山东恒邦冶炼股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-022

债券代码：127086 债券简称：恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.股东大会届次：2023年度股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.现场会议召开时间：2024年4月18日下午14:30

网络投票时间：2024年4月18日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

5.主持人：董事长张帆先生

6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共78人,代表有表决权股份628,945,505股,占公司股份总数的54.7846％。

其中，通过现场投票的股东5人，代表股份618,996,466股，占公司总股份的53.9180％。

通过网络投票的股东73人，代表股份9,949,039股，占公司总股份的0.8666％。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表74人，代表有表决权的股份15,025,139股，占公司股份总数的1.3088％。

其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,076,100股，占公司总股份的0.4422％。

通过网络投票的中小股东73人，代表股份9,949,039股，占公司总股份的0.8666％。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。

3.其他人员出席情况

公司董事、监事出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1.00 2023年度董事会工作报告

表决结果为：同意626,516,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.6139％；反对2,359,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.3752％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,596,612股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8369％；反对2,359,927股，占出席会议的中小股东所持股份的15.7065％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566％。

2.00 2023年度监事会工作报告

表决结果为：同意626,542,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.6180％；反对2,334,127股，占出席会议所有股东所持股份的0.3711％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,622,412股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0086％；反对2,334,127股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5348％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566％。

3.00 2023年年度报告全文及摘要

表决结果为：同意626,520,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.6144％；反对2,332,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.3709％；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0147％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,600,112股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8602％；反对2,332,727股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5255％；弃权92,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6143％。

4.00 2023年度财务决算报告

表决结果为：同意626,550,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.6192％；反对2,329,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.3704％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,630,112股，占出席会议的中小股东所持股份的84.0599％；反对2,329,927股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5069％；弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4333％。

5.00 关于2023年度利润分配及公积金转增的议案

表决结果为：同意626,643,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.6340％；反对2,286,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3635％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,723,439股，占出席会议的中小股东所持股份的84.6810％；反对2,286,400股，占出席会议的中小股东所持股份的15.2172％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1018％。

6.00 关于董事、监事2023年度薪酬的议案

表决结果为：同意626,604,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.6278％；反对2,338,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.3717％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,684,239股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4201％；反对2,338,100股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5613％；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。

7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案

表决结果为：同意626,522,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.6147％；反对2,355,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3745％；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,601,739股，占出席会议的中小股东所持股份的83.8710％；反对2,355,500股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6771％；弃权67,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4519％。

8.00 关于2024年度资金预算的议案

表决结果为：同意626,611,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.6289％；反对2,331,327股，占出席会议所有股东所持股份的0.3707％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,691,012股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4652％；反对2,331,327股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5162％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0186％。

9.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案

关联股东江西铜业股份有限公司回避表决，关联股东合计持有公司股份510,643,360股。

表决结果为：同意115,948,918股，占出席会议所有股东所持股份的98.0108％；反对2,353,227股，占出席会议所有股东所持股份的1.9892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,671,912股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3381％；反对2,353,227股，占出席会议的中小股东所持股份的15.6619％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

10.00 关于2024年度开展套期保值业务的议案

表决结果为：同意626,424,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.5991％；反对2,521,427股，占出席会议所有股东所持股份的0.4009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意12,503,712股，占出席会议的中小股东所持股份的83.2186％；反对2,521,427股，占出席会议的中小股东所持股份的16.7814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

11.00 关于公司2024年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果为：同意620,430,659股，占出席会议所有股东所持股份的98.6462％；反对8,504,846股，占出席会议所有股东所持股份的1.3522％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,510,293股，占出席会议的中小股东所持股份的43.3293％；反对8,504,846股，占出席会议的中小股东所持股份的56.6041％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0666％。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《独立董事2023年度述职报告》已于2024年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、孙佳律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司2023年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司2023年度股东大会决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2024年4月19日