中科星图股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

证券代码：688568.SH 证券简称：中科星图 公告编号：2024-009

中科星图股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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一、回购股份的基本情况

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购的股份将注销并减少公司注册资本，回购价格不超过人民币69元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2023年10月27日、2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（2023-042）、《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2023-050）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,600,393股，占公司总股本的比例为0.4367%，回购成交的最高价为49.03元/股，最低价为35.26元/股，支付的资金总额为人民币69,494,510.72元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年4月3日

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-010

中科星图股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：

现场：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

网络：上海证券交易所上证路演中心网络平台（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：现场、视频结合网络互动

● 投资者可于2024年4月8日（星期一）至4月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@geovis.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月15日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，计划于2024年4月15日（星期一）下午15:00-16:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场、视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：

现场：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

网络：上海证券交易所上证路演中心网络平台（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：现场、视频结合网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理：邵宗有

独立董事：李奎

星图测控、星图金能董事长：胡煜

董事、副总经理、董事会秘书：陈伟

副总经理、财务总监：张亚然

四、投资者参加方式

（一）现场参会的投资者请于会议召开前到达会议现场，参与本次说明会。

（二）投资者可在2024年4月15日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心网络平台（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月8日（星期一）至4月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@geovis.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法务部

电话：010-50986800

邮箱：investor@geovis.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网络平台（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年4月3日