柏诚系统科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-010

柏诚系统科技股份有限公司

首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为17,500,000股。

本次股票上市流通总数为17,500,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年4月10日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票130,000,000股，并于2023年4月10日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后公司总股本为522,500,000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为396,404,784股，占发行后总股本的比例为75.87%；无流通限制及限售安排的股份数量126,095,216股，占发行后总股本的比例为24.13%。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股，锁定期为自公司股票上市之日起12个月，涉及江苏新潮创新投资集团有限公司、无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）2名股东，共计17,500,000股，占公司股本总数的3.35%，将于2024年4月10日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行限售股份，本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次拟申请上市流通的首发限售股股东承诺如下表所示：

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除上述承诺外，本次申请上市流通的相关限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的相关限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中信证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份解禁的相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为17,500,000股，占公司股本总数的3.35%。

（二）本次上市流通日期为2024年4月10日。

（三）限售股上市流通明细清单

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（四）限售股上市流通情况表

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六、股本变动结构表

单位：股

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特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年4月2日