长江精工钢结构（集团）股份有限公司
（上接113版）
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2024-018
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。公司为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营质量，强化管理能力，保障投资者权益。具体内容如下：
一、聚焦创造价值，重视投资者回报。
公司始终坚持用稳健的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报，让投资者实现真正意义上的长期价值投资。自2002年上市至2023年公司营业收入增长超过118倍，净利润增长超81倍。通过科技创新、战略转型强化核心竞争力，不断提升主营业绩，让投资实现真正意义上的价值投资。
在公司稳健发展的同时，公司也积极实施稳定的利润分配，自上市以来，公司共分配现金红利19次（含2023年度），合计金额6.4亿元，最近三年公司以现金累计分配利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例达40%以上。
为表明对公司长期发展的信心，稳定投资者预期，公司上市以来，控股股东及董监高累计增持3次，2017年向控股股东定向增发9.6亿元，2022年实施股份回购1次，回购金额1亿元。
公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享企业的成长与发展成果；并重视运用股份回购等方式，增厚投资者回报，提振市场信心。
二、聚焦主业，实现可持续促发展
2024年，公司将继续在“五五战略”的指引下，坚持 “创新驱动的钢结构建筑科技型平台公司”的核心战略定位，提升公司工业建筑等专业分包一体化板块业务的持续发展，加快推进公司钢结构专业分包向总承包模式的转变，大力发展EPC业务，并通过加盟及合营连锁、BIPV等创新业务发展实现公司市占率的提升及业绩增量。2024年公司经营目标是争取实现新签订单同比增长10%以上。
三、科技创新，发展新质生产力实现降本增效
2023年，公司研发投入6.65亿元，同比增长11.40%。2024年公司将持续保持核心技术的研发投入，加快研发成果的转化。
持续推进数字化、智能化的应用，以新质生产力提质增效。2024年，公司将进一步深度融合信息技术与建造技术，加大BIM为核心的技术研发、信息化平台的更新迭代，稳固公司数字化在行业内的领先优势；推动传统制造向智能制造的转变，进一步拓展数字工厂、机器人等数字化智能化的应用，并持续在项目上推行智慧工地，实现以数字化赋能企业提质增效，以绿色化助推企业实现可持续发展，以智能化推动行业高质量发展。
四、提升公司治理水平，保障公司规范运作
公司高度重视治理水平的提升。2024年，公司将严格按照法律法规和监管部门的相关要求，持续推进治理体系和治理能力建设，进一步完善治理结构，健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，同时合法合规的完成董事会监事会的换届工作，加强少数关键人员的合规意识，持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，切实维护全体股东和债权人特别是中小股东的合法权益。
五、强化信息披露透明度，多渠道传递公司投资价值
公司坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。2024年，公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，确保披露的深度、广度与准确性，提升信息披露的有效性，并持续优化其质量和透明度。同时将通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司将于定期报告披露后通过可视化形式对定期报告进行解读，并召开业绩说明会，解答投资者问题，回应投资者关切。公司积极采取上证E互动、现场调研、路演与反路演、热线电话等方式加强与投资者互动交流，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强对公司的认同感和信心。
本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月18日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2024-019
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为所控制企业提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称“精工工业”）、浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）、精工国际钢结构有限公司（以下简称“精工国际”）。
● 本次是否有反担保：无
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
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● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）下属所控制企业精工工业、浙江精工、精工国际经营所需，公司拟为其在银行融资提供最高额度担保，具体情况如下：
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上述担保经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。具体担保的办理，由公司董事会授权公司管理层实施。
二、被担保公司的基本情况
精工工业建筑系统集团有限公司，注册地：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本12000万美元，主要从事建筑工程施工建筑工程设计施工专业作业 建筑劳务分包 新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造、销售等。截至目前，本公司持有（含间接）其99.63%的股权。截止2023年12月31日，总资产35.53亿元、净资产12.18亿元。（数据经审计）
精工国际钢结构有限公司，注册地址：Room 608, 6th Floor, OneCitygate, 20 Tat Tung Road, Tung Chung, Lantau, NT；董事：王煦；主要从事贸易和投资控股，钢结构及建筑产品设计、研发、施工、劳务输出；截止目前，本公司持有（含间接）其99.84%股权。截止2023年12月31日，总资产9.52亿元、净资产4.25亿元。（数据经审计）
浙江精工钢结构集团有限公司, 注册地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：120,797.647万元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.34%的股权。截止2023年12月31日，总资产119.98亿元、净资产26.42亿元。（数据经审计）
三、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日，公司的实际对外融资担保金额累计为203,339万元人民币，其中为关联公司担保共计19,500万元人民币（关联担保已经公司 2023年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保75,462万元（本次总担保额度103,737万元，已担保28,275万元）人民币,公司对外融资担保金额合计278,801万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的32.75%。无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月18日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2024-022
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第八届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2024年4月16日以现场结合通讯的方式召开，公司于2024年4月6日以电子邮件方式发出了召开会议的通知。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。与会监事经审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》。
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2023年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2023年年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2023年度社会责任报告暨可持续发展报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）。
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计及内部控制审计机构的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）。
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《公司监事2023年度薪酬的议案》
按照公司《2023年度绩效管理实施方案》，在公司人力资源部的协助下，公司监事会对公司监事2023年度工作进行考核。根据考核，公司监事2023年度薪酬如下：
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注：监事张小英不在本公司领薪
本议案表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。监事黄幼仙女士、俞荣华先生因与本议案有利害关系，在表决时进行了回避。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司监事会
2024年4月18日
