哈尔滨空调股份有限公司
关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-008
哈尔滨空调股份有限公司
关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、总经理辞职情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、总经理丁盛同志的书面辞职报告，为进一步提升公司管理效能，推动公司可持续发展，丁盛同志决定辞去公司总经理职务，将主要精力集中在董事长工作职责上。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。丁盛同志辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员职务。
丁盛同志担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丁盛同志在任职期间的工作表示衷心的感谢！
二、关于聘任总经理的情况
公司于2024年4月1日召开2024年第三次临时董事会，审议通过了《关于提名聘任展学峰同志为公司总经理的提案》。根据《证券法》《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长丁盛同志提名、董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任展学峰同志为公司总经理，免去其副总经理、总工程师的职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
展学峰同志简历附后。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2024年4月2日
展学峰同志简历
展学峰，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。1993年毕业于上海机械学院动力学院工程热物理专业，2009年哈尔滨工业大学动力工程研究生毕业，1993年参加工作。曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员；哈尔滨空调股份有限公司研究所、总师办助理工程师；总师办副主任、实验室主任（兼）；研究所副所长、所长；副总工程师、外经贸处处长（兼）；总经理助理；销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部部长（兼）、营销总监（兼）；哈尔滨富山川生物科技发展有限公司监事、哈尔滨工投新材料有限公司董事长、法定代表人。现任哈尔滨空调股份有限公司董事、副总经理、总工程师兼富山川（北京）科技发展有限公司执行董事，上海浦东创业投资有限公司董事，哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事、总经理、法定代表人，哈尔滨空冷技术（印度）有限公司董事长。
证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临2024-009
哈尔滨空调股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月1日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事田大鹏同志因有重要事项，未能亲自出席本次会议；董事兼总经理展学峰同志因有重要事项，未能亲自出席本次会议；独立董事徐燕女士因有重要事项，未能亲自出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、副总经理郭临战同志出席了本次会议；副总经理杨峰同志列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于为控股子公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司仪征市支行申请授信业务提供担保的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于为控股子公司向苏州银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担保的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所
律师：汪晓雪 付磊
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司
董事会
2024年4月2日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
