浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-019
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月18日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路1363号瑞丰银行三楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，由董事长吴智晖主持，采取现场和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及本行《章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本行在任董事15人，出席4人；
2、本行在任监事8人，出席3人；
3、本行董事会秘书吴光伟出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：修订《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修订《独立董事工作规则》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 选举第四届董事会董事
8.01议案名称：选举顾洁萍女士为第四届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：选举孙同全先生为第四届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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9、 选举第四届监事会监事
9.01议案名称：选举陈焕鑫先生为第四届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：前次募集资金使用情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：部分关联方2024年度日常关联交易预计额度
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：聘任2024年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：2023年度执行董事、高级管理人员薪酬考核及分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：2023年度非执行董事津贴方案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：2023年度独立董事津贴方案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：2023年度监事薪酬考核及分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案6、10、11为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。
议案12涉及关联方股东回避表决，本次回避表决的关联方股东分别为浙江柯桥转型升级产业基金有限公司、浙江中国轻纺城集团发展有限公司、浙江永利实业集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、浙江勤业建工集团有限公司、浙江明牌卡利罗饰品有限公司、浙江华天实业有限公司、浙江华联集团有限公司、索密克汽车配件有限公司、绍兴安途汽车转向悬架有限公司、部分关联自然人股东，上述股东所持有的有表决权的股份数共计657,746,461股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蔡含含、舒可
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月18日
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-017
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
关于选举产生职工监事的公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称 “本行”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于2024年4月17日召开第三届职工代表大会第十二次会议，选举产生罗妙娟女士为本行第四届监事会职工监事，任期与第四届监事会任期一致。罗妙娟女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及本行《章程》规定的关于监事任职的资格和条件。俞广敏先生自2024年4月17日起不再继续履行职工监事职责。
罗妙娟女士简历如下：
罗妙娟女士，1976年9月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，高级会计师。历任上虞农信联社永和信用社员工，上虞农信联社上浦信用社客户经理、信贷主管，上虞农村合作银行人力资源部科员兼团委书记，人力资源部总经理助理，审计部副总经理(主持工作)，审计部总经理，财务会计部总经理，上虞农商银行计划财务部总经理，上虞农商银行党委委员，上虞农商银行党委委员、副行长，上虞农商银行党委委员、纪委书记，上虞农商银行党委委员、纪委书记、监事长。现任本行党委委员、纪委书记。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会
2024年4月18日
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-018
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，本行董事会收到独立董事陈进先生提交的书面辞呈。陈进先生因连续担任本行独立董事已达监管部门规定的最长年限，申请辞去本行独立董事、风险管理和关联交易委员会主任委员职务，辞职后不再担任本行任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》及本行《章程》等相关规定，由于陈进先生的辞职将导致本行独立董事人数少于董事总人数的三分之一，因此在本行股东大会选举产生新的独立董事并经银行业监督管理机构核准任职资格前，陈进先生将按照法律法规及本行《章程》的规定，继续履行独立董事职责。
陈进先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本行股东。
本行董事会对陈进先生在本行任职期间为本行做出的贡献表示诚挚谢意。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月18日
