安徽九华山旅游发展股份有限公司
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经审议，监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，保障了全体股东的合理回报，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案需经2023年年度股东大会审议批准后实施。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-007）】
四、审议通过了《2024年度财务预算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对《2023年年度报告》及其摘要进行审核，审核意见如下：公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营状况、成果和财务状况；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；在提出本意见前，未发现参与2023年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
六、审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：该议案是公司根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，关联交易程序合法，定价依据充分，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。监事会同意此项议案。
表决时，关联监事李晓颖女士、程秀英女士、孙杰海先生已回避表决。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-008）】
七、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司建立健全了财务报告相关内部控制体系，保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠。公司内部控制制度制订合理，且均能得到有效执行。《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和内控制度执行的实际情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
八、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次对最高额度不超过4亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-009）】
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-010）】
十、审议通过了《2024年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十一、审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》
1.关于2023年度监事会主席李晓颖薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事李晓颖回避表决。
2.关于2023年度监事会主席汪必胜（离任）薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于2023年度监事程秀英薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事程秀英回避表决。
4关于2023年度监事孙杰海薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事孙杰海回避表决。
5.关于2023年度监事施国华薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事施国华回避表决。
6.关于2023年度职工监事俞昌海薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事俞昌海回避表决。
7.关于2023年度职工监事钱学虎薪酬的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联监事钱学虎回避表决。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2024年4月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-005
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议通知于2024年4月8日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年4月18日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《2023年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2023年度公司实现营业收入723,636,990.16元，与上年同期相比增长117.94%；实现净利润（归属于上市公司股东）174,658,420.66元，与上年同期相比增长1,374.94%，扣除非经常性损益的净利润166,317,473.83元，与上年同期相比增长802.36%。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2023年度利润分配方案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润174,658,420.66元，期末未分配利润为877,286,009.95元，其中母公司2023年度实现净利润145,014,758.11元，期末未分配利润为692,102,403.52元。
根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，公司董事会拟定2023年度利润分配方案为：以公司2023年末总股本11,068万股为基数，每10股派发现金股利7.90元（含税），共计分派现金股利 8,743.72万元。剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本次利润分配方案需经2023年年度股东大会审议批准后实施。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-007）】
五、审议通过了《2024年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
七、审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
表决时，关联董事高政权、徐先炉、徐震、马超已回避表决。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-008）】
八、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可滚动使用，在额度范围内公司授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-009）】
十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-010）】
十一、审议通过了《2024年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十二、审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于投资九华山狮子峰景区客运索道项目的议案》
为顺应九华山旅游市场发展趋势，改善景区交通基础设施条件，加强九华山景区景点及游览体系建设，满足风景区游览扩容需求，会议同意对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目，项目总投资3.2607亿元。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目的公告》（公告编号：临2024-011）】
十四、审议通过了《关于提名补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经股东提名并由董事会提名委员会审查，董事会同意提名严艳女士、汪晓东先生、王钧先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止（简历见附件）。
公司董事会对上述非独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：8票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述非独立董事候选人将报请公司2023年年度股东大会以累积投票制选举。
十五、审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员史建设先生、周泽将先生和徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。
1.关于2023年度董事长高政权薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事高政权回避表决。
2.关于2023年度董事、总经理徐震薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐震回避表决。
3.关于2023年度董事徐先炉薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐先炉回避表决。
4.关于2023年度董事王超薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于2023年度董事马超薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事马超回避表决。
6.关于2023年度董事徐守春薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7.关于2023年度董事方媛薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8.关于2023年度独立董事汪早荣薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事汪早荣回避表决。
9.关于2023年度独立董事杨辉薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事杨辉回避表决。
10.关于2023年度独立董事史建设薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事史建设回避表决。
11.关于2023年度独立董事周泽将薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事周泽将回避表决。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议，关联委员徐震先生在讨论和审议本人薪酬时回避表决。
1.关于2023年度董事、总经理徐震薪酬的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避；关联董事徐震回避表决。
2.关于2023年度副总经理叶杨兵薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3.关于2023年度副总经理汪晓东（离任）薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4.关于2023年度副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5.关于2023年度副总经理汪必胜薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6.关于2023年度副总经理何茹薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
7.关于2023年度副总经理汪涛薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8.关于2023年度副总经理明强华（离任）薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
9.关于2023年度副总经理胡玉立（离任）薪酬的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《分子公司管理制度》
为规范公司及分子公司组织行为，保护公司和股东合法权益，确保各分子公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司分子公司管理制度》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十八、审议通过了《制度管理办法》
为健全完善公司制度，构建规范标准、运行有效的制度体系，提升公司管理水平，结合公司实际，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司制度管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
十九、审议通过了《“三重一大”决策制度实施办法》
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实国有企业党的建设工作，不断完善现代企业法人治理结构，公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》等规定，结合公司实际，会议同意制定《安徽九华山旅游发展股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二十、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二十一、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二十二、审议通过了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二十三、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二十四、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
二十五、审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2024年5月15日在公司会议室召开2023年年度股东大会。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2024年4月19日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-012）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2024年4月19日
附件：
第八届董事会非独立董事候选人简历
严艳女士，1981年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士。历任青阳县人民法院书记员，池州市中级人民法院书记员、审判员，池州市委组织部办公室副主任、信息中心主任、公务员科科长、池州市委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室主任、池州市委组织部城市组织科科长、组织综合科科长、农村组织科科长、一级主任科员、市党员电化教育中心主任，池州市投资控股集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任池州市投资控股集团有限公司党委副书记、董事、工会主席。
汪晓东先生，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任池州九华冷冻食品公司销售部经理，本公司企划部经理、国旅分公司副总经理，九华山风景区管委会市场营销中心副主任，公司市场总监、缆车分公司总经理、国旅分公司总经理、职工代表监事、常务副总经理，安徽石台旅游发展股份有限公司总经理。现任本公司党委专职副书记。
王均先生，1975年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。历任青阳建投信诚物业管理有限公司总经理。现任青阳县城市建设经营发展有限公司总经理。
严艳女士、汪晓东先生、王钧先生截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2024-012
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月15日 14点00分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月15日
至2024年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3、4、5、6、7、8、9、16已经公司2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议审议通过，议案10、11、12、13、14、15已经公司2023年12月21日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、8已经公司2024年4月18日召开第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2023年12月22日、2024年4月19日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。
(二)出席现场会议的股东登记安排
1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办
2、登记时间：2024年5月14日8:30～17:00
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件
5、异地股东可用传真或信函方式登记
六、其他事项
(一)本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪新区，邮政编码：242800
联系人姓名：张先进
联系电话：0566-5578822、0566-5578829
传 真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2024年4月19日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-011
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于对外投资九华山狮子峰景区客运
索道项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：九华山狮子峰景区客运索道项目
● 投资金额：3.2607亿元
● 风险提示:
（一）本次投资项目受宏观经济环境、行业周期、市场变化影响等不确定因素影响，可能面临项目投资效益不达预期的风险。公司将关注市场行情变化，不断提升公司内部管理水平，强化产品宣传推广，积极应对和防范可能存在的风险。
（二）本次投资项目用地（林地）等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。
一、对外投资概述
（一）投资项目的基本情况
为顺应九华山旅游市场发展趋势，改善景区交通基础设施条件，加强九华山景区景点及游览体系建设，满足风景区游览扩容需求，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”“公司”）拟对外投资九华山狮子峰景区客运索道项目，预计投资金额为3.2607亿元。
（二）对外投资的审议程序
2024年4月18日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资九华山狮子峰景区客运索道项目的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
（一）项目建设主要内容
九华山狮子峰景区客运索道项目建设内容包括：索道上、下站房，12座支架，游客服务中心，管理与配套设施（含索道公用的配套设施）及高山游览步道等。
规划总用地面积17,690.00平方米：其中，索道下站及其附属设施用地面积15,326.00平方米，主要建设游客服务中心、停车场、站房、机房、配电室、车库及其他附属设施；索道上站用地面积1,426.02平方米,主要建设站房及附属设施；索道线路支架约12座，单个支架平均占地约为50一80平方米，支架总占地面积约为938平方米。
总建筑面积6,228平方米：其中，索道下站房2,200平方米，游客服务中心及停车场1,100平方米，管理与配套设施（含索道公用的配套设施）1,550平方米，索道上站房440平方米，索道支架938平方米。
高山游览步道：水平长度约3,047米，线路实际长度（含斜坡）约3,415米，宽度控制在1-2.5米。
（二）投资金额：项目估算总投资3.2607亿元，其中索道约2.9459亿元、高山游览步道约0.3148亿元。
（三）建设周期：项目建设期24个月
（四）资金来源：自有资金
（五）效益估算：索道乘坐率按狮子峰景区预计游客量的40%考虑，索道建成第一年乘客量预计为22.4万人次，之后预计每年增长15%，第15年不再增长。运营前三年预计亏损，第四年开始盈利。
15年期间，年平均营业收入11,147.5万元，平均利润总额4,996.9万元，投资利润率15.32%，全投资内部收益率（税后）9.54%，全部投资回收期（税后）11.92年(含建设期2年)。
（六）项目进展情况
2021年4月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于九华山狮子峰景区项目的议案》，同意公司开展项目可行性调研、方案设计等前期工作。
目前，项目已取得《安徽省住房和城乡建设厅关于九华山狮子峰索道选址方案的复函》、《安徽省住房和城乡建设厅关于九华山狮子峰索道上下站房及附属设施单体设计方案的复函》、《安徽省林业局关于〈九华山狮子峰游步道选线方案〉准予行政许可决定书》、《安徽省自然资源厅关于九华山狮子峰景区客运索道项目用地预审与选址意见的复函》、《安徽省人民政府关于九华山狮子峰景区客运索道建设项目符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见》、《池州市生态环境局关于九华山狮子峰景区客运索道项目环境影响报告表审批意见的函》、《安徽省发展改革委关于池州市九华山狮子峰景区客运索道项目核准的批复》。
（七）项目建设必要性
1.落实省委省政府“大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设”战略部署的具体举措。省委省政府作出建设“大黄山”的战略部署，池州市及九华山风景区文旅发展迎来重大机遇。作为九华山狮子峰景区综合开发项目的重要内容，项目通过产品迭代升级，不断完善池州市生态型的休闲度假产业体系；通过高品质、“四最景区”打造，实现旅游与文化、体育、康养等产业融合，加快九华山旅游产品创新、业态创新；通过借助资本力量，将进一步壮大池州文旅产业实力，辐射带动区域协调发展。
2.改善景区交通基础设施条件，加强九华山景区景点及游览体系建设，满足风景区游览扩容需求，缓解旅游高峰期的环境资源保护和旅游安全压力。狮子峰景区位于九子岩景区，“文化园”景区，花台景区，莲花峰景区四大景区包围之中，在九华山北部景区群中具有较好区位。因各景区景点相对独立，缺乏游览体系支撑，导致北部景区的游赏线路都相对封闭。
近年来，九华山风景区年接待游客量逐年增长，且都集中在天台、九华街、花台等中部景区，亟待通过建设狮子峰索道这一快速交通方式，建立“快旅慢游”的游览方式，完善景区间的交通换乘和景区内部的游览交通组织。同时，带动狮子峰、莲花峰等景区开发，连接花台景区和九子岩景区，实现游览面扩容，缓解旅游高峰期的相关压力。
3.应对九华山风景区外部交通环境变化的重大机遇。2024年，九华山风景区东北部的武杭高铁（池黄段）九华山站将通车运营，九华山自此接入国家高铁网络。景区北部S358以及九华山西麓天华大道的建设为风景区外部交通环境带来变化。这些都将为景区的旅游发展和经济社会发展带来重大契机。
狮子峰景区作为连接九华山南北、东西各景区的重要区域，面对未来交通环境的变化，有开发利用的迫切需求。建设狮子峰索道，能够推动狮子峰景区开发建设，积极应对外部交通环境变化，推动九华山内外形成更好的交通连接。
4.巩固公司索道板块在风景区和全国索道行业中的优势地位。目前，公司索道板块业务在九华山风景区内处于核心地位，在全国索道行业中也具备领先优势，新建狮子峰索道，将从市场规模、整体收益、技术人才力量、品牌影响力等各方面巩固和提升上述优势。
（八）项目建设的可行性
九华山狮子峰景区客运索道项目符合《九华山风景名胜区总体规划》、《九华山风景名胜区狮子峰景区详细规划》、《池州市国土空间总体规划（2021-2035）》等相关规划及国家产业政策，公司具备丰富的索道运营管理经验，各类管理技术人才齐备，同时本项目有着较好的经济效益和社会效益。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资建设九华山狮子峰景区客运索道项目是公司顺应九华山旅游发展趋势，改善景区交通基础设施条件，加强九华山景区景点及游览体系建设，满足风景区游览扩容需求的重要举措，有利于公司进一步丰富旅游产品业态，提升游客满意度和市场认可度，巩固公司在九华山风景区旅游市场的核心地位，提升公司盈利能力和综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。
本次项目投资资金来源为自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
（一）本次投资项目受宏观经济环境、行业周期、市场变化影响等不确定因素影响，可能面临项目投资效益不达预期的风险。公司将关注市场行情变化，不断提升公司内部管理水平，强化产品宣传推广，积极应对和防范可能存在的风险。
（二）本次投资项目用地（林地）等事项尚需取得政府有关主管部门审批通过，可能存在审批进度不及预期导致项目建设进度不及预期的风险。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2024-010
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“《解释 17 号》”），进行相应的会计政策调整，无需提交公司股东大会审议。
1.变更原因及执行时间
2023年10月25日，财政部发布了《解释17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后回租交易的会计处理”，其中“关于售后租回交易的会计处理”允许企业自发布年度提前执行。
根据《解释17号》的要求，公司自2023年1月1日起施行《解释17号》中“关于售后租回交易的会计处理”的规定。“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”的规定自2024年1月1日起施行。
2.本次变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.本次变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释17号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据《解释17号》的要求，本次会计政策变更的主要内容为：
1.关于流动负债与非流动负债的划分；
2.关于供应商融资安排的披露；
3.关于售后租回交易的会计处理。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。执行《解释17号》的相关规定对公司报告期内财务报表未产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、监事会审议情况及意见
公司监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2024年4月19日
