于2024年2月5日召开第五届董事会第五十四次会议及2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度新增对全资子公司提供担保的议案》，同意公司新增对全资子公司协鑫储能科技（苏州）有限公司15,000万元的担保额度，上述担保额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至2024年度股东大会召开之日止失效。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、担保事项进展情况

为确保协鑫绿能系统科技有限公司（以下简称“债务人”或“绿能科技”）与南京银行股份有限公司南京紫东支行（以下简称“债权人”）签订的《人民币流动资金借款合同》及其修订或补充（以下简称“主合同”）的履行，保障债权人债权的实现，公司与债权人签署了《保证合同》，为债权人与债务人依主合同形成的债权提供连带责任保证担保，公司担保的债权本金人民币1,500万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

1、公司名称：协鑫绿能系统科技有限公司

2、成立日期：2011年04月14日

3、注册地址：南京市栖霞区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地3-100号

4、法定代表人：郭奕辰

5、注册资本：60,000万元

6、经营范围：太阳能电站的设计、施工、安装及工程；太阳能光伏系统技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；电力工程设计与施工；合同能源管理；电站设备及配件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务指标： 单位：万元

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（以上2022年财务数据已经审计，2023年半年度财务数据未经审计）

8、股权结构：公司直接持有协鑫绿能系统科技有限公司100%股权。

9、其他说明：协鑫绿能系统科技有限公司不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

1、债权人：南京银行股份有限公司南京紫东支行

2、保证人：协鑫集成科技股份有限公司

3、债务人：协鑫绿能系统科技有限公司

4、担保金额：人民币1,500万元

5、担保方式：连带责任保证担保

6、借款期间：2024年3月26日至2025年3月19日

7、担保范围：主债权及利息、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

8、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为971,000万元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币391,367万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为173.51%。其中公司为全资子公司绿能科技提供的担保余额为23,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例10.42%。

公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控制的下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日