杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

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六、审议通过《2023年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：向全体股东每10股分配现金股利0.50元（含税）。以2023年末总股本400,060,000股计算，共计分配现金股利20,003,000.00元（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024-006）。

七、审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署报告。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度的财务报告审计和内部控制审计，两项审计费用合计为118万元（含税）。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-007）。

九、审议通过《2023年度社会责任报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度社会责任报告》。

十、审议通过《独立董事独立性自查报告》。

公司董事会对全体独立董事独立性情况进行了评估，并出具《关于对独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事对本议案回避表决，由公司非独立董事进行表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、审议通过《高管人员经营绩效考核办法和2024年度考核指标》。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司《高管人员经营绩效考核办法和2024年度考核指标》向董事会提出了建议，公司董事会同意上述办法和考核指标，自2024年1月起执行。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2024年度向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》。

同意2024年度公司综合授信额度总额为29.62亿元，其中公司2024年度向有关银行办理资产抵押业务的授信额度为2.10亿元，并同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业务。

授权公司法定代表人审批授信额度内贷款及相应业务事宜，授权公司财务部具体办理贷款及相应业务事宜。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》。

同意公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，使用额度不超过人民币3亿元，上述额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的理财金额（含前述理财的收益进行再投资的相关金额）不超过3亿元。

董事会同意授权经营层负责审核投资理财方案，由总经理负责执行和管理投资理财项目。投资理财具体运作和管理由公司财务部负责。本次授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编号：临2024-008）。

十四、审议通过《关于2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

为进一步健全公司中长期激励约束机制，实现对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规就公司《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要向董事会提出了建议，公司董事会审议通过上述议案，同意拟向公司激励对象实施本激励计划。

公司董事杨水余、周焕辉、张德军为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年限制性股票激励计划摘要公告》（公告编号：临2024-009）、《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。

十五、审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会就公司《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》向董事会提出了建议，公司董事会审议通过上述管理办法。

公司董事杨水余、周焕辉、张德军为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

为了具体实施公司限制性股票激励计划，提请股东大会授权董事会办理以下公司股权激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购价格进行相应的调整；

（3）在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需要的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向上海证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

（8）授权董事会实施限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

（9）授权董事会可根据实际情况剔除或更换公司2024年限制性股票激励计划业绩考核对标企业样本；

（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；

（12）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

2、提请股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

3、为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、财务顾问、律师等中介机构，并同意董事会转授权经营层办理前述具体事项。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》 有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事杨水余、周焕辉、张德军为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于全资子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司向杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司增资暨关联交易的议案》。

经董事会审议，同意公司子公司杭州临江前进齿轮箱有限公司以自有资金向其参股公司杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司增资811.62万元，公司董事杨水余为杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司董事长，本次事项构成关联交易。

同意授权公司经营层办理或授权办理本次增资事项的具体事宜，授权有效期限自本次增资事项经国有资产监督管理部门批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司独立董事已于本次董事会之前召开独立董事专门会议就本议案进行了审议，同意提交董事会审议；关联董事杨水余回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项未达到临时报告披露标准，且无需提交公司股东大会审议。

议案表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于控股孙公司广德前进供应链有限公司股权转让并增加注册资本的议案》。

同意公司控股孙公司广德前进供应链有限公司股权转让并增加注册资本事宜，本次股权转让并增加注册资本事项不影响公司合并报表范围。

同意授权公司经营管理层办理本次对外投资项目的具体事宜，授权有效期限自本次对外投资项目经国有资产监督管理部门批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

按照《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，同意公司于2024年6月30日前召开2023年年度股东大会，审议第六届董事会第九次会议审议通过且需提交股东大会的提案。

因公司拟实施的2024年限制性股票激励计划尚需取得杭州市萧山区人民政府批准后方可提交股东大会审议，公司正在积极推进相关工作，年度股东大会具体召开日期等事项将另行公告。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-005

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陈烨丹女士召集并主持，会议审议通过如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2023年年度报告》全文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

监事会认为： 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于健全公司长效激励机制，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员的责任心、使命感，更好地调动员工的积极性和创造性，有利于公司持续健康的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议表决。

监事会认为：《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，旨在保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于核查〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

监事会认为：本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议本激励计划前5日披露激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。

议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

2024年4月12日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-007

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

● 原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“前任会计师事务所”）

● 变更会计师事务所原因：在执行完2023年度审计工作后，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务所已连续14年为公司提供外部审计服务，超过财政部规定的连续聘用会计师事务所最长年限，公司拟变更2024年度会计师事务所。

● 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

根据公司公开招标方式选聘会计师事务所的中标结果，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责本公司2024年度财务报告和内部控制审计工作。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、 金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对杭州前进齿轮箱集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（ 以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 0 次、 监督管理措施12 次、自律监管措施1次、自律处分1次。8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：陈芳，2009年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过盈峰环境、西力科技、万通智控等多家上市公司审计报告项目签字。

注册会计师：张雪生，2016 年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过日盈电子、米奥兰特、云意电气、鼎胜新材等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李凯锐，2022 年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过0家上市公司审计报告。

项目质量复核人：周丽娟，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过常青股份、六国化工、歌力思等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈芳、签字注册会计师张雪生、签字注册会计师李凯锐、项目质量复核人周丽娟近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为98万元，较上期审计费用下降 2%。

本期内控审计费用为20万元，较上期审计费用无变动。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司自2010 年起聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供外部审计服务，在执行完2023年度审计工作后，其为公司连续提供审计服务的年限已满14年。前任会计师事务所对公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国资委及证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，前任会计师事务所为公司连续提供审计服务年限已超过财政部规定的最长年限，公司拟变更2024年度会计师事务所。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对本次变更事宜无异议。前任与后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定向公司提议启动变更会计师事务所事宜，公司采用了公开招标方式选聘会计师事务所，董事会审计委员会审议了公开招标的选聘文件，确定了评价要素和具体评分标准，对选聘过程进行了监督。

根据公开招标选聘中标结果，董事会审计委员会对中标单位即容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及本次选聘会计师事务所理由等进行审议，同意聘请其作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。上述事项经2024年3月16日召开的董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年4月10日召开的第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了公司《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事宜尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2024-008

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托

理财额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行、证券公司等金融机构中短期低风险稳健型理财产品。

● 投资金额：董事会授权期限内任一时点的投资金额不超过人民币3亿元。

● 已履行的审议程序：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，收益预期会受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。

一、本次预计委托理财情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在确保流动性和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构中短期低风险稳健型理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司（含合并报表范围内的控股子公司）拟使用最高额不超过人民币3亿元的闲置自有资金投资于银行、证券公司等金融机构中短期低风险稳健型理财产品（包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款），在上述额度内，资金可循环滚动使用, 即在董事会授权期限内任一时点的投资金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

(三)资金来源

本次委托的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)委托理财品种

公司闲置自有资金主要用于投资银行、证券公司等金融机构中短期低风险稳健型理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款。

(五)授权事项

公司董事会已授权经营管理层负责审核委托理财方案，由总经理负责对委托理财项目执行和管理。委托理财具体运作和管理由公司财务部负责。

上述事项的授权期限为自本公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司购买的理财产品虽属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，收益预期会受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。

（二）风险控制分析

1、公司经营管理层严格履行审批程序，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。

3、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。公司独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

四、对公司的影响

公司本次利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险稳健性理财产品，是在确保自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及控股子公司日常经营资金周转需要，亦不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东获取更好投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2024 年4月12日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2024-010

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩暨现金分红

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年04月19日(星期五) 下午15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2024年04月12日(星期五) 至04月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@chinaadvance.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日发布公司2023年年度报告及公司2023年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况及利润分配具体情况，公司计划于2024年04月19日下午 15:00-16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年04月19日 下午 15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心；

网址：http://roadshow.sseinfo.com/

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、 参加人员

董事长：杨水余 独立董事：池仁勇

董事会秘书：张德军 财务负责人：吴飞

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月19日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月12日(星期五) 至04月18日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（stock@chinaadvance.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张德军

电话： 0571-83802671

邮箱： stock@chinaadvance.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2024年4月12日