冠福控股股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-005

冠福控股股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议采取通讯表决的方式于2024年4月1日上午召开。本次会议由公司董事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于2024年3月28日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的议案》。

综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意将公司中文名称由“冠福控股股份有限公司”变更为“湖北能特科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由“Guanfu Holdings CO.,Ltd”变更为“HuBei NengTer Technology CO.,Ltd”。证券简称由“冠福股份”变更为“能特科技”。公司证券代码“002102”保持不变，主营业务构成及经营情况、未来发展战略未发生变化。

《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007），详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的议案》。

为进一步优化资源配置，聚焦重点战略业务的发展，公司董事会同意通过武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司公开挂牌转让公司之全资子公司上海五天实业有限公司100%的股权。若本次交易顺利完成，上海五天将不再纳入公司合并财务报表范围。

《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-008）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经第七届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-009）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月二日

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2024-006

冠福控股股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议由公司监事会主席陈勇先生召集，于2024年4月1日上午以通讯方式召开。会议通知于2024年3月28日以专人递送、传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加会议的监事三人（发出表决票三张），实际参加会议的监事三人（收回有效表决票三张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的议案》。

综合考虑公司未来发展需要，公司监事会同意将公司中文名称由“冠福控股股份有限公司”变更为“湖北能特科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由“Guanfu Holdings CO.,Ltd”变更为“HuBei NengTer Technology CO.,Ltd”。证券简称由“冠福股份”变更为“能特科技”。公司证券代码“002102”保持不变，主营业务构成及经营情况、未来发展战略未发生变化。

《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007），详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的议案》。

公司监事会认为：公开挂牌转让持有的上海五天实业有限公司的100%股权，有利于优化公司的资产结构，集中公司优势资源做好主营业务，提升后续盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。

《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-008），详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

冠福控股股份有限公司

监 事 会

二○二四年四月二日

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-007

冠福控股股份有限公司

关于拟变更公司名称（含证券简称）

并修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟变更公司名称（含证券简称）的说明

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

1、变更前

公司中文名称：冠福控股股份有限公司

英文名称：Guanfu Holdings CO.,Ltd

证券简称：冠福股份

2、变更后

公司中文名称：湖北能特科技股份有限公司

英文名称：HuBei NengTer Technology CO.,Ltd

证券简称：能特科技

3、证券代码“002102”保持不变

二、公司名称及变更原因说明

公司原名“冠福控股股份有限公司”,“冠福”是公司原家用陶瓷业务的品牌名称，该家用陶瓷业务已于2016年完成整体剥离。公司目前的核心业务之一为医药中间体、维生素E板块，由全资子公司能特科技有限公司运营。变更后的公司名称能更准确反映公司的业务经营构成和未来战略布局发展，进一步提升企业品牌形象和价值。

三、《公司章程》修订对照表

拟变更公司名称（含证券简称）的同时，对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。

上述事项需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司董事会指定的相关人员办理相关的工商变更登记手续。

四、其他说明

公司本次拟变更公司名称（含证券简称）并修改《公司章程》的事项尚需股东大会审议通过，公司名称（含证券简称）变更需工商行政管理机关核准。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

公司证券代码保持不变。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月二日

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-008

冠福控股股份有限公司

关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司

100%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟以不低于80,000万元的底价公开挂牌转让上海五天100%股权，本次交易不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

2、本次交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

3、本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，股权过户能否取得必要的政府主管部门同意亦存在不确定性。若本次交易顺利完成，上海五天将不再纳入公司合并财务报表范围。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

1、为进一步优化资源配置，聚焦主业发展，冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实业有限公司100%股权的议案》，拟通过武汉光谷联合产权交易所荆州产权交易有限公司（以下简称“产交所”）公开挂牌转让公司之全资子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）100%的股权，并同意授权公司管理层按照《企业国有产权转让管理暂行办法》等相关法律法规的规定办理公开挂牌转让上海五天100%股权的具体事宜。

2、本次交易价格以众联资产评估有限公司（以下简称“众联资产”）出具的《冠福控股股份有限公司拟出售股权涉及的上海五天实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2024]第1036号）为依据。截至2023年12月31日，上海五天经审计的净资产为52,880.05万元，股东全部权益的评估价值为56,037.62万元。交易标的评估结果须报有关国资机构备案。

3、公司参考评估结果，确定本次公开挂牌转让上海五天100%股权的挂牌底价不低于80,000万元。如未能征集到符合条件的交易对手方或最终未能成交，具体由公司董事会及董事会授权人根据市场情况及公司实际情况决定。

4、本次交易不存在重大法律障碍，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

5、本次交易尚需获得股东大会的批准。

二、交易对方的基本情况

本次拟在产交所公开挂牌转让公司全资子公司上海五天100%股权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交为准。

三、交易标的基本情况

1、基本信息

■

2、交易标的资产的最近一个年度的财务数据如下：

经审计，截至2023年12月31日，该公司资产总额为66,910.32万元，负债总额为14,030.27万元，净资产为52,880.05万元，资产负债率为20.97%，经营活动产生的现金流量净额为-8.20万元。2023年度营业收入为2,728.66万元，营业利润为2,178.64万元，净利润为1,734.49万元。

3、交易标的权属及其他情况

（1）标的公司上海五天不是失信被执行人。

（2）上海五天的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

（3）本次交易完成后，上海五天将不再纳入公司合并报表范围。

（4）截至本公告披露之日，不存在公司为上海五天提供担保、委托其理财的情况。公司与上海五天不存在经营性往来情况。

（5）近年来因公司原控股股东违规导致上海五天面临大量债务，公司拆借资金供上海五天偿还债务和日常运营等。截至2023年12月31日，公司向上海五天拆借资金的余额为849.52万元，2024年仍存在新增资金拆借行为，届时全部拆借余额将在本次交易结清。

四、交易标的评估情况

众联资产出具了《冠福控股股份有限公司拟出售股权涉及的上海五天实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2024]第1036号），评估基准日2023年12月31日，上海五天经审计的净资产为52,880.05万元；采用资产基础法评估的股东全部权益价值为56,037.62万元，增值3,157.57万元，增值率5.97%。交易标的评估结果须报有关国资机构备案。

五、交易协议的主要内容

本次交易拟公开挂牌转让上海五天100%股权，交易对手方和最终交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定，目前尚未签署交易协议。公司将在确定交易对手方后签署正式的股权转让合同，并履行信息披露义务。

公司参考评估结果，确定本次公开挂牌转让上海五天100%股权的挂牌底价不低于80,000万元。如未能征集到符合条件的交易对手方或最终未能成交，具体由公司董事会及董事会授权人根据市场情况及公司实际情况决定。

六、本次交易的目的和对公司的影响

1、上海五天主要经营业务为投资性房地产租赁业务，属于公司非核心主业。公司转让持有的上海五天100%股份，达到盘活公司资产，优化结构的目的，有利于公司聚焦发展主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益。

2、由于本次交易采取通过产交所公开挂牌转让的方式进行，交易对手方及最终成交价格等相关事项目前均不确定，且最终股权过户能否取得必要的政府主管部门同意亦存在不确定性。若本次交易顺利完成，上海五天将不再纳入公司合并财务报表范围。

七、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；

2、第七届监事会第十二次会议决议；

3、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议；

4、上海五天实业有限公司审计报告（中兴财光华审会字[2024]第304096号）；

5、众联资产出具的《冠福控股股份有限公司拟出售股权涉及的上海五天实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2024]第1036号）。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月二日

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2024-009

冠福控股股份有限公司

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年4月17日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月17日日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：

本次股东大会的股权登记日为2023年4月11日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议的召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议和表决的提案如下：

■

2、上述提案的详细内容，详见2024年4月2日公司在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及深圳证券交易所《股票上市规则》《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。另，上述提案均需对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（2）自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证及证券账户卡办理登记。

（3）股东可以信函（信封上须注明“冠福控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在2024年4月15日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司，恕不接受电话登记。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2、登记时间：2024年4月15日9:00-11:30，14:30-17:00。

3、登记地点：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层。

4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）见本通知附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

五、其他事项

1、会务联系方式：

通信地址：湖北省荆州市沙市区园林北路106号城发新时代8号楼9层

邮政编码：434000

联 系 人：黄浩 庄凌

联系电话：0716-8029666

联系传真：0716-8020666

电子邮箱：zqb@guanfu.com

2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、冠福控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362102。

2、投票简称：冠福投票。

3、填报表决意见。

对于本次股东大会审议的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年4月17日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

冠福控股股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（即受托人）代表本人（或本单位）出席冠福控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

■

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中画“√”为准。如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

3、本授权委托书由委托人签字盖章方为有效。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

（注：如委托人为法人或其他经济组织的，委托人须加盖公章）

委托人法定代表人（签字或盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照统一社会信用代码：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日