宏辉果蔬股份有限公司

(上接18版)

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-015

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2022年颁布的《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号文”），对公司现行的部分会计政策进行的变更。

2024年4月10日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据解释16号文对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更情况对公司的影响

公司自2023年1月1日起执行解释16号文“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

综上，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、监事会的结论性意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-016

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）288.69万元，合计超过2023年度经审计的净利润的10%。具体如下：

■

注：若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

二、本次计提资产减值准备情况说明

（一）资产减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2023年度计提存货跌价准备68.44万元。本期计提存货跌价准备主要为：

（1）冻肉贸易业务，受行业市场影响，销售未达预期，公司根据存货可变现净值提取相应跌价准备52.55万元。

（2）速冻食品、食用油业务，系新开拓业务尚未形成规模，公司根据存货可变现净值提取相应跌价准备15.89万元。

（二）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

2023年度计提信用减值损失220.25万元，其中：应收账款218.54万元，其他应收款1.71万元。相关信用减值损失主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

三、本次核销资产情况

本次共计核销315.61万元，系全资子公司上海宏辉食品有限公司的应收货款，根据法院裁定，已破产清算结束，前期已计提减值准备315.61万元，现做核销处理。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

报告期内，公司2023年度计提各项资产减值准备合计288.69万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少公司2023年度合并归属于上市公司股东的净利润264.61万元。本次计提资产减值准备是基于公司资产的实际状况，依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定进行，准确反映了公司报告期内经营成果与财务状况，不涉及会计政策与会计估计的变更。

本次核销资产不会对公司当期损益产生影响。

五、监事会的意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-017

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于公司2024年度授信融资

及担保总额相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 2024年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过15亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东大会审议

● 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、井冈山中证焦桐扶贫产业基金（有限合伙）、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司、广东家家唛食品有限公司、广州家家唛油脂有限公司、TJL PLANTATION SDN BHD、宏辉家家唛食品有限公司、宏辉格致（上海）食品有限公司、宏辉家家唛（上海）食品有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、内容概述

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2024年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（自股东大会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。

在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。在累计不超过人民币15亿元的授信融资额度的前提下，公司实际控制人、公司控股股东将根据融资需要，为上述被担保主体2024年度向金融机构申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。同时授权董事长在累计不超过人民币15亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

上述担保事项于公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

二、部分主要被担保人的基本情况

被担保人为宏辉果蔬股份有限公司、其子（孙）公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司。部分主要被担保人的基本情况如下：

（一）宏辉果蔬股份有限公司

注 册 地： 广东省汕头市

法定代表人：黄暕

注册资本：570,367,668元

经营范围：水果种植；蔬菜种植；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品收购；水产品批发；水产品零售；非食用农产品初加工；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；运输货物打包服务；食品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2023年末，总资产155,918.03万元，负债总额76,554.60万元，其中流动负债53,955.65万元（银行贷款39,809.53万元，其中本金39,770.00万元），净资产79,363.43万元，2023年度实现营业收入38,464.29万元，净利润2,157.98万元，资产负债率为49.10%。（上述数据经审计）

（二）烟台宏辉食品有限公司

注 册 地：山东省莱阳市

法定代表人：黄俊辉

注册资本： 11,587,800元

经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司

截止2023年末，总资产47,327.64万元，负债总额27,005.80万元，其中流动负债27,005.80万元，无银行贷款，净资产20,321.84万元，2023年度实现营业收入26,975.62万元，净利润1,738.08万元，资产负债率为57.06%。（上述数据经审计）

（三）上海宏辉食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：114,158,774元

经营范围：食用农产品的销售，农产品收购，食品生产，食品销售，从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

与公司关系：公司全资子公司

截止2023年末，总资产24,388.73万元，负债总额585.75万元，其中流动负债585.75万元，无银行贷款，净资产23,802.99万元，2023年度实现营业收入10,158.81万元，净利润736.63万元，资产负债率为2.40%。（上述数据经审计）

（四）福建宏辉果蔬有限公司

注 册 地：福建省诏安县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：14,000,000元

经营范围：果品、蔬菜、散装食品（不含国境口岸）、预包装食品（不含国境口岸）、水产品、肉类、鲜禽类、蛋类销售；蔬菜加工（不含国境口岸）；水果和坚果加工（不含国境口岸）；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；速冻食品、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力（不含国境口岸）制造及销售；水产品收购；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：公司全资子公司

截止2023年末，总资产1,552.55万元，负债总额833.80万元，其中流动负债833.80万元，无银行贷款，净资产718.75万元，2023年度实现营业收入220.00万元，净利润123.47万元，资产负债率为53.71%。（上述数据经审计）

（五）广州市正通物流有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：86,377,100元

经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2023年末，总资产11,961.21万元，负债总额3,473.00万元，其中流动负债3,473.00万元，无银行贷款，净资产8,488.22万元，2023年度实现营业收入2,968.83万元，净利润-364.68万元，资产负债率为29.04%。（上述数据经审计）

（六）江西宏辉果蔬有限公司

注 册 地：江西省寻乌县

法定代表人：黄俊辉

注册资本：18,926,504.63元

经营范围：许可项目：货物进出口，食品生产，食品经营（销售散装食品），食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水果种植。（除许可业务外，可自主依法经营按律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：公司全资子公司

截止2023年末，总资产5,430.61万元，负债总额2,666.15万元，其中流动负债2,441.69万元，无银行贷款，净资产2,764.46万元，2023年度实现营业收入2,057.88万元，净利润-18.12万元，资产负债率为49.09%。（上述数据经审计）

（七）天津宏辉果蔬有限公司

注 册 地：天津市

法定代表人：黄俊辉

注册资本：110,411,000元

经营范围：一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司关系：公司全资子公司

截止2023年末，总资产26,448.06万元，负债总额11,364.04万元，其中流动负债11,364.04万元，无银行贷款，净资产15,084.02万元，2023年度实现营业收入15,448.61万元，净利润1,443.26万元，资产负债率为42.97%。（上述数据经审计）

（八）宏辉果蔬（香港）有限公司

注 册 地：中国香港

法定代表人：黄俊辉

注册资本：港币100,000.00元、人民币77,000,000.00元

经营范围：果蔬贸易

与公司关系：公司全资子公司

截止2023年末，总资产8,123.20万元，负债总额623.55万元，其中流动负债623.55万元，无银行贷款，净资产7,499.65万元，2023年度实现营业收入495.22万元，净利润-54.82万元，资产负债率为7.68%。（上述数据经审计）

（九）广东宏辉食品有限公司

注 册 地：广东省汕头市保税区

法定代表人：黄俊辉

注册资本：258,112,695元

经营范围：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、保险、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

截止2023年末，总资产24,720.49万元，负债总额16.54万元，其中流动负债16.54万元，无银行贷款，净资产24,703.96万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润-619.17万元，资产负债率为0.07%。（上述数据经审计）

（十）广东家家唛食品有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：吴恒威

注册资本：10,000,000.00元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资子公司

截止2023年末，总资产4,202.12万元，负债总额4,641.38万元，其中流动负债4,641.38万元，无银行贷款，净资产-439.26万元，2023年度实现营业收入3,625.88万元，净利润-705.16万元，资产负债率为110.45%。（上述数据经审计）

（十一）宏辉果蔬（马来西亚）有限公司

注 册 地：No. 22&24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

经营范围：水果、蔬菜食品加工、销售和榴莲的种植、销售及货物进出口

与公司关系：公司全资孙公司

截止2023年末，总资产6,993.36万元，负债总额5.48万元，其中流动负债5.48万元，无银行贷款，净资产6,987.87万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润-33.82万元，资产负债率为0.08%。（上述数据经审计）

（十二）TJL PLANTATION SDN BHD

注 册 地：NO.4-B, JALAN BUNGA TANJUNG 9-B, TAMAN PUTRA SELANGOR, AMPANG,SELANGOR（马来西亚雪兰莪州）

经营范围：拥有、管理和发展各类种植用地和业务,包括油棕，橡胶，咖啡，可可，榴莲，柠檬等。

与公司关系：公司全资三级子公司

截止2023年末，总资产6,646.63万元，负债总额1,519.61万元，其中流动负债1,519.61万元，无银行贷款，净资产5,127.02万元，2023年度实现营业收入25.33万元，净利润-145.38万元，资产负债率为22.86%。（上述数据经审计）

（十三）广州家家唛油脂有限公司

注 册 地：广东省广州市

法定代表人：吴恒威

注册资本：6,000,000.00元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司控股孙公司

截止2023年末，总资产1,034.71万元，负债总额919.73万元，其中流动负债919.73万元，无银行贷款，净资产114.98万元，2023年度实现营业收入3,898.38万元，净利润-120.50万元，资产负债率为88.89%。（上述数据经审计）

（十四）宏辉家家唛食品有限公司

注 册 地：广东省汕头市

法定代表人：黄暕

注册资本：50,000,000.00元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资子公司

截止2023年末，总资产9.36万元，负债总额0.16万元，其中流动负债0.16万元，无银行贷款，净资产9.20万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元，资产负债率为1.76%。（上述数据经审计）

（十五）宏辉格致（上海）食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：王庆祎

注册资本：10,000,000.00元

经营范围：供应链管理服务

与公司关系：公司控股孙公司

截止2023年末，总资产1,676.05万元，负债总额1,632.54万元，其中流动负债1,632.54万元，无银行贷款，净资产43.51万元，2023年度实现营业收入9,655.60万元，净利润-821.51万元，资产负债率为97.40%。（上述数据经审计）

（十六）宏辉家家唛（上海）食品有限公司

注 册 地：上海市

法定代表人：黄暕

注册资本：10,000,000.00元

经营范围：农副食品加工业

与公司关系：公司全资孙公司

截止2023年末，总资产1,037.62万元，负债总额37.92万元，其中流动负债37.92万元，无银行贷款，净资产999.70万元，2023年度实现营业收入0.00万元，净利润-0.26万元，资产负债率为3.65%。（上述数据经审计）

三、其他事项

在上述融资额度内，公司及子（孙）公司将根据金融机构要求互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）,其中：

（1）对资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过14亿元，额度内可以循环、调剂使用；

（2）对资产负债率等于或高于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过1亿元，额度内可以循环、调剂使用；

（3）不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务。具体如下：

■

四、担保协议的主要内容

截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2024年度总计不超过人民币15亿元的融资额度。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币15亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚须提交股东大会审议。

独立董事认为：公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币15亿授信额度内向相关合作金融机构申请融资额度，进行融资业务及互为提供担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。该事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司2024年度授信融资及担保总额的相关事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子（孙）公司不存在对外担保的情形，无逾期担保。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-018

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施“提质增效重回报”行动方案，以公司高质量发展为基础，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，增强投资者信心，共同促进资本市场平稳健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，稳固新产业运营，提升经营质量

公司作为一家专业生鲜产品服务商，历经多年发展，聚焦主业、深耕实业，涵盖果蔬产品服务、速冻食品经营、食用油经营、肉类贸易等业务，不断优化业务结构，以适应市场需求的不断变化，实现企业健康可持续，开创企业发展新局面。

在果蔬业务方面，公司将继续优化种植、收购、仓储、加工和配送等各个环节，通过精细化的管理和技术创新，强化果蔬品质和供应链的稳定性，不断提升整体运营效率。同时，公司将着重提升公司在果蔬业务领域的核心竞争力，也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

在速冻食品和食用油产业方面，公司将加速推动产能建设，形成规模化生产能力，通过丰富产品线提高了市场响应速度。通过加强产品研发和创新，提升产品多样性，满足消费者不断变化的需求，增强新业务的市场吸引力。

2024年，公司将继续聚焦主营业务，坚持创新驱动发展，不断提升经营质量，实现主营业务的稳定增长和新业务的健康发展，全面提升整体运营质量，为股东创造更大的价值。

二、重视股东投资回报，维护投资者权益价值

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，根据公司自身发展阶段、实际经营情况、未来发展目标、资金成本及盈利能力等因素，在严格按照公司章程及相关法律法规的前提下，高度重视股东回报，兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，制定持续、稳定的利润分配政策并积极实施相关分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。自2016年上市至2022年期间（剔除2021年度因行业升级转型等客观因素未分红），公司已累计现金分红合计约1.36亿元，占累计归属于上市公司普通股股东的净利润的比率约为31.34%。2024年1月，基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，公司部分监事和高级管理人员通过集中竞价方式增持公司股份100,000股，加强市场信心。

未来，公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势，在正常经营的前提下，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实有关现金分红的工作要求，维护广大投资者自身的权益价值。

三、提升信息披露能力，增强与投资者的沟通

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。

公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，根据所处行业的特点与发展趋势，重点突出信息披露的重要性和针对性，披露对投资决策有价值的信息，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

此外，公司积极通过业绩说明会（每年常态化召开3次）、上证e互动、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线电话等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，切实保障投资者沟通渠道顺畅，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。另外，公司也常态化通过图文、视频、官方公众号等形式，为投资者提供更多样、全面的宣传互动方式。

四、强化公司治理，夯实发展根基

公司将不断加强自身治理能力建设，进一步完善公司内部治理体系，积极组织董事、监事、高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及证监局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，筑牢合规意识，推动公司规范运作；未来公司将持续加强规范运作，不断夯实公司治理基础，优化内部控制管理体系，继续实施全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力，加大内部审计督导力度，保证经营管理合法合规，提高经营效率和效果，以实现公司长期稳定发展。

公司将在积极履行本行动方案的基础上，持续评估实施本方案的相关举措，

始终贯彻聚焦主营业务，稳固新产业运营，提升经营质量，努力通过良好的经营业绩、规范的公司治理、积极合理的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈广大投资者的信任，实现公司的价值，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024年4月12日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-019

转债代码：113565 转债代码：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于召开2023年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年04月19日(星期五) 下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月12日(星期五) 至04月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ird@greatsunfoods.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《2023年年度报告》、《关于2023年度利润分配预案的公告》等公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务指标、利润分配等情况，公司计划于2024年04月19日（星期五）下午16:00-17:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果、财务指标、利润分配等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年04月19日（星期五） 下午 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理黄暕先生，财务总监陈来凤女士，董事会秘书、副总经理吴燕娟女士,独立董事芮奕平先生（如有特殊情况，参加人员可能会发生调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月19日（星期五） 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月12日(星期五) 至04月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ird@greatsunfoods.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴燕娟

电话：0754-88802291

邮箱：ird@greatsunfoods.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司

2024年4月12日