中信重工机械股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-025
中信重工机械股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月9日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、董事会秘书苏伟先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《公司〈2023年年度报告〉及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：《公司独立董事2023年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：《公司关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：《公司2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：《公司2023年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：《公司关于2024年预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.议案名称：《公司关于续聘2024年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10.议案名称：《公司关于预计2024年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11.议案名称：《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会审议的议案无特别表决议案。
2.本次股东大会审议的议案5、7、9、10、11为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
3.本次股东大会审议的议案10为关联股东回避表决的议案，公司关联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责任公司予以回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：许嘉、刘思聪
2.律师见证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1.《中信重工2023年年度股东大会决议》
2.《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工2023年年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2024年4月10日
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-026
中信重工机械股份有限公司
关于担保预计事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：中信重工备件技术服务有限公司（以下简称“备件公司”）为中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）全资子公司，不属于关联担保。
● 担保金额：因备件公司业务需要,中信重工接受备件公司委托，作为申请人向中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称“民生银行郑州分行”）申请开立人民币6.3万元的分离式履约保函，占用中信重工在民生银行郑州分行的授信额度。截至2024年4月1日，中信重工为备件公司已实际提供的担保余额为6.3万元。
● 本次担保不存在反担保。
● 公司不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
公司于2024年1月23日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年向控股子公司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要，公司对控股子公司向银行申请综合授信或占用公司银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证，合计最高额不超过141,000万元人民币，其中工程公司70,000万元人民币、中信重工（洛阳）国际控股有限公司（以下简称“国际控股”）50,000万元人民币、建安公司15,000万元人民币、洛阳中重铸锻有限责任公司（以下简称“铸锻公司”）2,000万元人民币、洛阳中重自动化工程有限责任公司（以下简称“自动化公司”）2,000万元人民币、中信重工备件技术服务有限公司（以下简称“备件公司”）2,000万元人民币。担保期限至该授信项下相关业务全额结清。上述担保无反担保。上述公司资产负债率均低于70%。2024年内，公司管理层可根据实际情况在资产负债率低于70%的所属控股子公司内部进行担保额度调剂。详见公司于2023年1月24日披露的《中信重工关于2024年向控股子公司提供担保预计的公告》。
近日，中信重工接受备件公司委托，为备件公司向民生银行郑州分行申请开立人民币6.30万元的分离式履约保函。截至2024年4月1日，中信重工担保预计的实际发生情况如下：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
（一）被担保人情况
1.工程公司
公司名称：中信重工工程技术有限责任公司
成立时间：1994年6月23日
注册地：洛阳市涧西区建设路206号
统一社会信用代码：914103006672432972
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：王成伟
注册资本：40,000万元人民币
主营业务：甲级机械行业、建材行业工程设计，乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计；甲级工程咨询，安全评价，节能评估，压力管道设计（凭特种设备设计许可证）；矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询；设备及配件的设计、制造、销售；上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理；成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员；建筑工程监理服务，市政公用工程监理服务（以上凭有效资质证经营）；工程管理服务。
2.建安公司
公司名称：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司
成立时间：1999年2月9日
注册地：洛阳市涧西区建设路206号
统一社会信用代码：914103007126657727
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：李奇峰
注册资本：8,800万元人民币
主营业务：建筑工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级（以上凭有效资质证经营）；铝合金及塑钢门窗制作与安装；工业防腐；工业炉设计、制造与安装；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；建筑设备租赁；砼及砼构件的销售；技术咨询服务。
3.备件公司
公司名称：中信重工备件技术服务有限公司
成立时间：2018年4月23日
注册地：洛阳市涧西区建设路206号
统一社会信用代码：91410300MA457C9904
主要办公地点：洛阳市涧西区建设路206号
法定代表人：黄健
注册资本：5,000万元人民币
主营业务：机械设备及零部件、矿山设备、铸锻件的设计、生产、销售；机械设备安装、调试、维修、保养；机械设备技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。
（二）被担保人财务数据
1.工程公司
单位：万元
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2.建安公司
单位：万元
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3.备件公司
单位：万元
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（三）被担保人与公司的关系
工程公司、建安公司、备件公司为公司的全资子公司。
三、担保主要内容
因业务需要,中信重工接受备件公司委托，为备件公司向民生银行郑州分行申请开立人民币6.30万元的分离式履约保函，保函有效期为2024年3月19日至2024年5月11日，占用中信重工在民生银行郑州分行的授信额度。
上述保函系备件公司开展业务所需，备件公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成中信重工对备件公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。
四、担保的必要性和合理性
根据备件公司业务开展需要，客户一般要求签约项目提供投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等保函，确保签约项目的顺利履约及服务。中信重工为备件公司开具分离式保函并占用中信重工的银行授信额度，主要是为了促进备件公司开拓市场获取更多订单，保障备件公司已签约项目的顺利履约及服务。
被担保人备件公司系公司全资子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年向控股子公司提供担保预计的议案》，公司董事会认为被担保公司均系全资子公司，公司具有经营管理、财务等方面的实际控制权，公司能做到有效的监督和管控，风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，同意该担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年4月1日，公司及其控股子公司对外担保总额为153,494.17万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的19.15%；其中，公司及控股子公司对合并报表范围内单位的担保预计总额为141,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的17.59%，实际担保余额为9,209.52万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.15%。公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供的对外担保余额为12,494.17万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.56%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会
2024年4月10日
