丹化化工科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2024-010
丹化化工科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月18日
(二)股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路333号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李国方先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事周劲松、蒋勇飞，以及独立董事刘海超、金衢因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事谈翔、胡浩方因工作原因未来能出席；
3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于提前进行董事会、监事会换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于选举新一届董事会非独立董事的议案
2.01议案名称：选举蒋涛为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：选举成国俊为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：选举周劲松为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：选举王子川为董事
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：选举翁海涛为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：选举杨军为董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3、关于选举新一届监事会非职工监事的议案
3.01议案名称：选举丁伟东为监事
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：选举刘航为监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈磊、李雨馨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 编号：临2024－011
丹化化工科技股份有限公司
关于选举第十一届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。
2024年4月18日，公司全体员工召开会议，会议就选举十一届监事会职工监事的人选事项进行了讨论，并一致达成如下决议：
● 同意蒋慧萍女士担任公司第十一届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。
职工监事的简历如下：
蒋慧萍，女，汉族，1986年4月生，中共党员，大学本科学历，现任公司人事行政部主任。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2024年4月19日
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－012
丹化化工科技股份有限公司
十一届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届董事会第一次会议于2024年4月18日下午在江苏丹阳香逸大酒店会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事推荐董事蒋涛先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、选举蒋涛先生为公司董事长
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于董事会各专门委员会人员组成的议案
经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、成国俊，其中蒋涛为主任委员。
2、提名委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、周劲松，其中董文浩为主任委员。
3、审计委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、翁海涛、王子川，其中王志伟为主任委员。
4、薪酬与考核委员会成员：王志伟、蒋国昌、董文浩、蒋涛、杨军，其中蒋国昌为主任委员。
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、聘任公司高级管理人员和证券事务代表
经公司董事长提名，董事会聘任成国俊先生为公司总裁兼董事会秘书，蒋照新先生为公司证券事务代表。
经公司总裁提名，董事会聘任周劲松先生为公司副总裁，聘任蒋勇飞先生为公司副总裁兼财务负责人。
上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
提名委员会意见：
公司于2024年4月18日以现场加通讯方式召开了2024年第二次董事会提名委员会专门会议，对董事会本次聘任高级管理人员事项进行了审议，认为上述聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。
审计委员会意见：
公司于2024年4月18日以现场方式召开了2024年第一次董事会审计委员会专门会议，对董事会本次聘任公司财务负责人事项进行了审议，认为蒋勇飞先生历任公司财务负责人，符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2024年4月19日
附：相关人员简历
1、董事长蒋涛，男，汉族，1976年6月生，辽宁大学应用化学专业本科学士，工程师，曾任中泽控股集团股份有限公司办公室主任、行政总监，吉林中泽昊融集团有限公司副总经理，现任中泽控股集团股份有限公司副总经理、本公司董事。
2、总裁兼董事会秘书成国俊，男，1966年2月生，北京化工大学本科学士，工程师，曾任江苏丹化集团有限责任公司董事，公司第十届董事会董事、副总裁、董事会秘书，现任本公司董事。
3、副总裁周劲松，男，1968年6月生，上海机械专科学校工业企业电气技术专业大专毕业，曾任本公司第十届董事会董事，现任本公司董事、通辽金煤化工有限公司总经理。
4、副总裁兼财务负责人蒋勇飞，男，1968年7月生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任本公司第十届董事会董事、副总裁、财务负责人。
5、证券事务代表蒋照新，男，1964年5月生，大学本科学士，工程师，曾任本公司证券事务代表、董秘办主任。
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－013
丹化化工科技股份有限公司
十一届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届监事会第一次会议于2024年4月18日下午在江苏丹阳香逸大酒店会议室以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推荐监事丁伟东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
● 选举丁伟东先生为公司监事会主席。
表决结果：一致通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2024年4月19日
