河南平高电气股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：600312 公司简称：平高电气

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度利润分配预案拟定为：以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利2.12元（含税）。以上年度利润分配预案尚需公司2023年度股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

电力是经济社会发展的血脉。改革开放以来，我国电力系统规模持续扩大、结构持续优化、效率持续提升、体制改革和科技创新不断取得突破，为服务国民经济快速发展和促进人民生活水平不断提高提供了有力支撑。同时，为了破解日益增长的电力需求和环境约束之间的矛盾，加快电力行业低碳转型，2021年3月15日，中央财经委员会第九次会议提出构建新型电力系统，为新时代能源电力发展指明了科学方向。

开关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关，公司产品主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。配电网设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备，在电网分配电能的过程中起到重要的作用。因此，公司生产的设备是非常重要的输配电设备，其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

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中电联《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》显示：2023年，以“四个革命、一个合作”能源安全新战略，弘扬电力精神，为经济社会发展和人民美好生活提供了坚强电力保障。电力供应安全稳定，电力消费稳中向好，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。

全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%和10.0%，同比增速逐季上升。截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重在2023年首次突破50%，达到53.9%。；全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，其中新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到58.5%。全国并网风电和太阳能发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦，连续突破8亿千瓦、9亿千瓦、10亿千瓦大关，2023年底达到10.5亿千瓦，同比增长38.6%，占总装机容量比重为36.0%，同比提高6.4个百分点。火电13.9亿千瓦，其中，煤电11.6亿千瓦，同比增长3.4%，占总发电装机容量的比重为39.9%，首次降至40%以下，同比降低4.0个百分点。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。

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电力投资快速增长。2023年重点调查企业电力完成投资同比增长20.2%。分类型看，电源完成投资同比增长30.1%，其中非化石能源发电投资同比增长31.5%，占电源投资的比重达到89.2%。太阳能发电、风电、核电、火电、水电投资同比分别增长38.7%、27.5%、20.8%、15.0%和13.7%。电网工程建设完成投资同比增长5.4%。电网企业进一步加强农网巩固提升及配网投资建设，110千伏及以下等级电网投资占电网工程完成投资总额的比重达到55.0%。

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跨区、跨省输送电量较快增长。2023年全国完成跨区输送电量8497亿千瓦时，同比增长9.7%，其中，西北区域外送电量3097亿千瓦时，占跨区输送电量的36.5%。2023年，全国跨省输送电量1.85万亿千瓦时，同比增长7.2%。

2024年，预计全国电力供需形势总体紧平衡。预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右。预计2024年新投产发电装机规模将再超3亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。

2023年6月2日，国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》，蓝皮书全面阐述新型电力系统的发展理念、内涵特征，制定“三步走”发展路径，并提出构建新型电力系统的总体架构和重点任务。蓝皮书明确，新型电力系统是以确保能源电力安全为基本前提，以满足经济社会高质量发展的电力需求为首要目标，以高比例新能源供给消纳体系建设为主线任务，以源网荷储多向协同、灵活互动为有力支撑，以坚强、智能、柔性电网为枢纽平台，以技术创新和体制机制创新为基础保障的新时代电力系统，是新型能源体系的重要组成部分和实现“双碳”目标的关键载体。蓝皮书指出，新型电力系统具备安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合四大重要特征，其中安全高效是基本前提，清洁低碳是核心目标，柔性灵活是重要支撑，智慧融合是基础保障，共同构建起新型电力系统的“四位一体”框架体系。

近年来，在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下，基于国家能源局及国网的规划，为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设，支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送，特高压及配套主网建设正持续加速推进中。

配电网作为重要的公共基础设施，在保障电力供应、支撑经济社会发展、服务改善民生等方面发挥着重要作用。为推动新形势下配电网高质量发展，助力构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，2024年2月6日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略，明确坚持安全供电、增强保障能力，坚持绿色发展、助力低碳转型，坚持统筹衔接、强化规划引领，坚持科学管理、促进提质增效的基本原则。《意见》提出打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电系统。到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰、供配电能力合理充裕、承载力和灵活性显著提升、数字化转型全面推进；到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同、海量资源聚合互动、多元用户即插即用，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展。

（一）主要业务

公司业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程总承包，并积极发展运维检修、新能源、GIL、充电桩、智能终端、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等新业务。核心业务为高压、超高压、特高压交直流开关设备的研发、制造、销售和服务，主要产品为72.5～1100kV SF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5～1100kV六氟化硫罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5～1100kV敞开式SF6断路器、10kV～1100kV交流隔离开关及接地开关、10kV～1120kV直流隔离开关及接地开关，液压/弹簧机构、复合绝缘子、SF6气体回收充放装置、真空灭弧室等开关核心配套零部件及10kV高效节能配电变压器、预装式变电站、低压成套、低压电能质量治理、智能配电自动化终端等配网产品。

公司具备电力工程施工总承包资质（二级）、承装（修、试）电力设施许可资质（四级），可承包与实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目。平高电气具备高压开关设备远程运维能力及全寿命周期管理大数据平台，实现设备在线监测数据、带电检测数据以及全寿命周期其他数据的远程接入和管理，为用户提供诊断、规划、设计、咨询、施工、投资、运营等能源整体解决方案。

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（二）主要经营模式

1．采购模式

公司以“提质增效”为总体目标，不断创新采购模式，强化内部控制，采购质效持续提升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资开展集中公开采购，发挥规模优势，稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略，采用“公开入围+批次竞价”、工业品超市平台等，扩大集中采购覆盖范围。三是明确供应商资质要求、初次品及供应商评价、违约处理方式等，集采方案策划能力持续提升。

2．生产模式

公司围绕以精益生产为基础、智能制造为方向的大生产体系架构建设，迭代优化安全、生产、质量、服务管理模式，推进立足全球视野的现代（智慧）供应链构建，大力推动客户需求与制造共享式集成、自动化处理，设计与制造数字化融合，制造过程高度自动化、部分智能化，实现资源调配灵活，“人”“物”协同，“物”“物”互联，产品流、信息流、工艺流端到端集成、融合、贯通。

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3．营销模式

公司围绕装备制造业务、系统集成及增值服务业务、新兴业务，持续完善营销网络，构建电网市场、网外市场和国际市场的全球化业务布局。持续强化整体营销思维，夯实营销规划、营销执行和营销管理，通过设定市场目标，制定营销组合策略，组建高效能的市场团队，快速响应客户需求，构建业务范围全覆盖、多层级协同的市场营销体系。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

随着新型电力系统加速建设，电网投资稳步提升。报告期内，公司秉持“五个惟有”理念，争先进位求突破。一是坚持市场先行，新签合同同比大幅增加；二是坚持科技创新，加快产品迭代升级和新产品推广应用；三是坚持精益管理、持续推进智能制造，以“高效流动”为导向开展“工位制、节拍化”连续流生产模式，生产效率不断提升。报告期内，公司实现营业收入110.77亿元，同比增长19.44%，归属于母公司的净利润8.16亿元，同比增长284.47%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-009

河南平高电气股份有限公司

关于公司（母公司）2024年度

向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月9日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司（母公司）2024年度向银行申请综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

为满足公司（母公司）日常经营资金需求，提高资金营运能力，保障各项业务顺利开展。公司（母公司）2024年度拟向外部银行申请综合授信额度，预计授信总额不超过人民币166.90亿元，履行必要的决策审批后办理贷款、承兑、保函、信用证等相关使用授信的业务。

具体授信申请情况如下：

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上述授信额度不等于公司（母公司）最终取得的授信额度，最终授信额度以银行批复或双方签署有效的合同、协议为准。公司（母公司）具体融资金额将以公司实际经营需求确定，融资期限以实际签署的合同、协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围内，将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会。

董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人，根据实际经营需求在上述授信额度范围内，在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。授权期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年4月11日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-008

河南平高电气股份有限公司

关于计提2023年度

信用减值及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2023年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

（一）应收款项坏账准备

公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2023年共计提坏账准备5,639万元。其中应收账款计提4,983万元，其他应收款计提166万元，合同资产计提363万元，其他非流动资产计提177万元，应收票据转回坏账准备51万元。

（二）存货跌价准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。2023年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备4,136万元。

（三）无形资产减值准备

为加快创新驱动，增强科技赋能，提升服务新型电力系统建设能力，2023年公司围绕高端化、绿色化、智能化方向，以国家战略需求为导向，集聚力量强化原创性、引领性科技攻关，持续推进产品升级换代。2023年，公司聘请上海东洲资产评估机构对无形资产进行减值测试，对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形资产计提减值准备4,007万元。

（四）固定资产减值准备

公司子公司上海平高天灵开关有限公司部分固定资产老旧，相关配置和性能已无法满足生产经营需要，预计无法为公司带来经济利益流入，2023年计提固定资产减值准备169万元。

二、上述计提对公司财务状况的影响

本次计提的信用减值及资产减值准备减少公司2023年度合并报表利润总额1.40亿元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提减值准备后，能够更加公允、真实可靠反映公司资产状况。本次计提减值不会对公司正常生产经营带来重大影响。

三、审核意见

公司于2024年4月8日召开了第九届董事会审计委员会2024年第二次会议，于2024年4月9日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司计提2023年度信用减值及资产减值准备的议案》。

公司审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，计提信用减值及资产减值准备的依据充分，能够客观、公允地反映了报告期末公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。同意本次计提信用减值及资产减值准备，并将本议案提交公司董事会审议。

公司董事会认为：本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意公司基于谨慎性原则，计提2023年度信用减值及资产减值准备。

公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年4月11日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2024-007

河南平高电气股份有限公司

关于公司2023年度利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 每10股分配比例：每10股派发现金股利2.12元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润619,053,955.48元。根据《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》等相关规定，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，当年可供分配利润为557,148,559.93元。2023年末累计可供股东分配利润为2,662,919,760.35元。经第九届董事会第四次会议审议，本次利润分配预案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.12元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利（含税）287,667,317.51元，现金分红比例为35.27%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司董事会履行的决策程序

公司于2024年4月9日召开第九届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年4月11日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-006

河南平高电气股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2024年3月29日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年4月9日在公司现场召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

1.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；

2.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》：

我们认真审查了公司2023年年度报告全文及摘要，认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2023年年度报告从各方面客观地反映了公司2023年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司今后的发展规划较为客观具体；

4、在公司2023年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

3.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。

4.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司计提2023年度信用减值及资产减值准备的议案》：

公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提信用减值及资产减值准备。

5.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度ESG报告》；

6.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

西电集团财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制风险，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2024年4月11日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2024-005

河南平高电气股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2024年3月29日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年4月9日在公司现场召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》；

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度财务决算报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年度财务预算报告》：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》：

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。公司2023年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司董事会同意授权董事长签署公司2023年度内部控制评价报告。《公司2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年合规管理工作总结报告的汇报》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度审计工作情况及2024年工作计划的汇报》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司计提2023年度信用减值及资产减值准备的议案》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于计提2023年度信用减值及资产减值准备的公告》。

十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2023年度ESG报告》：

本议案已经公司董事会发展战略及ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议。《公司2023年度ESG报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》：

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司（母公司）2024年度向银行申请综合授信的议案》：

本议案已经公司董事会发展战略及ESG委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司（母公司）2024年度向银行申请综合授信的公告》。

十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；

《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》：

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

公司董事、总经理朱琦琦回避表决。

十七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》：

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。独立董事吕文栋、孙丽、何平林在会上发表了独立意见。《公司关于西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议还听取了独立董事吕文栋、孙丽、何平林2023年度述职报告及《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2024年4月11日