江苏富淼科技股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-029

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“富淼转债”自 2023年6月21日起可转换为公司股份，自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“富淼转债”未发生转股。

● 累计转股情况：截至2024年3月31日，“富淼转债”累计有人民币2,000元已转换为公司股票，转股数量为99股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额122,150,000股的0.0001%。

● 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“富淼转债”尚未转股的可转债余额为人民币449,998,000元，占“富淼转债”发行总量的99.9996%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757号）同意注册，公司于2022年12月15日向不特定对象发行450.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为45,000.00万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即2022年12月15日至2028年12月14日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]2号）文同意，公司45,000.00万元可转换公司债券已于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。

（三）根据有关规定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“富淼转债”自2023年6月21日起可转换为本公司股份。“富淼转债”的初始转股价格为20.26元/股，最新转股价格为20.01元/股。

因公司实施2022年度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.48元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。因本次权益分派方案涉及差异化分红情形，公司以总股本为基数摊薄计算的每股现金红利为0.2460元/股，2023年6月 5日起转股价格从20.26元/股调整为20.01元/股。 具体内容详见公司2023年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-037）。

二、可转债本次转股情况

（一）公司向不特定对象发行可转换公司债券“富淼转债”的转股期为2023年6月21日至2028年12月14日。自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“富淼转债”未发生转股。

（二）截至2024年3月31日，“富淼转债”累计有人民币2,000元已转换为公司股票，转股数量为99股，占“富淼转债”转股前公司已发行股份总额122,150,000股的0.0001%。

（三）截至2024年3月31日，“富淼转债”尚未转股的可转债余额为人民币449,998,000元，占“富淼转债”发行总量的99.9996%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：2024年1月29日，公司控股股东江苏飞翔化工股份有限公司持有的首发限售股份解除限售并上市流通，致使有限售条件流通股减少且无限售条件流通股增加，具体详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》。

基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，公司控股股东飞翔股份、实际控制人施建刚先生自愿承诺自2024年月1月23日至2025年1月22日不以任何方式减持其持有的公司股份，具体详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》。

四、其他

投资者如需了解“富淼转债”的详细情况，请查阅公司2022年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-58110625

联系邮箱：IR@feymer.com

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024年4月2日

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-030

转债代码：118029 转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

江苏富淼科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，或用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过14元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）,回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-017）《江苏富淼科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-020）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份3,007,132股，占公司总股本122,150,099股的比例为2.46%，回购成交的最高价为13.94元/股，最低价为10.56元/股，支付的资金总额为人民币3,770.96万元（不含交易佣金手续费等交易费用）。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024年4月2日