金开新能源股份有限公司

（上接73版)

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记：

登记时间：2024年4月29日（9:00-12:00和14:00-17:00）

登记地点：北京市西城区新兴东巷10号

登记文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业

执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委

托书（附件1）和出席人身份证。

2、自然人股东：个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代

理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件1）。

（二）信函或传真登记（不受理电话登记）：

凡是拟出席会议的股东请将会议回执（附件2）及相关材料于2024年4月29日17：00前以信函或传真方式送达公司，同时请在信函或传真上注明联系电话及联系人，公司不接受电话登记。

传 真：010-50950529

邮 箱：ir@nyocor.com

（三）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议

签到时，股东及股东代理人必须出示原件。

六、其他事项

本次股东大会现场出席股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金开新能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东大会回执

金开新能源股份有限公司

2023年年度股东大会回执

致：金开新能源股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2024年5月6日下午14：30在北京市西城区新兴东巷10号举行的贵公司2023年年度股东大会。

■

日期： 年 月 日 签署：

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-020

金开新能源股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十六次会议通知于2024年3月31日以书面形式发出，会议于2024年4月11日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于公司2023年度总经理工作报告的议案

2023年，管理层在董事会领导下，勤勉尽责地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进“三条曲线”战略布局，锚定经营发展的目标，全力推进重大项目、重点任务和重要工作，持续加快扩大发展领域、强化发展基础、不断提高发展效益，取得了较好成绩。全体董事审议并同意此项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司2023年度董事会工作报告的议案

2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥独立董事独立性，规范运作，确保决策效果和决策质量，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。全体董事审议并同意此项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、关于公司第十届董事会2023年度独立董事述职报告的议案

依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事认真履行工作职责，针对年度履职重点关注的事项进行梳理总结，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司全体股东、尤其是中小股东的合法权益。全体董事审议并同意此项议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《第十届董事会2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、关于公司2023年度董事会审计委员会报告的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司审计委员会为确保董事会对经营管理层的有效监督，本着勤勉尽责的原则，圆满完成了董事会部署的各项工作，针对2023年度主要工作情况进行梳理总结并做出总体评价。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年度董事会审计委员会报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、关于审议《公司2023年度报告及其摘要》的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司2023年年度报告已编制完成，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度审计报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、关于审议公司2023年度财务决算及2024年财务预算情况的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事同意公司编制的2023年度财务决算及2024年财务预算报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、关于审议公司2024年度经营计划的议案

结合2023年实际情况、公司“十四五”发展规划与内外部形势分析，公司制定了2024年经营计划。2024年，公司计划实现发电84.68亿度，全年计划投资额74.64亿元。全体董事同意公司编制的2024年度经营计划。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、关于审议《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

九、关于审议内部控制评价报告和审计报告的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》和《2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十、关于审议公司2024年度债务融资计划的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度债务融资计划的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十一、关于审议公司2024年度对外担保的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保预计的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十二、关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十三、关于计提资产减值准备的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、关于2023年度利润分配方案的议案

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十五、关于审议公司《2023年环境、社会及管治报告》的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年环境、社会及管治报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、关于第十届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

经核查独立董事寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飚先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第十届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十七、关于毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告的议案

公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振的履职情况作出评估。经评估，公司认为毕马威华振作为公司2023年度的审计机构，其履职过程保持了独立性、勤勉尽责，公允表达了意见。

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于毕马威华振会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、关于审议金开新能源股份有限公司组织架构调整方案的议案

全体董事审议并同意此项议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、关于召开2023年度股东大会通知的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟于2024年5月30日前以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议听取了公司2023年度主要经营数据及公司2023年度经营层履行董事会授权事项的工作情况汇报。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-023

金开新能源股份有限公司

关于2024年度债务融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第十届董事会第四十六次会议及第十届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度债务融资计划的议案》。

为保障公司项目建设资金需求、拓宽融资渠道，现拟定2024年度债务融资计划，年度内新增总合同额不超过285亿元，其中，项目融资约132亿元，融资置换约35亿元，银行综合授信约100亿元，发行债务融资工具约15亿元。相关融资主要用途为补充营运资金、项目建设资金以及置换存量项目债务等。

一、融资方式

融资方式按照资金需求进行匹配，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、补贴款融资产品，以及项目融资、项目融资置换、融资租赁、并购贷款等。币种不限于人民币，包含等额外币。

二、融资主体范围

本年度债务融资计划适用于公司、纳入合并报表范围内的控股子公司（包括已设或新设的境内、境外控股子公司）。

三、授权事项

为更好地把握融资时机、提高融资效率，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权公司管理层在年度债务融资计划额度内，实施上述债务融资，包括但不限于决定融资方式、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、文件的签署事项：

（一）上述债务融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整；

（二）授权有效期：自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

四、关于公司2024年度债务融资计划的议案提交股东大会审议的相关事宜

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-024

金开新能源股份有限公司

关于2024年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人：纳入金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内的控股子公司、参股子公司。

● 2024年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司新增对外担保预计额度不超过190亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过150亿元、参股子公司担保额度不超过10亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过20亿元、参股子公司担保额度不超过10亿元。

● 截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为165.07亿元，无逾期担保。

● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

截至公告日，公司及子公司的担保余额为165.07亿元。

为满足公司经营需求，2024年4月11日公司第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第三十六次会议审议通过了《关于审议公司2024年度对外担保的议案》。2024年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司新增对外担保预计额度不超过190亿元，其中对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过150亿元、参股子公司担保额度不超过10亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过20亿元、参股子公司担保额度不超过10亿元。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保预计基本情况

（一）被担保人为纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子公司（含现有以及授权期限内新设立或收购的全资、控股和参股子公司）。

担保范围包括：

1、公司对控股子公司提供的担保；

2、控股子公司之间的担保；

3、公司或控股子公司对参股子公司以持股比例为限提供担保。

上述担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式，并须符合证监会、上海证券交易所及国资委相关法律法规要求。

（二）上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

（三）公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂。上述担保额度，对于资产负债率分别高于和低于70%的控股子公司、参股子公司等四类担保对象，在调剂发生时，仅能从各自类别内的担保对象处获得担保额度。币种不限于人民币，包含等额外币。

（四）本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司管理层作为相关授权人士在取得股东大会授权的情况下，在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、在以上担保额度内部进行调剂具体事项并签署相关协议及文件。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

三、主要被担保人基本情况

被担保人为公司所属公司，主要被担保人基本情况请见本公告附件。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2024年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法规要求。

如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

五、担保的必要性和合理性

公司2024年对外担保额度预计主要是为了保障公司、控股及参股子公司日常生产经营正常运作，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

六、董事会意见

公司于2024年4月11日召开了第十届董事会第四十六次会议，出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过《关于审议公司2024年度对外担保的议案》。董事会认为2024年度担保计划是结合公司2024年度经营计划所制定，有利于满足公司现阶段业务需求及持续、稳健发展。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为165.07亿元，其中上市公司为子公司提供的实际担保金额为0元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计归母净资产的184.57%和0%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年4月12日

附件：主要被担保人基本情况

附件：主要被担保人基本情况

上述对外担保额度内的主要被担保人基本情况如下：

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证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-029

金开新能源股份有限公司

关于公司2023年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第九号一一光伏》的相关规定，鉴于公司从事光伏电站运营业务，现将公司2023年度并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下：

■

注：1、上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入所致；

2、结算电量因涉及会计收入暂估，与实际收入略有差异；

3、部分电站因计量关口调整产生差额电量；

4、因不同地域、不同类型项目公司的生产数据统计时间与电费结算过程中电量结算周期存在差异，导致发电量及上网电量与结算电量之间存在差异。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024年4月12日