贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会2024年第三次
临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-011

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会2024年第三次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-012）。

会议同意公司控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，建设安装容量280MWp，总投资10.4亿元。

二、关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-012）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期，额定装机容量550MW（建设安装容量600.53 MWp），总投资19.68亿元。

三、关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目二期的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-012）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目二期，额定装机容量220MW（建设安装容量300.88 MWp），总投资9.93亿元。

四、关于盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-012）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，额定装机容量76.8MW（建设安装容量107.25MWp），总投资3.59亿元。

五、关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-012）。

会议同意公司全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目，建设安装容量260.3MWp，项目总投资8.6亿元。

六、关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-013）。

会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资5,900万元，认缴其新增注册资本5,900万元，用于镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目建设。

七、关于制定《公司职工重大疾病救助保障机制管理办法（试行）》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

为进一步提升公司职工医疗保障水平，重点解决企业职工因病致贫、因病返贫问题，促进和谐企业建设，会议同意公司制定的《公司职工重大疾病救助保障机制管理办法（试行）》。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-012

贵州盘江精煤股份有限公司

关于子公司投资建设新能源

发电项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期；普定百万千瓦级光伏基地项目一期；普定百万千瓦级光伏基地项目二期；西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目；盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目，合计建设安装容量约155万千瓦。

● 投资金额：上述项目总投资合计52.2亿元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为贯彻落实国家“双碳”目标政策和省委省政府组建贵州能源集团战略决策部署，抢抓国发〔2022〕2号文件历史机遇，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）围绕建设新型综合能源基地，加快布局发展清洁能源，拟通过控股子公司盘江新能源发电(关岭)有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期，建设安装容量280MWp，总投资为10.4亿元；通过全资子公司盘江新能源(普定)有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期和二期，合计额定装机容量770MW（建设安装容量901.41 MWp），总投资为29.61亿元；通过全资子公司盘江新能源发电(安顺西秀)有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目，额定装机容量76.8MW（建设安装容量107.25MWp），总投资为3.59亿元；通过全资子公司盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目，建设安装容量260.3MWp，总投资为8.6亿元。前述项目合计建设安装容量约155万千瓦，总投资合计52.2亿元。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年4月8日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于盘江新能源发电（关岭）有限公司投资建设关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期的议案》《关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目一期的议案》《关于盘江新能源（普定）有限公司投资建设普定百万千瓦级光伏基地项目二期的议案》《关于盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司投资建设西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站的议案》《关于盘江新能源发电（盘州）有限公司投资建设盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目的议案》（详见公司公告：临2024-011）。

根据《公司章程》规定，本次投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目概况

（一）关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期

1.项目基本情况

（1）项目名称：关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期。

（2）项目地点：场址位于关岭县岗乌镇境内，总占地面积约4,236亩。

（3）项目单位：盘江新能源发电（关岭）有限公司。

（4）项目建设规模及内容：项目建设安装容量280MWp，在已建成的一期升压站内扩建第三台390MVA主变，35kV集电线路接入一期升压站配套扩建主变35kV侧。新建1回220kV线路接入已建成的500kV八河变，送出线路总长度约36km。

（5）项目总投资：10.4亿元。

（6）建设工期：计划工期12个月。

（7）年均利用小时：项目年均利用小时1030.62h，光伏板采用N型570Wp及以上双面组件。

（8）项目手续办理情况：已取得贵州电网公司新能源服务中心关于接入系统设计报告的专家评审意见；项目送出线路已完成全部“路径协议”签订；项目备案、光伏区和升压汇集站选址用地及建设事项、环评、安评、社稳、水保等其他必要审批手续已在项目一期中完成，项目二期不涉及。

（9）储能配置：根据贵州省储能政策规定，本项目按照总装机的10%配置储能装置，按2h充放电配置，可采取自建或购买集中式储能服务，相关费用已列支在总成本费用内。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW·h、年均利用小时1030.62h、贷款利率3.5%等指标测算，预计关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目（1330MWp）资本金财务内部收益率为11.38%，资本金净利润率为9.47%，投资回收期为14.21年（所得税后）。

2.项目投资主体情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（关岭）有限公司

（2）成立时间：2022年9月28日

（3）注册资本：8,000万元

（4）法定代表人：张学喜

（5）经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（6）股权结构：公司持股比例为85%，关岭兴关工业发展有限公司持股比例为15%。

（7）财务状况：截至2023年9月30日，盘江新能源发电（关岭）有限公司资产总额151,995.80万元，负债总额116,155.80万元，净资产35,840.00万元（数据未经审计）。

（二）普定百万千瓦级光伏基地项目一期

1.项目基本情况

（1）项目名称：普定百万千瓦级光伏基地项目一期。

（2）项目地点：场址位于普定县化处镇、马场镇、鸡场坡镇，总占地面积约1.1万亩。

（3）项目单位：盘江新能源（普定）有限公司。

（4）项目建设规模及内容：项目额定装机容量550MW，建设安装容量600.53 MWp，新建一座220kV新能源升压汇集站，汇集后以220kV电压等级单回2×300mm2线路接入普定电厂220kV侧，送出线路长度约20km。

（5）项目总投资：19.68亿元。

（6）建设工期：计划工期10个月。

（7）年均利用小时：项目年均利用小时938.44h，项目采用610Wp（N型）单晶硅双面双玻组件。

（8）项目手续办理情况：本项目已取得省能源局《贵州省企业投资项目备案证明》；升压汇集站永久建设用地已取得安顺市自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》，尚需办理正式用地批复；光伏场区临时用地已和当地政府签订《土地租赁框架协议》；接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心评审意见，项目路线已获得路径经过地相关政府部门同意；安评、环评、水保、林地、地灾等专题报告已编制完成待审查，社稳已完成备案。

（9）储能配置：根据贵州省储能政策规定，本项目按照总装机的10%配置储能装置，按2h充放电配置，可采取自建或购买集中式储能服务，相关费用已列支在总成本费用内。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW·h、年均利用小时938.44h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为8.3%，资本金净利润率为9.04%，投资回收期为14.45年（所得税后）。

2.项目投资主体情况

（1）公司名称：盘江新能源（普定）有限公司

（2）成立时间：2022年10月8日

（3）注册资本：4,000万元

（4）法定代表人：张学喜

（5）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）股权结构：公司持有其100%的股权。

（7）财务状况：截至2023年9月30日，盘江新能源（普定）有限公司资产总额1,002.04万元，负债总额2.04万元，净资产1,000万元（数据未经审计）。

（三）普定百万千瓦级光伏基地项目二期

1.项目基本情况

（1）项目名称：普定百万千瓦级光伏基地项目二期。

（2）项目地点：场址位于普定县猴场乡、补郎乡、猫洞乡，总占地面积约5,779.86亩。

（3）项目单位：盘江新能源（普定）有限公司。

（4）项目建设规模及内容:项目额定装机容量220MW，建设安装容量300.88 MWp，新建一座220kV升压站，升压后以220kV电压等级单回2×300mm2线路接入500kV安顺变220kV侧，送出线路总长度约34km。

（5）项目总投资：9.93亿元。

（6）建设工期：计划工期10个月。

（7）年均利用小时：项目年均利用小时945.50h，项目采用610Wp（N型）单晶硅双面双玻组件。

（8）项目手续办理情况：本项目已取得省能源局《贵州省企业投资项目备案证明》；升压汇集站永久建设用地已取得省自然资源厅用地预审复函，尚需办理正式用地批复；光伏场区临时用地已和当地政府签订《土地租赁框架协议》；接入系统设计已获得贵州电网公司新能源服务中心评审意见，项目路线已获得路径经过地相关政府部门同意。安评、环评、水保、林地等专题报告已编制完成。

（9）储能配置：根据贵州省储能政策规定，本项目按照总装机的10%配置储能装置，按2h充放电配置，可采取自建或购买集中式储能服务，相关费用已列支在总成本费用内。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW·h、年均利用小时945.50h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为8.24%，资本金净利润率为8.95%，投资回收期为14.44年（所得税后）。

2.项目投资主体情况：详见普定百万千瓦级光伏基地项目一期投资主体情况。

（四）西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站项目

1.项目基本情况

（1）项目名称：西秀区黄腊乡猛方农业光伏电站。

（2）项目地点：场址位于安顺市西秀区黄腊乡境内，总用地面积约2,365亩。

（3）项目单位：盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司。

（4）项目建设规模及内容：项目额定装机容量76.8MW，建设安装容量107.25MWp，配套新建1座110kV升压站，以1回110kV线路接入羊昌110kV变电站，送出线路总长度约6.5km。

（5）项目总投资：3.59亿元。

（6）建设工期：计划工期12个月。

（7）年均利用小时：项目年均利用小时961.83h，项目采用570Wp（N型）单晶硅双面双玻组件。

（8）项目手续办理情况：本项目已取得省能源局《贵州省企业投资项目备案证明》；升压汇集站永久建设用地已取得省自然资源厅用地预审复函，尚需办理正式用地批复；光伏场区临时用地已和当地政府签订《土地租赁框架协议》；接入系统设计方案已获得贵州电网公司新能源服务中心评审意见；安评、环评、水保、林地等专题报告及社会稳定性风险评估报告已编制完成。

（9）储能配置：根据贵州省储能政策规定，本项目按照总装机的10%配置储能装置，按2h充放电配置，可采取自建或购买集中式储能服务，相关费用已列支在总成本费用内。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW·h、年均利用小时961.83h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为8.34%，资本金净利润率为9.07%，投资回收期为14.48年（所得税后）。

2.项目投资主体情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司

（2）成立时间：2022年10月8日

（3）注册资本：1,000万元

（4）法定代表人：张学喜

（5）经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）股权结构：公司持有其100%的股权。

（7）财务状况：截至2023年9月30日，盘江新能源发电（安顺西秀）有限公司资产总额1,004.08万元，负债总额4.08万元，净资产1,000万元（数据未经审计）。

（五）盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目

1.项目基本情况

（1）项目名称：盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站。

（2）项目地点：场址位于盘州市盘关镇、柏果镇，总占地面积约5000亩。

（3）项目单位：盘江新能源发电(盘州)有限公司。

（4）项目建设规模及内容：项目建设安装容量260.3MWp光伏发电及其输变电系统等。

（5）项目总投资：8.6亿元。

（6）建设工期：计划工期6个月。

（7）年均利用小时：光伏组件采用N型610Wp单晶硅双面双玻组件，年平均利用小时1048.03h。

（8）项目手续办理情况：项目已取得省能源局《贵州省企业投资项目备案证明》；光伏区临时用地采用租赁模式，已与所在乡镇签订《土地流转框架协议》；本项目与铜厂沟一期、二期项目共用升压汇集站联合送出，项目接入系统方案已取得贵州电网公司新能源服务中心评审意见；安评、环评、水保等其他必要手续正在积极办理。

（9）储能：根据贵州省储能政策规定，本项目按照总装机的10%配置储能装置，按2h充放电配置，可采取自建或购买集中式储能服务，相关费用已列支在总成本费用内。

（10）财务评价指标：根据项目可研报告，按25年经营期平均上网电价0.3515元/kW·h、年均利用小时1048.03h、贷款利率3.5%等指标测算，预计本项目资本金财务内部收益率为11.34%，资本金净利润率为11.81%，投资回收期为13.22年（所得税后）。

2.项目投资主体情况

（1）公司名称：盘江新能源发电（盘州）有限公司

（2）成立时间：2016年3月

（3）注册资本：14,900万元

（4）法定代表人：余建波

（5）经营范围：太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（6）股权结构：公司持有其100%的股权。

（7）财务状况：截至2023年9月30日，盘江新能源发电（盘州）有限公司资产总额43,758.58万元，负债总额30,695.07万元，净资产13,063.51万元。2023年1-9月，盘江新能源发电（盘州）有限公司实现营业收入2,110.44万元，利润总额866.21万元（数据未经审计）。

三、投资的必要性和可行性分析

（一）符合公司发展战略

本次投资项目符合国家“双碳”目标和新能源发展政策，有利于公司加快布局发展清洁能源，与公司在建燃煤发电项目实现多能互补，有利于公司建设新型综合能源基地，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提高公司能源安全保障水平和清洁能源供应能力，推动公司实现更高质量、更可持续的发展。

（二）具备良好的经济效益和环保效益

根据项目可研报告，各项目的资本金财务内部收益率均高于基准内部收益率，项目财务评价可行。同时，光伏发电可以充分利用丰富的可再生资源，避免因燃煤发电造成的环境污染问题，上述项目全部建成后，预计每年可节约标煤46.37万吨，减排二氧化碳125.66万吨、二氧化硫132.28吨、氮氧化物208.6吨，具有良好的节能、环境和社会效益。

四、对外投资风险分析

（一）政策风险

本次投资项目的接入系统均执行贵州省能源局提出的“先建先接”工作原则，评审意见仅明确项目拟接入电网的技术方案，不能作为项目占据电网接入间隔、输电通道等使用，后续还需取得电网接入资源批复或重新开展接入系统论证。除关岭县盘江百万千瓦级光伏基地项目二期和盘州市柏果镇铜厂沟三期26万千瓦农业光伏电站项目以外，其余项目的升压汇集站均需办理正式用地批复手续，存在项目用地审批政策变化的可能。本次投资项目还存在光伏电站配套储能政策、农业相关政策变化的可能，项目的实施可能存在变更、中止或终止的风险。各项目投资主体将严格按照相关规定办理完善手续，加强与政府部门沟通协调，及时采取应对措施。

（二）经营风险

由于光伏组件等设备价格波动幅度较大，可能存在工程物资及建设费用上涨、建设成本超预算的风险。运营期内，如天气变化或运维不当，可能造成光伏利用小时数不达预期，导致项目发电量下降的风险。公司将督促各项目投资主体加强项目建设管理，努力提高项目建设质量，重视项目的运营维护，切实保护公司和全体股东的利益。

（三）财务风险

本次投资项目的投资资金主要来源于公司自有及自筹资金，项目总投资规模较大，可能影响项目建设进度，导致公司资金压力和资产负债率上升。公司将合理统筹资金安排，充分利用现阶段融资优惠政策，积极争取新能源政策性资金支持，加快在建项目投产见效，降低财务风险。

五、备查文件

盘江股份第六届董事会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-013

贵州盘江精煤股份有限公司

关于向盘江新能源发电（镇宁）

有限公司增加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司（以下简称“新能源镇宁公司”）。

● 增资金额：5,900万元。

一、增资情况概述

（一）增资基本情况

新能源镇宁公司是贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司。经公司第六届董事会2024年第一次临时会议审议通过，由新能源镇宁公司投资建设镇宁县本寨镇鱼凹10万千瓦农业光伏电站项目，项目总投资34,512万元。为了满足项目建设需要，按照不低于20%的项目资本金要求，扣除首期已出资注册资本金1,000万元后，公司拟向新能源镇宁公司增加投资5,900万元。

（二）本次增资事项决策程序

公司第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年4月8日以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向盘江新能源发电（镇宁）有限公司增加投资的议案》（详见公司公告：临2024-011）。根据《公司章程》规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、新能源镇宁公司概况

（一）新能源镇宁公司基本情况

1.公司名称：盘江新能源发电（镇宁）有限公司

2.成立时间：2022年10月8日

3.注册资本：1,000万元

4.法定代表人：张学喜

5.经营范围：一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；地热资源开采；主要农作物种子生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.股权结构：公司持有其100%的股权。

7.财务状况：截至2023年9月30日，新能源镇宁公司资产总额1,000万元，净资产1,000万元（数据未经审计）。

（二）投资项目情况

镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目规划容量10万千瓦，项目总投资34,512万元。已在贵州省能源局完成备案，已完成社稳、环评备案，路径协议、用地审批等手续办理和土地租赁协议的签订等工作。

三、增资方案的主要内容

（一）增资方式

根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

（二）增资金额

公司拟以货币方式出资5,900万元，认缴新能源镇宁公司新增注册资本5,900万元，增资完成后，新能源镇宁公司注册资本为6,900万元，公司仍持有其100%股权。

（三）增资用途

主要用于投资建设镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目。包括但不限于项目EPC工程款、土地租赁款及其他费用等。

四、对公司的影响

1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.47%。增资完成后，公司仍持有新能源镇宁公司100%股权。

2.本次增加投资用于镇宁县本寨镇鱼凹农业光伏电站项目建设，符合公司发展战略，有利于项目顺利开展，促进传统能源与新能源多能互补、深度融合，推动公司高质量发展。

五、备查文件

公司第六届董事会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年4月9日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-014

贵州盘江精煤股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月23日(星期二)15:00-16:00。

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

● 投资者可于2024年4月16日(星期二)至4月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱pjldp@163.com进行提问。贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2024年4月23日发布公司2023年年度报告、2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务状况以及公司未来发展规划等问题，公司计划于2024年4月23日15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况以及公司未来发展规划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月23日15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、独立董事李学刚。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月23日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月16日(星期二)至4月22日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱pjldp@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0858-3703046

邮箱：pjldp@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年4月9日