澜起科技股份有限公司

(上接69版)

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币117,329,052.18元，具体情况如下：

单位：人民币元

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注1：扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为人民币2,785,747,158.17元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过，公司严格按照其规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司募集资金三方、四方监管协议签署情况如下：

■

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司募集资金管理依据上述监管协议的规定进行不存在违反监管协议的情形。

（三）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2023年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：

单位：人民币元

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截至2023年12月31日，公司全部募集资金投资项目均已结项。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

前期置换情况详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

2023年6月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买定期存款及结构性存款，截至2023年12月31日，未到期的定期存款及结构性存款情况如下：

单位：人民币元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金投资建设项目的情况

2021年12月9日，公司召开第二届董事会第四次会议以及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设“新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目”（以下简称“该项目”）。该项目总投资金额预计为人民币51,951万元，拟使用超募资金人民币47,751万元（含部分超募资金利息），超出部分由实施主体以自有或自筹资金投入。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于使用超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2021-055）。

2021年12月31日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设项目的议案》。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-001）。

公司于2022年1月10日与上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于2022年1月11日与澜起电子科技（上海）有限公司、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司于2022年1月13日与蒙西庐实业发展（上海）有限公司、招商银行股份有限公司上海分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2023年11月30日，公司募投项目“新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目”已完成，经公司于2023年12月19日召开的第二届董事会第二十二次会议审议同意，公司将募投项目“新一代PCIe重定时器芯片及产业化项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-087）。

公司2023年度超募资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（七）节余募集资金使用情况

1、公司于2023年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募投项目“人工智能芯片研发项目”结项，节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本次事项出具了明确同意的核查意见。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-066）。截至2023年12月31日，公司已将7,178.28万元节余募集资金永久补充流动资金。

2、公司于2023年12月19日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“新一代PCIe重定时器芯片及产业化项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本次事项出具了明确同意的核查意见。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-087）。截至2023年12月31日，本项目的节余募集资金尚未转出。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2023年度不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2023年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，澜起科技的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年度澜起科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：澜起科技首次公开发行A股股票募集资金在2023年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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注：1、新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目的调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的477,510,000.00元中，包含超募资金446,367,474.15元及超募资金利息31,142,525.85元。

2、合计金额中的调整后投资总额及截至期末承诺投入金额的2,777,700,600.00元中包含募集资金总额2,746,558,074.15元及超募资金利息31,142,525.85元。

3、新一代内存接口芯片研发及产业化项目仅涉及实施方式变更，不涉及募集资金拟投资总额变更。

4、新一代内存接口芯片研发及产业化项目、■服务器CPU及其平台技术升级项目已于2022年6月结项，人工智能芯片研发项目已于2023年4月结项，新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目已于2023年11月结项，结项后募集资金节余金额预计为 784,159,647.38元（因新一代PCIe重定时器芯片研发及产业化项目的节余募集资金尚未转出，实际金额还需以转出当日的金额为准）。

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-023

澜起科技股份有限公司

关于公司2024年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 。

● 公司董事会授权2024年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10亿元。截至公告披露日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为136.23万美元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 本次担保无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

（一）为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，以下简称“子公司”）在原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及向银行等金融机构申请授信等业务中提供总计不超过10亿元人民币的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用。

前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。

担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至董事会/股东大会审议通过新一期担保额度事项之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

（二）本次担保事项履行的审议事项

公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

2024年度拟担保对象均为公司子公司，被担保人情况如下：

（一）澜起电子科技（昆山）有限公司

1、成立时间：2017年5月26日

2、注册地点：昆山开发区夏东街628号

3、法定代表人：杨崇和

4、注册资本：50,000万元人民币

5、经营范围：从事电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；集成电路、软件产品、电子元器件、电子产品及其相关电子系统的设计、批发、贸易代理并提供相关配套技术服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股权结构：公司直接持股100%

7、是否是失信被执行人：否

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

■

（二）澜起电子科技（上海）有限公司

1、成立时间：2018年4月18日

2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

3、法定代表人：杨崇和

4、注册资本：35,000万元人民币

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；咨询策划服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、股权结构：公司直接及间接持股100%

7、是否是失信被执行人：否

8、主要财务指标：

单位：人民币万元

■

除上述主体外，公司本次被担保人包含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的其他子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保预计额度仅为公司子公司在日常经营过程中，公司为其在原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及向银行等金融机构申请授信等业务中拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人为公司全资或控股子公司，公司对其有控制权，担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

被担保人可能包括公司新设立或纳入合并报表范围的非全资控股子公司，考虑到控股子公司其他股东自身性质及业务实际操作的便利性，本次担保不排除将由公司提供超比例担保。

五、相关意见说明

全体董事一致认为：本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司对外担保额度预计的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为136.23万美元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.10% 、0.09%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-024

澜起科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年4月8日以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年3月29日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

1．审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的规定，公司总经理编制了《2023年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2．审议通过《公司2023年度财务决算报告》

《公司2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3．审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

4．审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司经营状况及资金需求，公司 2023 年度利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司的总股本1,141,461,126股，其中回购专用账户的股数为11,760,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为1,129,701,126股，合计拟派发现金红利338,910,337.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为75.16%。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-020）。

5．审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《公司2023年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

6．审议通过《公司2023年环境、社会及公司治理报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年环境、社会及公司治理报告》。

7．审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

报告期内，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8．审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。董事会一并审议了《关于会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9．审议通过《公司2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会编制了《2023年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10．审议通过《公司2023年度董事会提名委员会履职情况报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会编制了《2023年度董事会提名委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11．审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，公司独立董事编制了《2023年度独立董事述职报告》。

公司2023年年度股东大会将听取该报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12．审议通过《关于独立董事独立情况评估的议案》

经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

独立董事尹志尧先生、吕长江先生、刘敬东先生、俞波先生回避表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

13．审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2023年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）

14．审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司完成限制性股票激励计划归属登记，合计新增股份数量为538.2985万股，本次新增股份数量后，公司的股份数量变更为114,146.1126万股，公司的注册资本变更为人民币114,146.1126万元。

同意公司结合限制性股票归属登记情况，对《公司章程》中的有关条款进行修改，并授权管理层办理上述修订涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-022）。

15．审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司编制了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16．审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》

为满足公司子公司的日常经营发展需求，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）10亿元。担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至董事会/股东大会审议通过新一期担保额度事项之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

公司董事认为：本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司对外担保额度预计的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。

17．审议通过《关于授权公司投资决策委员会处置所持上市公司股票的议案》

为加强产业链协同、增强公司财务回报，公司近年来开展了一系列股权（含股票）投资，部分投资标的已上市流通。根据证券市场动态及投资标的情况，公司择机处置了部分所持上市公司股票。截至2024年4月7日，公司过去十二个月内处置了部分所持上市公司股票并累计实现投资收益0.42亿元，占公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为3.21%。

为更好把握处置窗口、提升处置效率，提请董事会授权公司投资决策委员会根据证券市场动态及投资标的情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持上市公司股票：

（1）授权公司投资决策委员会在授权期内处置股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的10%且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计归母净利润的50%；

（2）授权公司投资决策委员会确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；

（3）授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-025

澜起科技股份有限公司

第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2024年4月8日以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年3月29日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

1．审议通过《公司2023年度财务决算报告》

监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

2．审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

3．审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会认为：《公司2023年度利润分配预案》充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-020）。

4．审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司2023年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

5．审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6．审议通过《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

监事会

2024年4月10日