招商局公路网络科技控股股份有限公司

(上接97版)

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-35

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院

有限公司为其下属子公司重庆万桥交通

科技发展有限公司申请银行授信提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保的基本情况

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商交科”）的下属子公司重庆万桥交通科技发展有限公司（以下简称“万桥公司”）拟向中国银行重庆南岸支行申请人民币21,000万元的授信，授信期限1年，由招商交科为其提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人情况

重庆万桥交通科技发展有限公司

1、基本情况

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市南岸区江龙路16号

法定代表人：李闯

注册资本：10,700万元

成立日期：2000年04月28日

营业期限：2000年04月28日至无期限

营业范围：桥梁、建筑索缆及其配件、机械产品、机电产品的研发、设计、检测、制造、销售、安装及技术咨询；建筑工程、公路工程、市政工程的设计、施工、质量检测及技术咨询（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；计算机技术开发、技术转让及技术咨询；销售建筑材料；仪器仪表、普通机械设备的研发、生产、销售、安装及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：招商交科持有100%股权。

与公司的关系：公司持有招商交科100%股权。

2、主要财务指标（万元）

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注：数据来源于2023年财务审计报告及未经审计的2024年3月财务报表

3、是否为失信被执行人：否

4、由于万桥公司2024年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

担保金额：最高额不超过人民币21,000万元

担保用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资类保函、信贷证明等

反担保情况：无

四、董事会意见

1、提供担保的原因

万桥公司因生产经营的需要向中国银行申请授信，由于其经营规模和评级未能达到信用级别，按银行要求需要对授信提供担保。

2、董事会意见

公司董事会认为：万桥公司本次向中国银行申请的银行授信，符合公司经营发展需要，有利于其业务的开展。招商交科对万桥公司在中国银行重庆南岸支行的授信提供担保符合公司整体利益，财务风险可控。公司董事会同意招商交科为万桥公司提供担保。由于万桥公司2024年一季度报告期末的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

3、股权比例说明

公司间接持有万桥公司100%的股权，对其具有实际控制权。公司全资子公司招商交科为万桥公司申请银行授信提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币675,478.39万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.38%。本次会议审议的担保提供后，公司累计对外担保总额为人民币747,578.39万元，占公司最近一期经审计净资产的11.49%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期对外担保情况。公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

招商公路第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月一日

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-37

债券代码：127012 债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间为：2024年5月31日（星期五）下午14:30。

2、网络投票时间为：2024年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月31日9:15一15:00。

（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年5月24日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2024年5月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦1101会议室。

二、会议审议事项

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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

上述提案分别经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，提案内容请查阅2024年4月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间：2024年5月27日的上午9:00一11:30，下午13:00一16:30。

3、登记地点：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层董事会办公室。

（二）登记手续：

1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

（三）会议联系方式：

1、联系电话：010－56529088 传真：010－56529088

2、联系人：施惊雷 高莹

3、通讯地址：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦11层 邮编：100029

4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

五、备查文件

（一）招商公路第三届董事会第十九次会议决议。

（二）招商公路第三届监事会第七次会议决议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二四年四月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：361965

2、投票简称：“公路投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月31日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

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股东名称：

股东账号：

持股数：

法定代表人（签名）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。