宁波建工股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-008

宁波建工股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事梅晓鹏先生、张叶艺先生的辞职申请，梅晓鹏先生、张叶艺先生自2018年5月起担任公司独立董事，连续担任本公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，申请辞去第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，梅晓鹏先生、张叶艺先生辞职导致公司董事会独立董事成员低于法定最低人数。根据相关规定，梅晓鹏先生、张叶艺先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效，不会影响公司董事会工作的正常运行。在公司补选独立董事完成之前,梅晓鹏先生、张叶艺先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司对梅晓鹏先生、张叶艺先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-007

宁波建工股份有限公司

2023年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位：人民币元

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注：财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），本公司自2023年1月1日起施行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，并根据相关要求对2022年度合并比较财务报表的相关项目追溯调整。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2023年报告期内，公司保持了稳健经营，全年实现营业收入22,672,675,539.26元,较上年同期增长3.69%；实现归属于上市公司股东的净利润326,973,582.27元,较上年同期下降6.20%；本期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为281,985,479.50元,较上年同期增长11.17%，主要为上期政府补贴、资产减值转回产生的非经常性损益与本期相比较多所致。

截止2023年报告期末，公司总资产为28,515,555,266.52元，较本报告期初增长15.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为4,796,275,035.38元，较本报告期初下降5.36%，主要为公司本期归还永续债所致。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

上表中的有关项目在本报告期内，未出现增减变动幅度达30%以上。

三、风险提示

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，各项主要指标尚未经会计师事务所审计，可能与公司2023年年度报告中披露的数据存在差异，请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2024年4月2日