藏格矿业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-022
藏格矿业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2024年4月10日（星期三）下午2：30。
2、网络投票时间：2024年4月10日（星期三）：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月10日9:15～15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第九届董事会。
6、会议主持人：董事长肖宁先生。
会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
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2、中小股东出席本次股东大会情况
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3、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决审议通过了以下议案：
（一）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（二）关于公司2023年度董事会工作报告的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（三）关于公司2023年度监事会工作报告的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（四）关于公司2023年度财务决算报告的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（五）关于公司2024年度财务预算方案的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（六）关于公司2023年年度利润分配方案的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（七）关于公司董事2023年度绩效考核、贡献奖金确认及2024年度薪酬发放方案的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（八）关于公司监事2023年度绩效考核确认及2024年度薪酬发放方案的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（九）关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十）关于公司续聘2024年度审计机构的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
（十一）关于修订《独立董事工作规则》的议案
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同意股份数占出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所。
2、见证律师姓名：魏嘉、曾科。
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《上海市锦天城（成都）律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2024年4月11日
证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-023
藏格矿业股份有限公司关于
子公司收到《税务事项通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）于2024年4月9日收到国家税务总局格尔木市税务局下发的《税务事项通知书》（格税通[2024]02号）（以下简称《通知书》），现将有关事项公告如下：
一、《通知书》主要内容
《通知书》认为，藏格钾肥与公司全资子公司格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）为关联企业，2021年至2023年，藏格钾肥向藏格锂业销售卤水，与地区其他纳税人卤水销售价格相比，藏格钾肥卤水销售价格明显偏低。
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条第一款第（六）项、《中华人民共和国增值税暂行条例》第七条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十六条第一款和《财政部 税务总局关于资源税有关问题执行口径的公告》（2020年第34号）的相关规定，藏格钾肥应当补缴增值税和资源税等相关税金。
请藏格钾肥在收到《通知书》后15日内，将卤水销售额调整应补缴的增值税、资源税及其他税费和滞纳金及时缴纳入库。
二、税费及滞纳金补缴情况
根据《通知书》相关内容，经公司初步测算，藏格钾肥2021年至2023年需补缴增值税、资源税、企业所得税等相关各项税费共计398,052,264.46元，缴纳滞纳金共计81,719,609.52元，合计缴纳479,771,873.98元。
三、对公司的影响
1、藏格钾肥向藏格锂业销售卤水事项补缴税费后，藏格锂业将产生增值税留抵退税123,160,118.18元，企业所得税退税142,143,436.46元，合计抵退税265,303,554.64元。藏格钾肥补缴税费与藏格锂业企业所得税退税后，预计影响公司2024年度损益约2.14亿元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。
2、公司将积极配合税务局按照《通知书》要求及时缴纳各项税款及滞纳金，切实维护公司和全体股东的利益，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《税务事项通知书》。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
2024年4月11日
